De acuerdo con las declaraciones de seis exfuncionarios federales ante la FGR que obran en tres carpetas de investigación, y de exfuncionarios que directamente hablaron con TOJIL, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu fue el líder de una estructura delictiva a través de la cual se ejecutaron los siguientes hechos irregulares:
En las declaraciones ministeriales integradas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000695/2020 iniciada por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se identifican las siguientes personas y roles:
1.Emilio Zebadúa González
(Ex Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu)
Jefe de la estructura delictiva organizada para sustraer los recursos públicos y principal beneficiario de los mismos.
2.Enrique Prado Ordoñez
(Ex Director de Administración y Recursos Materiales en Sedesol y Sedatu)
Subalterno de Zebadúa. Acordaba directamente con el instrucciones para el resto del equipo así como porcentajes, montos y convenios. Supervisaba elaboración de convenios y selección de universidades y empresas implicadas.
3.Humberto Valverde Prado
(Ex Coordinador de Asesores de Oficialía Mayor en Sedesol y Sedatu)
Subalterno y operador de Zebadúa. Con funciones similares a la de Baez en el entramado delictivo dividiendo en ocasiones el trabajo con él.
4.Caudia Morones Sánchez
(Ex Directora de Área en Oficialía Mayor y contratista privada)
Lideraba equipo responsable de elaboración de convenios, falsificación de firmas, fabricación de entregables. Tenía a su cargo los domicilios particulares donde esto se llevaba a cabo. Coordinaba la elaboración de respuestas e informes a las auditorías.
5.Francisco Javier Báez Álvarez
(Ex Director General de Programación y Presupuesto en Sedesol y Sedatu)
Responsable de garantizar y autorizar los pagos irregulares solicitados por Morones y Prado. Operaba el retorno de los recursos desviados al grupo utilizando empresas como AMBIT.
6.Roberto Gómez Morales
(Ex Director Adjunto en Oficialía Mayor; chofer y guardaespaldas de Zebadúa)
Prestanombres para adquirir bienes del Oficial Mayor y para ejecutar movimientos financieros. Operador de redes de vínculos y tráfico de influencias en Chiapas.
7.Sonia Angélica Zaragoza
(Ex Directora de Capital Humano y Recursos Materiales en Sedesol y Sedatu)
Tercera operadora de confianza junto con Prado y Valverde para la elaboración y traslado de convenios, de papelería y de entregables fabricados. Presionaba a funcionarios fuera de la estructura para que firmaran documentos con engaños.
8.Juan Francisco Martínez Lavín
(Ex Asesor de la Oficialía Mayor en Sedatu)
Enlace con la ASF. Fungió como filtro para que auditorias no llegaran a funcionarios cuya firma fue falsificada y para, a su nombre, elaborar respuestas a auditores.
9.José Alejandro Hinojosa Valencia
(Operador privado)
Coordinador de prestanombres para adquirir bienes del Oficial Mayor de Emilio Zebadúa y su hermana, Lourdes Zebadúa. También operó contactos con universidades y empresas.
10.Mauro Rosas y Rosalba Camacho
(Apoderados legales de Emilio Zebadúa)
Operaban despacho de abogados con la misión de blindar a Zebadúa de acciones de auditores y autoridades, así como armar estrategias legales donde, las irregularidades, recayeran en otros fuera del grupo.
Otros operadores señalados en declaraciones: David Guerrero, Carolina Gómez, Federico Valle Ochoa, Héctor de la O Chi, Bernardo García, Marcelo Arreola Gómez.
En las declaraciones ante la FGR también se informó de los domicilios en los cuales se fabricaban los entregables bajo la supervisión de Claudia Morones, o se realizaban reuniones para alcanzar acuerdos:
*Bahía de la Magdalena 125 y 146, colonia Verónica Anzurez, CP 11300, alcaldía Miguel Hidalgo
*Tenysson 77 colonia Polanco 4ta Sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Tenysson 125 colonia Polanco 4ta Sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Horacio 1840, 4to piso, colonia Polanco 2da sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Insurgentes Sur 2117-4, colonia san Ángel, CP 04500, alcaldía Álvaro Obregón.
Textos complementarios
La transacción al detalle:
