El exgobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, está prófugo de la justica. Jueces penales han girado en su contra dos órdenes de aprehensión por múltiples ilícitos ligados a posibles hechos de corrupción, entre ellos ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
De acuerdo con lo dado a conocer por fiscales de Nayarit en una comparecencia ante el congreso, loes hechos ilegales en los que estaría implicado González habrían afectado directamente el fideicomiso de Bahía de Banderas y el monto del fraude supera los 90 millones de pesos.
Implicado: Ney González, exgobernador de Nayarit en el periodo 2005 – 2011.
Monto: 90 millones de pesos.
Impacto: El desfalco se habría concentrado principalmente en el denominado fideicomiso de Bahía de Banderas.
Difusión: Más de 25 medios locales y nacionales replicaron la información dada a conocer el pasado 11 de noviembre.
7) Les pagan de más y no cumplen: brotan irregularidades en compra de rieles del Tren Maya
Un reportaje publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó diversas irregularidades y posible corrupción en la adquisición de rieles para el denominado Tren Maya. Entre otras cosas detectaron que la Fonatur entregó a empresas proveedoras anticipos superiores a los permitidos por la ley y, al mismo tiempo, les permitió excederse en los plazos de entrega sin aplicarles sanción alguna.
De acuerdo con la publicación, auditorías del Órgano Interno de Control revelan pagos anticipados hasta de 40% del monto total del contrato cuando el tope legal era de 30% máximo. Esto ocurrió en por lo menos cuatro contratos distintos. A su vez, se identificó la firma de convenios modificatorios para aplazar hasta en tres ocasiones la entrega de los materiales por fallas atribuibles a los proveedores.
Fuente: https://contralacorrupcion.mx/fonatur-anticipo-millones-a-proveedores-de-vias-del-tren-maya/
Implicados: Rogelio Jiménez Pons, extitular de Fonatur, funcionarios responsables de los contratos, y empresas proveedores como Asimex y Sumitomo.
Monto: Los anticipos cuestionados suman poco más de 1 mil 400 millones de pesos.
Impacto: Posible afectación al erario por sobrecostos y retrasos en este proyecto con fines turísticos.
Difusión: La nota fue publicada en el portal de MCCI el pasado 10 de noviembre.
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8) Fallas de la Fiscalía anticorrupción de FGR tiran caso por posible fraude en aduanas
Errores de procedimiento cometidos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR le dieron al traste a un proceso penal abierto por delitos de corrupción en contra de dos funcionarios aduanales de Michoacán que sabrían beneficiado con subsidios ilegales de más de 12 millones de pesos a una empresa importadora de diesel.
Las equivocaciones ocurrieron cuando una de las fiscales presentó un recurso de impugnación en contra de un amparo ganado por la empresa a través de correo electrónico y sin incluir la firma electrónica. El procedimiento correcto era haberlo hecho a través del portal de servicios en line que el Poder Judicial tiene habilitado para ello.
Dicha impugnación era clave debido a que los exfuncionarios implicados ya habían ganado un amparo que anulaba la investigación de la Fiscalía. Un tribunal federal revisó el caso, confirmó los errores de los fiscales al presentar la impugnación y dio por concluido el procedimiento.
Implicados: Jaime Nova Palma, exadministrador de la aduana de Michoacán, entre otros, Y fiscales de la FECC por el lado de los fallos en el procedimiento.
Monto: 12 millones de pesos en posibles subsidios ilegales.
Impacto: Pérdida en potenciales ingresos al erario público por subsidios irregulares.
Difusión: la nota fue publicada en Reforma el 13 de noviembre y retomada por tres medios locales.
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9) Cartel inmobiliario en Benito Juárez equivale a seis rascacielos como Mitikah; víctimas se acumulan
De acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el fraude inmobiliario perpetrado en la última década en la alcaldía Benito Juárez cada vez es de mayor dimensión. La funcionaria informó que las denuncias van en aumento, y que los metros cuadrados de inmuebles irregulares documentados ya equivalen, en total, a seis veces las dimensiones del rascacielos conocido como Torre Mitikah.
Sin dar una cifra precisa la funcionaria dijo que continúan acumulándose las irregularidades por violaciones a uso de suelo, irregularidades en construcciones, entre otros, y que hay personas afectadas que incluso no tienen escrituras de sus propiedades. Dijo que si bien hay dos funcionarios procesados aun falta que la Fiscalía capitalina complete múltiples indagatorias más en contra de otros probables responsables.
De acuerdo con funcionarios de la Fiscalía capitalina, entre los que siguen en investigación hay desde exalcaldes hasta legisladores locales y federales.
Implicados: Ya detenidos el exdirector general jurídico y el exdirector de obras de la alcaldía, Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis. Bajo investigación exalcaldes y otros exfuncionarios.
Monto: Sigue bajo investigación.
Impacto: Además del enriquecimiento ilegal de los implicados, hay personas afectadas en riesgo de perder su patrimonio al haber adquirido y/o vivir en inmuebles que no cumplen con la reglamentación adecuada.
Difusión: Aproximadamente 20 sitios y portales informativos dieron cobertura a la comparación que hizo Sheinbaum con este caso y el seguimiento de las investigaciones.
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10) Caso Sosa Castelán: FGR negocia perdón con la única detenida por el millonario fraude; dinero no se ha recuperado
El proceso por lavado de dinero superior a los 58 millones de pesos abierto en contra del rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Ricardo Sosa Castelán, está a punto de quedarse sin personas detenidas, y sin que llegue aun a una fase de juicio. Esto luego de que la FGR ha decidido negociar un criterio de oportunidad con la única persona que continua en prisión.
Reforma informó que la FGR notificó oficialmente a un juez que negocia con María “N”, quien fundó a una de las empresas fantasma con las cuales se desviaron y lavaron los recursos públicos asignados a la universidad. La idea de los fiscales es volverla testigo colaboradora en vs de Sosa Castelán. Para María significaría recobrar su libertad y evitar un juicio en el que se habían pedido 35 años de prisión en su contra.
El año pasado la FGR ya había concedido el mismo beneficio a otro procesado, Oscar “N”, supuesto operador financiero de Sosa Castelán, y quien también logró evitar ser procesado.
El propio Sosa Castelán, a quien se ha señalado por encabezar un grupo delictivo de cuello blanco denominado “La Sosa Nostra”, también recuperó su libertad en febrero pasado, pero por cambio de medida cautelar derivado de motivos de salud La investigación en su contra inició a partir de una denuncia de la UIF. El proceso ya suma tres años, pero tampoco se ha podido avanzar a la fase de juicio. En consecuencia, tampoco ha habido reparación del daño.
Implicados: Ricardo Sosa Castelán, exrector por casi tres décadas de la UAEH y expresidente de su patronato; Oscar “N”, presunto operado financiero de Sosa: María “N”, socia de la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., con la cual se habrían desviado y lavado recursos públicos.
Monto: Por lo menos 58 millones de pesos de recursos públicos posiblemente lavados.
Impacto: Los recursos desviados estaban destinados a fortalecer a la Universidad de Hidalgo, tanto en temas de instalaciones como de implementación de programas para mejorar la calidad de la educación.
Difusión: la nota fue publicada el 14 de noviembre en reforma y replicada en al menos diez medios aliados de dicho diario nacional y locales de Hidalgo.