El Órgano Interno de Control de SAT inició una investigación en contra de Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, luego de que fuera denunciada por presuntas negligencias o corrupción.
El caso surgió después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que en el año 2023 el SAT solo integró a la lista de empresas que facturan operaciones simuladas a 47 compañías, lo que representa un desplome del 98 por ciento en comparación con las 3 mil 6 compañías fachada en listadas un año antes.
Lo anterior pese a que, como se ha documentado en varios casos de corrupción el uso de empresas fachada es habitual en el desvío de recursos púbicos en casos pasados pero también actuales como Segalmex. También se utilizan en complejos esquemas de defraudación fiscal, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.
Monto: No aplica en este caso.
Implicados: Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, y personal bajo su jurisdicción.
Impacto: El dejar de fiscalizar empresas fachada puede facilitar múltiples delitos incluyendo hechos de corrupción
Difusión: Por lo menos ocho medios, entre ellos MCCI, reportaron la presentación de esta denuncia tras los datos exclusivos que dicha organización dio a conocer.
5.Abogados denuncian red de extorsiones en agencias del MP en Coahuila
Un grupo de abogados del estado de Coahuila denunció públicamente un sistema de corrupción que opera en agencias del Ministerio Público de la región centro del estado, en la que los agentes obtienen de 50 a 80 mil pesos diariamente producto del cobro de diversas extorsiones.
Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, informó que de acuerdo con lo que sus clientes les denuncian, los agentes del MP cobran distintas tarifas por múltiples hechos que van desde liberar vehículos asegurados, hasta liberar a personas a las que se les siembra pequeñas cantidades de droga.
Los pagos se disfrazan bajo el concepto de “multas” que en realidad son cobros ilegales. Por ello los abogados exigieron que desde la oficina del fiscal genera se indaguen a estos servidores públicos.
Monto: De 50 a 80 mi pesos se recaudan diario por estas extorsiones en cada agencia del MP.
Implicados: Agentes del MP de la región centro de Coahuila.
Impacto: Posible corrupción de parte de servidores públicos encargados de investigar delitos.
Difusión: Al menos cinco medios principalmente locales dieron difusión a esta información.