Un nuevo caso se suma a las irregularidades en Segalmex. Inspecciones de auditores federales permitieron descubrir la existencia de una nómina de 400 prsonas que percibieron salarios sin que en realizad realizaran trabajo alguno. El tema ya fue denunciado ante la FGR.

Con ello las irregularidades en este organismo ya alcanzan los 17 mil millones de pesos, como se había reportado previamente en el Corruptómetro, lo que equivale al presupuesto de 7 hospitales públicos. Pese a todo ello ninguna de las indagatorias ha alcanzado a Ignacio Ovalle, quien era el titular de dicho organismo.

Fuente: https://animalpolitico.com/politica/caso-segalmex-desvio-nomina-ilegal 

Monto: Las irregularidades ya alcanzan los 17 mil millones de pesos.

Implicados: La administración de Segalmex que encabezó Ignacio Ovalle.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a la adquisición de bienes y servicios para los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: La nota fue publicada por Animal Político y retomada por tres portales más y varios espacios de noticias en radio.

Los procesos penales iniciados por desvíos de recursos locales y federales desde la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) continúan sin mayores avances a cinco años de haberse iniciados debido a fallas en las investigaciones que han abierto la puerta a la promoción de amparos.

El fiscal anticorrupción de Morelos reconoció que tuvieron que cancelar por determinación judicial el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del exrector implicado, Alejandro Vera Jiménez, por malos manejos relacionados con un subsidio por 450 millones de pesos. Prometió que se continuará trabajando en la indagatoria para perfeccionarla.

Mientras que, a nivel federal, la FGR no pudo sostener la vigencia de una orden de aprehensión por lavado y delincuencia organizada relacionada con la llamada Estafa Maestra. Esto luego de que un juez federal concluyó que el caso carecía de la fundamentación adecuada como ya ha ocurrido con otros inculpados.

Fuente: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/alejandro-vera-se-ampara-y-evita-detencion-continuara-investigacion-por-delitos-de-corrupcion-12055079.html 

Monto: Más de 520 millones de pesos en malos manejos en los dos casos mencionados.

Implicado: El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Impacto: Los recursos mal manejados generaron un daño patrimonio al al erario estatal y federal y a la propia universidad pública.

Difusión: Por lo menso cinco medios, principalmente de Morelos, difundieron esta información.

Un tribunal federal confirmó el cierre definitivo de la investigación y proceso judicial relacionado con los presuntos hechos de corrupción que permitieron a la empresa OHL (hoy Aleática) obtener hace más de una década la concesión para la construcción y operación del Viaducto Bicentenario.

Los magistrados coincidieron con el razonamiento que ya había adoptado un juez (y que se reportó en el Corruptómetro 69) en el sentido de que, si bien existieron anomalías en la concesión original de esta obra, fue el propio gobierno federal el que en 2020 actualizó a través de un convenio la operación de esta vía en favor de dicha compañía.

Lo anterior significa equivale a una exoneración para las siete personas, entre ellos exfuncionarios del estado de México, a los que la FGR pretendía imputar y llevar a juicio. El abogado y activista Paulo Diez, quien ha impulsado las denuncias en contra OHL, criticó la determinación de los magistrados.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/6/7/tribunal-confirma-reves-fgr-en-investigacion-del-viaducto-bicentenario-330593.html 

Monto: La presunta concesión ilegal ha dejado ganancias superiores a los 7 mil millones de pesos a Aleática.

Implicados: El exsecretario General de Gobierno, Ernesto Javier Nemer Álvarez; el exsecretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez; el exdirector General del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Alberto Tomás Ángulo Lara; así como la empresa Aleática y diversos funcionarios y exfuncionarios de esta.

Impacto: La presunta explotación ilegal de una vía federal ha quedado impune por errores de la FGR o del juez.

Difusión: Más de 15 medios dieron a conocer esta información a partir del anuncio hecho por la propia empresa Aleática y por el abogado Paulo Diez.

El Universal dio a conocer la existencia de una red de empresas fachada que a través de la simulación de competencia ha obtenido de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno de Sonora contratos por más de 650 millones de pesos para la construcción de obras ferroviarias, así como de mejoramiento de infraestructura urbana.

El modus operandi consiste en que un mismo grupo de accionistas crea distintas compañías para que participen en una licitación y oferten precios y condiciones similares en los contratación de las obras que se están requiriendo. Ello les permite prácticamente asegurar el resultado a su favor.

Con esta mecánica el mismo grupo empresarial ha obtenido, por ejemplo, el contrato de la Sedena para realizar obras de reubicación y construcción del tren de Nogales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación pues ya había alertas previas sobre las empresas contratadas.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/red-facturera-del-tren-sonora-simula-competencia/ 

Monto: 658 millones de pesos es el monto de los contratos adjudicados por Sedena y el gobierno de Sonora.

Implicados: Los accionistas fundadores de la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos; y las administraciones de la Sedena y del gobierno de Sonora a cargo de Alfonso Durazo.

Impacto: Recursos destinados para obras de comunicaciones e infraestructura básica que se habrían ejercido sin garantía de mejores condiciones de calidad y precio.

Difusión: La información fue dada a conocer en exclusiva por El Universal y fue retomada por al menos seis medios más luego de la reacción del presidente.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició un procedimiento en Estados Unidos para que autoridades de ese país aseguren un departamento ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas, bajo el argumento de que forma parte de un entramado de pagos y sobornos en el caso Segalmex.

De acuerdo con la FGR el inmueble fue entregado como “moche” por parte de la empresa Coprolac al entonces administrador de Segalmex, René Gavira, cambio de las gestiones que hizo este para que dicha empresa recibiera un contrato que terminó incumpliendo.

Un testigo colaborador de la fiscalía entregó los datos de esta operación y de la simulación que se hizo para entregar este departamento a través de una supuesta venta del mismo al hijo del exfuncionario. Actualmente Gavira se encuentra bajo proceso penal por diversos delitos y recluido en prisión preventiva.

Fuente: https://www.elnorte.com/reclama-fgr-a-eu-depa-de-transa-segalmex/ar2822470 

Monto: Seis millones de pesos es el valor del departamento entregado a Gavira como parte del entramado de sobornos.

Implicados: El exdirector de Administración de Segalmex, René Gavira; otros funcionarios de la misma y la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac). 

Impacto: Se comprometieron directamente recursos y programas destinados a llevar alimentos a preciso de conveniencia a los sectores vulnerables de la población.

Difusión: El inicio de la gestiones para asegurar el departamento fue publicado en Reforma y retomado por al menos seis medios más.

Sin audiencia previa de por medio una jueza local en Chihuahua canceló la prisión preventiva impuesta al exgobernador de ese estado, Cesar Duarte, bajo el argumento de que habían transcurrido los dos años que la ley permita para que prevalezca esta medida cautelar.

El hecho generó críticas no solo por la forma automática en que se materializó este beneficio, sino por el notable retraso en las investigaciones que han permitido que el proceso se alargue sin llegar a la fase de juicio ni sentencia. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción emitió un posicionamiento en el que piden a la fiscalía del estado agilizar las investigaciones.

La fiscalía del Estado insistió en que el proceso penal iniciado en contra de Duarte por peculado sigue su curso más allá del cambio de medida cautelar, y dijo en que tienen 18 investigaciones que podrían dar paso a la apertura de procesos, aunque no aclaró cuando sería eso.

Fuente: https://www.reforma.com/vence-la-prision-preventiva-contra-cesar-duarte/ar2819970 y https://x.com/ComiteCPC/status/1799149089474617624?t=kcJ2kz9NftwgLote5Yx_vQ&s=35 

Monto: El desvío por el que se encuentra procesado Duarte es por un monto de 96.6 millones de pesos.

Implicados: El exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, y sus empresas Financiera División del Norte y Unión Ganadera Regional División del Norte.

Impacto: Los recursos desviados provenían de fondos federales y supuestamente debían destinarse a temas de infraestructura pública.

Difusión: Más de 25 portales y espacios informativos dieron seguimiento a esta información.

La administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade acumula cuatro carpetas de investigación en curso ante la FGR por delitos de corrupción derivado de malos manejos y posibles desvíos que suman más de 626 millones de pesos. Hasta ahora ninguno de esos casos ha sido judicializado.

En un nuevo balance dado a conocer en W Radio se reportó que a través de auditorías federales se han detectado 44 irregularidades graves en el manejo de recursos federales en la Conade que dieron paso a posibles daños al erario. Hay desde contratos con sobrecostos o falta de comprobación, hasta adquisición de bienes y servicios posiblemente simulados.

Como ya se ha reportado previamente en El Corruptómetro, el caso Conade y el de Segalmex son los únicos relacionados con malos manejos de recursos en la actual administración que han sido denunciados penalmente por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/06/10/el-medallero-judicial-de-ana-guevara/ 

Implicados: La administración de Ana Gabriela Guevara al frente de Conade.

Monto: Más de 626 millones de pesos en recursos mal manejados o desviados.

Impacto: Los recursos posiblemente desviados estaban destinados al apoyo de deportistas de alto rendimientos y otras actividades de cultura física y deportiva.

Difusión: Nota difundida en exclusiva en W Radio.

El diario Reforma reveló que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, adquirió un terreno de 17.7 hectáreas valuado en más de 700 millones de pesos justo 18 meses después de asumir el cargo. El terreno, no declarado por García, se encuentra en un fraccionamiento exclusivo del municipio de San Pedro Garza García, y está a nombre de la empresa Firma Jurídica y Fiscal, de la que es accionista el mandatario y su padre.

En respuesta a esta información García aseguró que no compró el terreno, sino que fue una donación a la firma de él y su padre, realizada como forma de pago por un cliente suyo, la empresa Grupo Gentor, que no tenía liquidez suficiente para cubrir el adeudo con la firma de abogados por un proceso fiscal.

Sin embargo, a través de un comunicado Grupo Gentor desmintió esta información, negó que existiera tal donación, y pidió que se le mantenga al margen de las diputas políticas y legales.

Fuente: https://politica.expansion.mx/estados/2024/05/23/terreno-atribuyen-samuel-garcia 

Monto: El terreno está valuado en más de 700 millones de pesos.

Implicados: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su empresa Firma Jurídica y Fiscal.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito el gobernador del estado.

Difusión: Más de 20 medios replicaron esta información publicada originalmente por Reforma.

7) Otro fraude en el ISSSTE: con trampas dan 300 millones a empresas sancionada

Un nuevo caso de corrupción en el ISSSTE. El Instituto entregó un contrato por casi 300 millones de pesos para la compra de equipos de digitalización de mastografías y Rayos X a la empresa IMEDIC S.A. de C.V., pese a que esta se encontraba inhabilitada por un lapso de 45 meses debido al incumplimiento de un contrato previo.

Para que esto fuera posible se habría realizado una simulación y triangulación de recursos, en la que IMEDIC operó a través de otra empresa llamada Corporativo Hermes la cual ofertó equipos con las mismas características que IMEDIC había prestado con anterioridad.

Una empresa denunciante acusó que se manipuló un estudio de mercado para que solo los equipos de esta empresa pudieran ser elegibles y, con ello, justificar una adjudicación directa.

Fuente: https://www.reforma.com/compra-issste-300-mdp-a-empresa-castigada/ar2811495?v=5 

Monto: 299 millones de pesos es el monto del contrato entregado de forma irregular

Implicado: Los funcionarios que resulten responsables de la actual administración del ISSSTE.

Impacto: Posible malversación de recursos de salud.

Difusión: La nota fue dada a conocer por Reforma y replicada por al menos 6 portales informativos.

8) Le descubren a alcalde de Zapopan empresas ocultas, contratos no registrados, aviadores…

Un reportaje de El Universal reveló que el actual presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Juan José Frangie, omitió reportar en sus declaraciones patrimoniales doce empresas de las que es accionista, entre ellas una llamada Tecno Ofice SA d CV, quien en una administración previa recibió contratos por más de 32 millones e pesos.

No solo eso. Entre las compañías no declaradas por el actual alcalde también figuran dos que han recibido concesiones de espacios públicos por parte del gobierno estatal de su mismo partido. Incluso, hay personas registradas como empleados de sus empresas que en realidad son aviadores con plazas en la administración municipal.

Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/mexico/en-foco-mx/investigacion-sobre-frangie-revela-nuevos-casos-de-corrupcion/ 

Monto: Más de 35 millones de pesos de recursos no reportados.

Implicados: el actual presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Juan José Frangie.

Impacto: Posible malversación de recursos para obras.

Difusión: La nota fue publicada por El Universal y replicada en más de una decena de medios.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación por inconsistencias patrimoniales en contra de la exsecretaria de Energía Rocío Nahle, consistentes en ingresos por más de 7 millones 500 mil pesos de los que no hay claridad de su origen, y del incremento de su patrimonio inmobiliario a través de supuestas donaciones o compras de contado.

La indagatoria se inició luego de la denuncia de una legisladora a partir de reportes públicos y periodísticos en los que se relevaron las anomalías en torno al patrimonio de Nahle. En el Corruptómetro 73 se reportó que había propiedades por más de cien millones de pesos vinculadas con la exfuncionaria federal.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/05/31/secretaria-de-la-funcion-publica-investiga-a-rocio-nahle-y-miguel-torruco-por-probables-irregularidades-patrimoniales/ 

Monto: Las presuntas irregularidades patrimoniales superan los cien millones de pesos.

Implicados: Rocío Nahle, exsecretaria de Energía y candidata al gobierno de Veracruz.

Impacto: Posibles recursos del erario que habrían sido desviados para fines personales de la hoy candidata a Veracruz.

Difusión: Al menos 20 medios informativos y portales dieron seguimiento a esta información.

El exdirector del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y excandidato a la alcaldía de Querétaro, José María Tapia Franco, adquirió en 2023 un departamento de lujo en una exclusiva zona de Miami, de más de 400 metros cuadrados, valuado en más de 6.5 millones de dólares.

Se trata de la misma persona que en 2020, en plena pandemia sanitaria, recibió de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional un contrato por 1 mil 350 millones de pesos por ventiladores que vendió con un sobreprecio superior al cien por ciento.

Se presume que el referido departamento habría sido adquirido con los recursos obtenidos de forma irregular ya que, previo a esos contratos, los ingresos del exfuncionario no le hubieran permitido la adquisición de una propiedad de esa envergadura.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/ex-director-del-fonden-hace-fortuna-con-el-covid-estrena-depa-de-100-millones-en-miami/ 

Monto: La propiedad adquirida con recursos presuntamente irregulares supera los 6 millones y medio de dólares.

Implicados: El exdirector del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y excandidato a la alcaldía de Querétaro, José María Tapia Franco.

Impacto: Posible malversación de recursos destinados para acciones extraordinarias de salud.

Difusión: La información fue difundida en exclusiva por mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.