Se profundiza la crisis en torno a las investigaciones del caso Odebrecht. Ahora el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desconoció la denuncia que el presentó ante la FGR en 2020 (en la que acusaba que los sobornos de dicha empresa se repartieron a múltiples legisladores) bajo el argumento de que la hizo sin contar con abogado, y que se autoincriminó buscando un beneficio que no se cumplió.

Lo anterior siembra dudas sobre los únicos dos procesos que hoy se mantienen vigentes y que fueron iniciados a partir de la denuncia de Lozoya en contra del exsenador Jorge Luis Lavalle y de otro exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Sus defensas ya alistan recursos para promover la cancelación de sus casos.

Sumado a ello los procesos en contra del propio Lozoya siguen atorados debido a los recursos que la fiscalía e instancias del gobierno han promovido para intentar recuperar pruebas claves que ya les fueron anuladas en instancias previas.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/07/15/lozoya-afirma-que-su-denuncia-del-caso-odebrecht-es-ilegal/  y https://www.infobae.com/mexico/2024/07/04/se-cae-el-caso-odebrecht-emilio-lozoya-desconoce-su-propia-denuncia-presentada-ante-la-fgr-asegura-que-fue-alterada/ 

Monto: Más de 10 millones de dólares son los sobornos que supuestamente repartió Lozoya

Implicados: Emilio Lozoya implicó a 16 exfuncionarios en la presunta trama de sobornos, entre ellos 

Impacto: Los sobornos comprometieron contratos y generaron un daño al presupuesto de Pemex.

Difusión: Más de 15 medios entre ellos Infobae, El Financiero, Grupo Formula, Radio, y cuatro noticieros radiofónicos retomaron esta información.

Ante la necesidad de apurar los trabajos de rehabilitación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la administración de dicho organismo contrató de forma directa a una empresa para que realizara un mantenimiento físico y de seguridad a dos de las pistas de la terminal 1.

Dichos trabajos deberían incluir desde la verificación y reacondicionamiento de los márgenes de seguridad, hasta la actualización de circuitos eléctricos y sistemas de iluminación.

Una auditoria federal detectó que los trabajos se llevaron a cabo, sin embargo, el monto de estos es notoriamente inferior a lo que se pagó. Los auditores presumen que los cobros en exceso superarían los ocho millones de pesos.

Fuente: Reportes de la ASF dados a conocer en la versión impresa del diario Reforma el pasado 29 de junio.

Monto: 8 millones 300 mil pesos en posibles pagos en exceso.

Implicados: Las autoridades a cargo de la administración del AICM.

Impacto: Uso inadecuado de recursos autorizados de forma emergente para rehabilitar el AICM ante la creciente demanda de operaciones.

Difusión: Al menos diez medios nacionales reportaron este y otros hallazgos de la primera entrega de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2023.

Una auditoría aplicada a Pemex Transformación Industrial (PTI) encontró irregularidades en los trabajos para dar mantenimiento al complejo de transporte y proceso de gas “Cactus” en el estado de Chiapas que, por ahora, representan un posible daño a erario superior a los 16 millones de pesos.

Al verificar la realización de servicio los auditores encontraron que faltaban múltiples documentos relacionados con la entrega y prueba de los materiales recibidos, las fichas técnicas, los reportes fotográficos, los certificados de calidad, las pruebas de dureza, etcétera.

A lo anterior se suma la información sobre un supuesto servicio de capacitación para 15 personas con un total de 80 horas de clase, pero del que no hay prueba alguna que se haya llevado a cabo.

Fuente: Reportes de la ASF dados a conocer en la versión impresa del diario Reforma el pasado 29 de junio.

Monto: 16 millones 388 mil pesos es el monto de los recursos posiblemente desviados.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de Pemex Transformación Industrial (PTI).

Impacto: Los recursos posiblemente desviados ponen en riesgo la operación adecuada de una instalación de alta seguridad en Pemex.

Difusión: Al menos diez medios nacionales reportaron este y otros hallazgos de la primera entrega de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2023.

En 2021 la FGR procedió penalmente en contra del exdiputado y excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.  Ello ya que, según su investigación, el panista había recibido más de seis millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de impulsar reformas que le beneficiaran.

A petición de los fiscales un juez federal citó a Anaya a una audiencia inicial para hacerle saber de los delitos que se le imputan, pero el panista no se presentó y se fue del país. Con ello la FGR tenía vía libre para pedir una orden de aprehensión en contra del panista, pero no lo hizo. Transcurridos tres años no se ha informado de ningún tipo de acción o avance del caso y el proceso quedó en el limbo.

En ese contexto Ricardo Anaya anunció que regresará de su autoexilio para ocupar un lugar como diputado plurinominal en la próxima legislatura, lo que a su vez le proporcionará un fuero federal que impedirá que se proceda en su contra.

Fuente: https://www.reforma.com/alista-anaya-su-regreso-a-mexico/ar2832851 

Monto: 6.6 millones de pesos en presuntos sobornos provenientes de Odebrecht o algún tercero.

Implicados: El excandidato presidencial y exdiputado federal del PAN, Ricardo Anaya.

Impacto: Riesgo de impunidad en un caso de posible corrupción de un legislador o, en su defecto, de fabricación de delitos con fines políticos.  

Difusión: la nota fue publicada en al menos tres periódicos y en cuatro páginas web.

Medios reportaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó de forma definitiva la concesión de un amparo en favor del exdirector de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, con el que buscaba anular la condena que se le impuso desde 2017 por enriquecimiento ilícito.

Moreno alegaba que luego de su condena obtuvo pruebas que no pudo presentar en el juicio y que demostrarían que los bienes que adquirió como resultado de los sobornos recibidos entre ellos un Ferrari no eran suyos. Pero los ministros concluyeron que no era evidencia nueva y por lo tanto no era procedente valorarla.

Aunque ello deja en firme la condena de ocho años de prisión que se le impuso a este exfuncionario hasta ahora esta no se ha podido cumplir pues sigue prófugo, y las autoridades no han podido localizarlo. El daño tampoco ha sido reparado.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/scjn-niega-amparo-nestor-felix-moreno-director-cfe 

Monto: 36 millones de pesos es el presunto enriquecimiento ilícito por el que fue condenado el exfuncionario.

Implicados: El exdirector de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz.

Impacto: El daño al patrimonio de la CFE no ha sido reparado.

Difusión: Al menos doce medios, entre ellos nacionales como Milenio, y algunos de Estados Unidos

Héctor Landa Cabrera, quien se desempeñó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, es propietario de una residencia de lujo ubicada en la zona de Jardines del Pedregal que, de acuerdo con investigaciones de la FGR, le fue entregada a manera de soborno.

Dicho inmueble, junto con otro departamento ubicado en la zona del Centro Histórico, fueron traspasados al entonces funcionario por una empresa identificada como Arrendadora Franlutti, a cambio de simular una supuesta prestación de servicios que era más bien una fachada.

En realidad esa compañía es una empresa fantasma, que factura servicios simulados, y que forma parte de una red de más de 300 empresas fachada. Landa actualmente está bajo proceso por enriquecimiento ilícito, pro ahora la FGR intenta recuperar esas propiedades a través de un extinción de dominio.

Fuente: https://www.elnorte.com/pelea-fgr-mansion-de-ex-mando-de-sat/ar2833687?v=3

Monto: El enriquecimiento ilícito supera los 50 millones de pesos.

Implicados: Héctor Landa Cabrera, quien se desempeñó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT bajo la administración de José Antonio González Anaya en la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Impacto: Evasión fiscal millonaria al amparo de la corrupción de exfuncionarios del SAT.

Difusión: Nota publicada por al menos cuatro medios nacionales.

La Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Itzé Camacho Zapiain, reveló presuntos hechos de corrupción que estarían ocurriendo dentro de su propia administración relacionadas con el pago de sobornos o extorsiones a cambio de licencias de funcionamiento apócrifas.

Dijo que gracias a denuncias ciudadanas que recibió personalmente en su oficina es que supo de estos malos manejos e invitó a los propietarios de establecimientos comerciales de la entidad a que se acerquen para continuar documentando casos. Y prometió que habrá sanciones y denuncias en contra de los funcionarios y particulares implicados.

Fuente: https://www.telediario.mx/comunidad/michoacan-alcaldesa-busca-auditoria-por-actos-de-corrupcion 

Monto: No precisado

Implicados: Funcionarios de la administración municipal de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Impacto: Comerciantes y empresarios de uno de los municipios más importantes de Michoacán que estarían siendo extorsionados.

Difusión: Al menos seis medios principalmente locales retomaron esta información, así como uno nacional (Grupo Multimedios).

Una serie de auditorías practicadas por la contraloría del estado de Jalisco encontró por lo menos 12 irregularidades en el manejo de recursos destinados a una serie de obras en el Hospital Civil de Guadalajara y donde hasta la fecha, las autoridades responsables no han solventado lo indicado.

Sin embargo los detalles como los montos, nombres o cargos de los funcionarios implicados no se conocen dbido a que, de forma inusual y contrario a lo que ocurr en el resto del país, la contraloría stata determinó declararlo como información resrvada para, supuestamente, no afectar el desarrollo d investigaciones que se están llevando a cabo ni el derecho de audiencia.

Fuente: https://www.mural.com.mx/halla-contraloria-anomalias-en-hospital-civil-las-opaca/ar2829955 

Monto: no precisado.

Implicados: No se han revelado por decisión de la contraloría estatal.

Impacto: Grave pues son recursos destinados para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de uno de los principales hospitales de la ciudad.

Difusión: La información fue retomada por al menos seis portales principalmente locales.

La diputada federal Susana Prieto denunció públicamente manejos irregulares que se estarían presentando en San Lázaro con pagos a trabajadores y asesores y otros gastos relacionados con el cierre de la actual legislatura.

Por ejemplo, la legisladora dijo que de forma indebida se cancelaron contratos a trabajadores y asesores que debían prevalecer hasta e 31 de agosto, sin que quede claro que pasó con los recursos para ello,

Otra irregularidad sería la retención de los pagos de dietas de todos los legisladores de los dos últimos meses con el supuesto argumento de temas de comprobación. Se trata, dijo, de una maniobra para generar intereses bancarios y apropiarse de ellos.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8jIhFuhutkw 

Monto: no precisado.

Implicados: La actual administración de LXV legislatura de San Lázaro.

Impacto: Posible desvío y robo del presupuesto destinado al Poder Legislativo a semanas de que concluya el sexenio.

Difusión: La legisladora dio a conocer lo anterior en rueda de prensa y la información fue retomada por al menos cuatro medios informativos.

Reforma dio a conocer que la FGR cuenta con 18 órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar en contra de exfuncionarios implicados en los diversos hechos de corrupción que se han denunciado y documentado dentro de Segalmex, y que dejaron pérdidas de miles de millones de pesos.

En total hay 34 exfuncionarios que han sido procesados, de los cuales diez permanecen en prisión preventiva y cinco se han vuelto testigos colaboradores. Hasta ahora no hay juicios orales ni sentencias condenatorias. El extitular de dicho organismo, Ignacio Ovalle, tampoco ha sido procesado.

Monto: Las irregularidades ya alcanzan los 17 mil millones de pesos.

Implicados: Por lo menos 34 exfuncionarios procesados hasta la fecha.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a la adquisición de bienes y servicios para los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: El informe fue publicado en exclusiva por el diario Reforma y retomado por cuatro diarios más.