Tras varios años de investigaciones el gobierno federal confirmó una trama de pensiones infladas y otras irregularidades en el ISSSTE, en el que se coludieron funcionarios públicos, trabajadores y abogados, y que dejó pérdidas por 15 mil millones de pesos. Por estos hechos la FGR ya ha presentado 17 indagatorias ante jueces y fincado cargos en contra de 27 personas.

Un balance oficial del caso dado a conocer por el gobierno, pero sin detallar nombres de los implicados, reveló que a través del pago de sobornos se emitieron laudos irregulares y se desviaron recursos. También se detectó el pago duplicado de facturas a proveedores, entre otros.

Como parte de las investigaciones el balance indica que se han aplicado 731 sanciones administrativas a servidores públicos, y 114 a empresas licitantes y proveedores. Las indagatorias continúan.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/06/19/asi-opero-la-red-de-corrupcion-en-el-issste-que-desvio-miles-de-millones-de-pesos-a-la-vista-de-todos/ 

Implicados: Más de 700 exfuncionarios y trabajadores del ISSSTE y la JFCA, y 114 a empresas licitantes y proveedores.

Monto: Hasta 15 mil millones de pesos es el monto de los daños económicos para el ISSSTE durante los últimos doce años.

Impacto: El daño es mayúsculo para un instituto que de por si no cuenta con recursos suficientes para atender a todos sus derechohabientes.

Difusión: La confirmación de este fraude que se dio a conocer en la conferencia matutina del presidente López Obrador y fue retomada por más de 25 portales y noticieros.

Se acaba el sexenio y no llega el juicio para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht. Por un lado, diversos medios revelaron que la defensa del exfuncionario promovió recursos para que las declaraciones de los exdirectivos de la empresa fueran desestimados.

Aunque un juez federal desestimó esa imputación el juicio sigue sin fecha. Ello ya que, por otro lado, el gobierno llevó a la Corte un recurso con el que busca recuperar datos bancarios que son clave para el caso, pero que un juez y un tribunal federal desestimó porque no se obtuvieron con autorización judicial. 

Mientras la Corte no resuelva este asunto el caso no puede avanzar a juicio. Una situación similar ocurre con el caso Agronitrogenados, donde diversas impugnaciones tampoco permiten que el proceso avance más allá de la fase intermedia.

Monto: 10.7 millones de dólares es el monto de los supuestos sobornos pagados a Lozoya en ambos casos,

Implicados: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como presunto responsable. 

Impacto: La forma en cómo se ha manejado las investigaciones han provocado que uno de los casos más grandes de corrupción permanezca impune.

Difusión: La información fue publicada por al menos 15 medios y portales, entre ellos Proceso, Reforma, Infobae.

Eme-equis reveló que Mario Carrillo Cubillas, diputado electo de Morena y primo del dirigente de ese partido, contrató con los recursos públicos que recibió para su campaña a su propia empresa, Sigma Contracting. Fue un negocio redondo porque además de ganar la elección obtuvo para su beneficio dinero público.

No es la primera vez que Carrillo se ve envuelto en irregularidades con recursos públicos. En 2019, por ejemplo, su empresa recibió un contrato de más de dos millones de pesos por concepto de overoles y chamarras para protección civil, cuyo precio ofertado era el doble de lo que se puede encontrar en el mercado.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/primo-de-mario-delgado-paga-a-una-empresa-que-le-pertenece-con-recursos-de-su-campana/ 

Monto: Más de 2.2 millones de pesos en irregularidades reportadas en la nota.

Implicados: Mario Carrillo Cubillas, diputado electo de Morena y primo del dirigente Mario Delgado. Y la empresa Sigma Contracting.

Impacto: Posible desvío de recursos destinados para temas electorales y de protección civil.

Difusión: Está información fue difundida en exclusiva por el portal Eme-equis.

El administrador de Auditorías de Comercio del SAT fue denunciado por varios empresarios de encabezar una pregunta red de extorsión a través de cual se exigen pagos ilegales a empresas importadoras y exportadoras a cambio de no imponer sanciones por irregularidades inventadas o cancelarles sus certificaciones.

Los denunciantes recurrieron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien le dirigieron un oficio fechado el pasado 1 de marzo, en el que le exponen las preguntas extorsiones y cobros de las que son objeto. Incluso proporcionaron los números de cuenta bancarios y las direcciones donde se exigen los pagos.

Derivado de esa denuncia Gobernación envió un oficio al SAT en el que se instruye dar cause a las denuncias e iniciar a través de los órganos de control interno las investigaciones en contra de los funcionarios implicados.   

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/acusan-empresarios-corrupcion-en-el-sat/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Una presunta red de extorsión en el SAT encabezada por Erick Jiménez Reyes, administrador de Auditorías de Comercio del SAT.

Impacto: La corrupción podría afectar actividades comerciales de carácter internacional que benefician al país.

Difusión: El tema fue revelado en exclusiva en El Universal, en una columna del periodista Salvador García Soto.

Reforma informó que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de

varios de sus fiscales por presuntos hechos de corrupción relacionados con el caso de la Estafa Maestra.  Y como parte de las primeras acciones se ha citado a declarar a exfuncionarios que testificaron en el caso para saber si fueron blanco de peticiones o hechos irregulares.

La indagatoria se abrió a partir de un trabajo presentado por El Corruptómetro llamado la Estafa de la Estafa Maestra en el que se documentó la protección que dieron fiscales y otros funcionarios a los principales implicados en los desvíos, y las extorsiones posteriores a cambio de beneficios ilegales o de sabotear los casos.

Fuente: https://www.reforma.com/indaga-fgr-a-sus-fiscales-de-estafa-maestra/ar2825425 

Monto: Más de 5 mil millones de pesos de recursos mal manejados tan solo el Sedesol y Sedatu

Implicados: Por lo menos cuatro fiscales de la FGR; el exsubprocurador Juan Ramos; dos auditores federales de la ASF; el exoficial Mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa; y al menos 15 operadores y exfuncionarios más, entre otros.

Impacto: Los recursos desviados estaban etiquetados para el fortalecimiento de programas sociales o acciones clave de vivienda,

Difusión: Exclusiva de El Corruptómetro de Tojil y el portal Emeequis, y retomada en al menos una decena de noticieros.

Un nuevo caso se suma a las irregularidades en Segalmex. Inspecciones de auditores federales permitieron descubrir la existencia de una nómina de 400 prsonas que percibieron salarios sin que en realizad realizaran trabajo alguno. El tema ya fue denunciado ante la FGR.

Con ello las irregularidades en este organismo ya alcanzan los 17 mil millones de pesos, como se había reportado previamente en el Corruptómetro, lo que equivale al presupuesto de 7 hospitales públicos. Pese a todo ello ninguna de las indagatorias ha alcanzado a Ignacio Ovalle, quien era el titular de dicho organismo.

Fuente: https://animalpolitico.com/politica/caso-segalmex-desvio-nomina-ilegal 

Monto: Las irregularidades ya alcanzan los 17 mil millones de pesos.

Implicados: La administración de Segalmex que encabezó Ignacio Ovalle.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a la adquisición de bienes y servicios para los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: La nota fue publicada por Animal Político y retomada por tres portales más y varios espacios de noticias en radio.

Los procesos penales iniciados por desvíos de recursos locales y federales desde la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) continúan sin mayores avances a cinco años de haberse iniciados debido a fallas en las investigaciones que han abierto la puerta a la promoción de amparos.

El fiscal anticorrupción de Morelos reconoció que tuvieron que cancelar por determinación judicial el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del exrector implicado, Alejandro Vera Jiménez, por malos manejos relacionados con un subsidio por 450 millones de pesos. Prometió que se continuará trabajando en la indagatoria para perfeccionarla.

Mientras que, a nivel federal, la FGR no pudo sostener la vigencia de una orden de aprehensión por lavado y delincuencia organizada relacionada con la llamada Estafa Maestra. Esto luego de que un juez federal concluyó que el caso carecía de la fundamentación adecuada como ya ha ocurrido con otros inculpados.

Fuente: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/alejandro-vera-se-ampara-y-evita-detencion-continuara-investigacion-por-delitos-de-corrupcion-12055079.html 

Monto: Más de 520 millones de pesos en malos manejos en los dos casos mencionados.

Implicado: El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Impacto: Los recursos mal manejados generaron un daño patrimonio al al erario estatal y federal y a la propia universidad pública.

Difusión: Por lo menso cinco medios, principalmente de Morelos, difundieron esta información.

Un tribunal federal confirmó el cierre definitivo de la investigación y proceso judicial relacionado con los presuntos hechos de corrupción que permitieron a la empresa OHL (hoy Aleática) obtener hace más de una década la concesión para la construcción y operación del Viaducto Bicentenario.

Los magistrados coincidieron con el razonamiento que ya había adoptado un juez (y que se reportó en el Corruptómetro 69) en el sentido de que, si bien existieron anomalías en la concesión original de esta obra, fue el propio gobierno federal el que en 2020 actualizó a través de un convenio la operación de esta vía en favor de dicha compañía.

Lo anterior significa equivale a una exoneración para las siete personas, entre ellos exfuncionarios del estado de México, a los que la FGR pretendía imputar y llevar a juicio. El abogado y activista Paulo Diez, quien ha impulsado las denuncias en contra OHL, criticó la determinación de los magistrados.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/6/7/tribunal-confirma-reves-fgr-en-investigacion-del-viaducto-bicentenario-330593.html 

Monto: La presunta concesión ilegal ha dejado ganancias superiores a los 7 mil millones de pesos a Aleática.

Implicados: El exsecretario General de Gobierno, Ernesto Javier Nemer Álvarez; el exsecretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez; el exdirector General del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Alberto Tomás Ángulo Lara; así como la empresa Aleática y diversos funcionarios y exfuncionarios de esta.

Impacto: La presunta explotación ilegal de una vía federal ha quedado impune por errores de la FGR o del juez.

Difusión: Más de 15 medios dieron a conocer esta información a partir del anuncio hecho por la propia empresa Aleática y por el abogado Paulo Diez.

El Universal dio a conocer la existencia de una red de empresas fachada que a través de la simulación de competencia ha obtenido de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno de Sonora contratos por más de 650 millones de pesos para la construcción de obras ferroviarias, así como de mejoramiento de infraestructura urbana.

El modus operandi consiste en que un mismo grupo de accionistas crea distintas compañías para que participen en una licitación y oferten precios y condiciones similares en los contratación de las obras que se están requiriendo. Ello les permite prácticamente asegurar el resultado a su favor.

Con esta mecánica el mismo grupo empresarial ha obtenido, por ejemplo, el contrato de la Sedena para realizar obras de reubicación y construcción del tren de Nogales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación pues ya había alertas previas sobre las empresas contratadas.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/red-facturera-del-tren-sonora-simula-competencia/ 

Monto: 658 millones de pesos es el monto de los contratos adjudicados por Sedena y el gobierno de Sonora.

Implicados: Los accionistas fundadores de la empresa 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos; y las administraciones de la Sedena y del gobierno de Sonora a cargo de Alfonso Durazo.

Impacto: Recursos destinados para obras de comunicaciones e infraestructura básica que se habrían ejercido sin garantía de mejores condiciones de calidad y precio.

Difusión: La información fue dada a conocer en exclusiva por El Universal y fue retomada por al menos seis medios más luego de la reacción del presidente.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició un procedimiento en Estados Unidos para que autoridades de ese país aseguren un departamento ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas, bajo el argumento de que forma parte de un entramado de pagos y sobornos en el caso Segalmex.

De acuerdo con la FGR el inmueble fue entregado como “moche” por parte de la empresa Coprolac al entonces administrador de Segalmex, René Gavira, cambio de las gestiones que hizo este para que dicha empresa recibiera un contrato que terminó incumpliendo.

Un testigo colaborador de la fiscalía entregó los datos de esta operación y de la simulación que se hizo para entregar este departamento a través de una supuesta venta del mismo al hijo del exfuncionario. Actualmente Gavira se encuentra bajo proceso penal por diversos delitos y recluido en prisión preventiva.

Fuente: https://www.elnorte.com/reclama-fgr-a-eu-depa-de-transa-segalmex/ar2822470 

Monto: Seis millones de pesos es el valor del departamento entregado a Gavira como parte del entramado de sobornos.

Implicados: El exdirector de Administración de Segalmex, René Gavira; otros funcionarios de la misma y la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac). 

Impacto: Se comprometieron directamente recursos y programas destinados a llevar alimentos a preciso de conveniencia a los sectores vulnerables de la población.

Difusión: El inicio de la gestiones para asegurar el departamento fue publicado en Reforma y retomado por al menos seis medios más.