Por no promover a tiempo una apelación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un proceso que promovió en contra de tres exmandos de dicha dependencia que en el sexenio pasado otorgaron un contrato para el transporte de gas natural que dejó un posible daño patrimonial superior a los 36 millones de dólares.

Luego de que un juez y un tribunal federal resolvieron que no era procedente la vinculación a proceso de los implicados, la CFE que dirige Manuel Bartlett quiso presentar un amparo en contra de la determinación. Sin embargo, al revisar los antecedentes, el magistrado al que fue turnado el caso notó que la FGR apeló el fallo inicial pero la CFE no lo hizo, lo que significó una aprobación tácita de dicha determinación.

En ese contexto, el tribunal determinó desechar por improcedente el amparo promovido por la Comisión Federal de Electricidad.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/sufre-reves-cfe-en-caso-contra-tres-mandos-del-sexenio-pasado-CM11592044 

Monto: Los daños patrimoniales para CFE superaron los 558 millones de pesos al tipo de cambio del momento en que fue firmado el contrato.

Implicados: Los imputados eran Javier Gutiérrez Becerril, ex director de Operaciones de CFEnergía; Jorge Alberto Granados Monroy, ex jefe de la unidad de Control Administrativo de la dirección corporativa de Operaciones, y Francisco Edmundo Munguía Varela, ex gerente de operación financiera de la dirección corporativa de Finanzas. Mientras que la administración de Manuel Bartlett fue la responsable de no apelar a tiempo.

Difusión: La nota fue publicada por Reforma y retomada por al menos cuatro medios más.

Impacto: Los fallos dejaron impunes un daño significativo al patrimonio de la segunda mayor empresa productiva del Estado.

Nuevos audios dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan la posible participación de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la concesión de minas en el sur del país a favor de un empresario cercano.

Los implicados son Gonzalo López Beltrán, hijo del mandatario, y Amilcar Olcán quien, como se ha publicado en diversas notas registradas en El Corruptómetro, ha sido señalado de fungir como intermediario y beneficiario de los hijos del mandatario en diversos contratos y obras emblemáticas.

En respuesta a esta publicación el presidente López Obrador rechazó que su hijo esté involucrado en actividades ilícitas pero, en todo caso, pidió que se hagan públicas las pruebas relacionadas con la posible corrupción y tráfico de influencias.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/nuevo-audio-amilcar-olan-afirma-que-hijo-de-amlo-le-prometio-unas-minas-en-oaxaca/ 

Monto: No precisado en este caos.

Implicados: Gonzalo López Beltrán, hijo del empresario, y Amilcar Olcán, amigo y presunto intermediario.

Impacto: Presunta corrupción detrás de la explotación de un recurso clave del Estado.

Difusión: La nota original fue publicada en el portal de MCCI mientras que la reacción del presidente fue reproducida por más de 20 medios en distintas plataformas.

El gobierno de Samuel García en Nuevo León volvió a otorgar un contrato a la empresa Suministro MYR pese a que esta se encuentra implicada en un esquema de posible triangulación de recursos en donde terminó favorecida, justamente, una firma del propio gobernador.

En el Corruptómetro 69 se dio cuenta de la nota de Reforma que mostró que MYR ha sido una empresa ampliamente favorecida con contratos por casi mil millones de pesos. Sin embargo, dicha empresa a su vez le ha facturado más de 200 millones a un bufete jurídico en el que Samuel García y su padre son socios.

Tras la publicación de la nota el gobierno de Nuevo León aplazó en dos ocasiones el fallo de un concurso para surtir de alimentos a 11 planteles del colegios del estado, pero finalmente anunció que MYR era la ganadora del proceso por un monto de 28 millones de pesos. Todo ello sin que la posible trama de corrupción sea investigada.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/03/20/dan-otro-contrato-a-empresa-favorita-en-nuevo-leon-noreste/

Monto: El nuevo contrato es por 28 millones 855 mil pesos.

Implicado: La administración del gobernador Samuel García; el gobernador y su padre como socios del bufete jurídico favorecido, y el proveedor Suministro MYR.

Impacto: Posible contratación de empresa que no necesariamente garantiza las mejores condiciones de calidad y precio, sumado al riesgo de desvío de recursos.

Difusión: El seguimiento fue publicado por Reforma y retomado por, al menos, ocho medios más.]

7. Sedena “desaparece” más de cien millones para lujoso hotel en Calakmul

La Secretaría de la Defensa Nacional recibió más de mil millones de pesos desde 2021 para la construcción de un hotel con instalaciones de lujo en la zona de la biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche. Sin embargo, de lo entregado hay más de cien millones que no aparecen.

El portal Eme-equis reveló que de acuerdo con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación existe una diferencia de 105 millones de pesos entre lo reportado como ejercido por la Defensa y lo que se le autorizó y transfirió. Ello sin que a la fecha ese dinero haya sido justificado o devuelto.

Además, existen dudas de los auditores respecto a la pertinencia y justificación de este proyecto que, públicamente, se dijo que será una instalación para personal en tránsito. Sin embargo, documentos internos filtrados en el hackeo de Guacamaya Leaks evidencian que como parte del proyecto se construye un hotel con instalaciones que incluyen albercas jacuzzis, temazcales, entre otras amenidades.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/sedena-desaparece-105-millones-en-la-construccion-de-un-hotel-en-calakmul/ 

Monto: Los recursos no justificados ascienden a poco más de 105 millones de pesos.

Implicados: La administración actual de la Defensa Nacional a cargo del general Cresencio Sandoval.

Impacto: Recursos para seguridad nacional posiblemente desviados o invertidos en una instalación no justificada de forma adecuada.

Difusión: Nota difundida de forma exclusiva por el portal Eme-equis.

8.Por extorsiones indagan a jefe y mando de estación migratoria en Tijuana 

Dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellos el que estaba a cargo de la estación migratoria de Tijuana y uno de sus mandos, se encuentran bajo investigación por su presunta participación en un esquema de posibles extorsiones a migrantes, entre otros hechos ilícitos.

Tras denuncias que implicaban a los funcionarios sospechosos las autoridades realizaron un cateo en un domicilio identificado como posible casa de seguridad. Ahí se encontraron desde un cuaderno con anotaciones de los posibles cobros a los migrantes, hasta más de un millón de pesos en efectivos, y diversas armas de fuego.

En el mismo domicilio fueron ubicados los dos sospechosos que inicialmente fueron detenidos. No obstante un juez ordenó su liberación al considerar que hubo algunas irregularidades de procedimiento en el arresto, pero las investigaciones continúan.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/investigan-a-oficiales-de-migracion-en-tijuana-por-corrupcion-y-trata-de-personas/ 

Monto: En el domicilio cateado se ubicó 1 millón 90 mil peso y 27 mil dólares, posiblemente producto de extorsiones y hechos ilícitos.

Implicados: María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho, este último exjefe de la estación del INM en Tijuana, Baja California.

Impacto: Posibles hechos de corrupción a costa de la seguridad e integridad de personas migrantes.

Difusión: Al menos 15 medios nacionales y locales reprodujeron esta información da a conocer originalmente por el gobierno del Estado.

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano y policías municipales de Hermosillo, Sonora, se encuentran bajo investigación de la fiscalía estatal luego de que el propio artista exhibió en un video como les entregó un fajo de billetes a los uniformados a cambio de que le permitieran seguir manejando en exceso de velocidad un automóvil deportivo.

Tras su difusión en Instagram el video se viralizó y generó múltiples críticas tanto hacia los uniformados, así como al cantante por los hechos de corrupción. La fiscalía informó que los policías fueron identificados y suspendidos mientras se desarrolla la indagatoria, mientras que el cantante publicó luego un video disculpándose y diciendo que pagaría la multa correspondiente.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/03/30/natanael-cano-aclara-incidente-de-soborno-a-policias-de-hermosillo-quiero-hablar-con-el-comisario-personalmente/ 

Monto: Se presume que el pago fue de, al menos 50 mil pesos.

Implicados: El cantante Natanael Cano y policías municipales de Hermosillo, sonora. 

Impacto: La imagen del soborno a los agentes se viralizó casi de inmediato en redes sociales.

Difusión: Más de 50 medios entre locales, nacionales e internacionales como Univisión hicieron eco de esta información

De acuerdo con un artículo publicado en El Universal, el que fuera Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Adán Augusto López, Manuel Marcué Díaz, encabezó una presunta trama de extorsiones a empresarios de casinos con cobros mensuales a cambio de permisos para operar máquinas y mesas de apuestas.

Los pagos, de acuerdo con lo descrito por el periodista Claudio Ochoa, eran mensuales y se realizaban en efectivo. Por cada maquinita el costo era de mil pesos, y por mesa de cinco mil pesos. Dado que hay establecimientos con decenas o cientos de estos objetos, las ganancias se estiman millonarias.

El artículo añade que el esquema era implementado por Marcué con apoyo del empresario Amilcar Olán, presunto prestanombres de los hijos del presidente según otros reportajes. El dinero se habría lavado a través de supuestos hospitales privados propiedad de la familia política de Marcué.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/claudio-ochoa-huerta/el-plan-para-extorsionar-a-casineros/ 

Monto: No se precisa el total que se habría obtenido por estas extorsiones.

Implicado: Manuel Marcué Díaz. Exdirector de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y el empresario Amilcar Olán, presunto prestanombres de los hijos del presidente.

Impacto: Abuso de autoridad al amapro de puestos de supervisión en la Segib.

Difusión: La información fue difundida en exclusiva en El Universal y compartida en redes sociales.

Una diputada de oposición presentó formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) 29 denuncias en contra de la administración que encabezó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por malos manejos que superan los 8 mil millones de pesos.

La legisladora María Elena Pérez-Jaén explicó que las denuncias se apoyan en observaciones de los ejercicios 2019 y 2021 que ya habían sido dadas a conocer previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que hasta la fecha no han sido justificadas. 

De acuerdo con Pérez-Jaén el tiempo para que estas observaciones fueran justificadas ya fue excedido, pero la ASF bajo la gestión de David Colmenares se ha negado, como en otros casos, a presentar las denuncias penales correspondientes.

Fuente: https://mvsnoticias.com/nacional/2024/3/19/desaparicion-de-casi-mil-millones-en-el-gobierno-de-sheinbaum-denuncian-ante-fgr-631305.html 

Monto: Aproximadamente 8 mil millones de pesos en malos manejos.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de la administración de Claudia Sheinbaum.

Impacto: Una parte significativa de los recursos desviados estaban relacionados con fondos federales para gastos en salud.

Difusión: por lo menos una decena de medios dieron seguimiento a esta información.

Pese a la cancelación de sus procesos en México los problemas legales para el abogado Juan Collado no han terminado. Y es que el Gobierno de Andorra ha decidido seguir adelante con la investigación en su contra por posibles operaciones de lavado de dinero y corrupción.

El diario El País reveló que las autoridades del país europeo mantienen bajo embargo cien millones de euros del abogado que, sospechan, son recursos de políticos que fueron sus clientes, que tendrían un origen ilícito, pero que fueron lavados y triangulados a través de un complejo entramado de operaciones financieras en tres países.

Como parte de la indagatoria se revisan las operaciones de cinco empresas potencialmente fachada utilizadas para mover y dispersar los fondos que, según se destaca, buscaban ser invertidos en acciones de empresas trasnacionales.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2024-03-27/andorra-mantiene-mas-de-100-millones-de-euros-embargados-al-abogado-de-pena-nieto.html 

Monto: 100 millones de euros que equivaldrían a unos mil 900 millones de pesos.

Implicados:  El abogado Juan Collado y presuntos 

Impacto: Se presume que los recursos presuntamente lavados por Collado habrían sido desviados del erario en México.

Difusión: La exclusiva de El País fue retomada por diarios nacionales como Reforma, La Jornada, entre otros. Al menos 24 medios retomaron esta información en sus sitios web.

Las obras del Tramo 3 del Tren Maya, en donde el pasado 25 de marzo se registró el descarrilamiento de los vagones de un convoy que lo recorría, presentan múltiples deficiencias: desde materiales de mala calidad utilizados en el área, hasta trabajos incompletos, o servicios por 18 millones de pesos pagados pero que no se realizaron.

Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2022 identificaron las malas condiciones en que se encuentran segmentos de la infraestructura, incluidas las vías férreas, y que son inusuales para un proyecto reciente. En la estación Izamal en específico se identificaron durmientes con distanciamiento distinto al requerido, e incluso fallas en señalamientos y comunicaciones.

En el Corruptómetro 68 ya se había reportado el presunto pago de sobornos a cambio de pasar por alto la evaluación de calidad de uno de los materiales en el Tren Maya. Mientras que el informe oficial dado a conocer por el gobierno señaló que la causa del incidente en el Tramo 3 fue la falta de colocación de unos tornillos en la vía.

Fuente: https://latinus.us/2024/03/27/asf-detecto-pagos-por-trabajos-no-efectuados-y-material-defectuoso-en-el-tramo-donde-se-descarrilo-el-tren-maya/ 

Monto: Tan solo los trabajos no comprobados en este tramo superan los 18 millones de pesos.

Implicados: La Sedena y la empresa Tren Maya que están a cargo del proyecto, así como las empresas contratistas.

Impacto: Las posibles negligencias y hechos de corrupción ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de este transporte.

Difusión: más de 50 medios de comunicación abordaron tanto las deficiencias observadas por la ASF como la noticia del descarrilamiento.

El Órgano Interno de Control de SAT inició una investigación en contra de Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, luego de que fuera denunciada por presuntas negligencias o corrupción.

El caso surgió después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que en el año 2023 el SAT solo integró a la lista de empresas que facturan operaciones simuladas a 47 compañías, lo que representa un desplome del 98 por ciento en comparación con las 3 mil 6 compañías fachada en listadas un año antes.

Lo anterior pese a que, como se ha documentado en varios casos de corrupción el uso de empresas fachada es habitual en el desvío de recursos púbicos en casos pasados pero también actuales como Segalmex. También se utilizan en complejos esquemas de defraudación fiscal, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/investigan-a-funcionaria-del-sat-por-desplome-en-la-deteccion-de-empresas-fantasma/ 

Monto: No aplica en este caso.

Implicados: Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, y personal bajo su jurisdicción.

Impacto: El dejar de fiscalizar empresas fachada puede facilitar múltiples delitos incluyendo hechos de corrupción

Difusión: Por lo menos ocho medios, entre ellos MCCI, reportaron la presentación de esta denuncia tras los datos exclusivos que dicha organización dio a conocer.

5.Abogados denuncian red de extorsiones en agencias del MP en Coahuila

Un grupo de abogados del estado de Coahuila denunció públicamente un sistema de corrupción que opera en agencias del Ministerio Público de la región centro del estado, en la que los agentes obtienen de 50 a 80 mil pesos diariamente producto del cobro de diversas extorsiones.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, informó que de acuerdo con lo que sus clientes les denuncian, los agentes del MP cobran distintas tarifas por múltiples hechos que van desde liberar vehículos asegurados, hasta liberar a personas a las que se les siembra pequeñas cantidades de droga.

Los pagos se disfrazan bajo el concepto de “multas” que en realidad son cobros ilegales. Por ello los abogados exigieron que desde la oficina del fiscal genera se indaguen a estos servidores públicos.

Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/denuncian-millonaria-corrupcion-en-agencias-del-mp-en-monclova.html 

Monto: De 50 a 80 mi pesos se recaudan diario por estas extorsiones en cada agencia del MP.

Implicados: Agentes del MP de la región centro de Coahuila.

Impacto: Posible corrupción de parte de servidores públicos encargados de investigar delitos.

Difusión: Al menos cinco medios principalmente locales dieron difusión a esta información.

El Órgano Interno de Control de SAT inició una investigación en contra de Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, luego de que fuera denunciada por presuntas negligencias o corrupción.

El caso surgió después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que en el año 2023 el SAT solo integró a la lista de empresas que facturan operaciones simuladas a 47 compañías, lo que representa un desplome del 98 por ciento en comparación con las 3 mil 6 compañías fachada en listadas un año antes.

Lo anterior pese a que, como se ha documentado en varios casos de corrupción el uso de empresas fachada es habitual en el desvío de recursos púbicos en casos pasados pero también actuales como Segalmex. También se utilizan en complejos esquemas de defraudación fiscal, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/investigan-a-funcionaria-del-sat-por-desplome-en-la-deteccion-de-empresas-fantasma/ 

Monto: No aplica en este caso.

Implicados: Carlota Domínguez y Ruiz, quien desempeña el cargo de administradora central de operación de la Fiscalización Nacional del SAT, y personal bajo su jurisdicción.

Impacto: El dejar de fiscalizar empresas fachada puede facilitar múltiples delitos incluyendo hechos de corrupción

Difusión: Por lo menos ocho medios, entre ellos MCCI, reportaron la presentación de esta denuncia tras los datos exclusivos que dicha organización dio a conocer.