De acuerdo con un reportaje publicado por Televisa, el jefe de la Aduana de Progreso, Yucatán, el almirante Armando Caballero Vázquez, fue obligado a renunciar en noviembre pasado a su cargo tras descubrirse que de su terminal salió un cargamento de 1.1 toneladas de metanfetaminas escondido en conchas marinas que terminó en el puerto de Hong Kong.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública no inició ninguna investigación al respecto. De hecho, el reportaje documenta que hay al menos 15 casos más de cargamentos de metanfetaminas que han salido de las aduanas marítimas del país entre 2018 y 2023, valuados en más de 300 millones de dólares, y por los cuales no hay investigaciones que hayan fructificado.

No se trata solo de drogas. Televisa señala que se han incrementado los reportes de tráfico de mercancías ilegales como maderas exóticos o especímenes en peligros de extinción, gracias a la corrupción que prevalece en aduanas aun con vigilancia de las fuerzas armadas. Todo ello sin que las irregularidades se transparenten a la opinión pública.

Fuente: https://x.com/nmas/status/1757034647572066722?s=20   

Monto: Se estiman ganancias ilícitas superiores a los 300 millones de dólares tan solo por el valor de mercancías ilícitas que salen de aduanas.

Implicados: Mandos de las fuerzas armadas que están a cargo de la seguridad en aduanas, entre ellas el almirante Armando Caballero Vázquez, quien ya fue separado de ese cargo.

Impacto: Principalmente al comercio legal pero también a la salud por las drogas que se trafican al amparo de la corrupción.

Difusión: Fue un trabajo exclusivo de la unidad de reportajes especiales N+ Focus, que fue presentado en todos los espacios de Televisa.

Eleazar Eduardo García Sánchez, quien fuera presidente municipal de Pachuca, Hidalgo en el periodo de 2012 a 2016, fue detenido por agentes estatales en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Al exfuncionario priista se le investiga por haber firmado doce convenios para diversas obras por un monto que asciende a los 37 millones 476 mil pesos, sin que estos fueran aprobados por el cabildo ni supervisados jamás en su ejecución.

Fuente: https://www.eluniversalhidalgo.com.mx/metropoli/detienen-a-exalcalde-de-pachuca-por-presunto-peculado-de-37-millones-de-pesos/ 

Monto: Los convenios firmados sin autorización ascienden a 37 millones 476 mil pesos.

Implicados: Eleazar Eduardo García Sánchez, quien fuera presidente municipal de Pachuca, Hidalgo.

Impacto: Posible mal uso o incluso un desvío total de recursos que estaban destinados para obras municipales.

Difusión: Por lo menos quince medios reprodujeron esta información, principalmente del estado de Hidalgo.

7) Hay diez exfuncionarios prófugos por Cártel Inmobiliario en CDMX; emiten fichas rojas

La Fiscalía General de justicia de la CDMX informó que cuenta con diez órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de exfuncionarios capitalinos, principalmente de la alcaldía Benito Juárez, implicados en el presunto esquema de corrupción inmobiliaria conocido como “Cartel Inmobiliario”.

Entre las personas que se encuentran prófugas se encuentra Víctor Mendoza Acevedo, exdirector de Planeación de la referida alcaldía, así como Emilio Sordo Zabay, ex director de Desarrollo Urbano. De acuerdo con el informe de la fiscalía ya se solicitaron y obtuvieron fichas rojas de Interpol para intentar ubicarlos en el extranjero.

Por este mismo caso la fiscalía reportó que ha obtenido dos sentencias ya a través de procedimientos abreviados; hay 31 vinculaciones a proceso; hay 59 inmuebles asegurados y cinco cuentas bancarias congeladas.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/02/04/capital/cuentas-aseguradas-y-fichas-ante-interpol-contra-cartel-inmobiliario-9822 

Monto: Se han reportado pagos irregulares por más de 30 millones de pesos.

Implicados: Diez exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez que siguen prófugos.

Impacto: Los hechos de corrupción derivaron en permisos para construcción de inmuebles irregulares y, en algunos casos, potencialmente peligrosos para los inquilinos y vecinos.

Difusión: Por lo menos seis medios replicaron esta información hasta el cierre de este reporte.

Una investigación de la FGR surgida a partir de un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que una asociación civil en posible complicidad con funcionarios públicos habría desviado 4 millones 750 mil pesos de un financiamiento que le concedió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa)

El dinero, que fue adjudicado en junio de 2018 a través de un convenio firmado entre la Sagarpa y el llamado Consejo del Centro de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial (Cefede) estaba destinado para capacitar a 700 beneficiarios del programa “Arraígate joven, impulso emprendedor”, sin que haya pruebas de que los servicios realmente se cumplieron.

Los fiscales presentaron el caso ante un juez y solicitaron que el apoderado legal de Cefede fuera procesado. Sin embargo, el juez desestimó la acusación al considerar que estaba mal planteada y había contradicciones en montos de transacciones. Lo anterior no impide a la FGR volver a presentar el caso una vez que se corrijan las observaciones.

Fuente: https://suracapulco.mx/impreso/6/juez-federal-resuelve-a-favor-de-un-particular-en-un-presunto-desvio-millonario-contra-la-sagarpa/ 

Monto: El convenio del que supuestamente se desviaron los recursos era por 4 millones 750 mil pesos.

Implicados: La asociación civil Consejo del Centro de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial (Cefede) y su apoderado legal Edmundo Perusquia Cabañas.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados a un programa social que apoya al emprendimiento en proyectos agrícolas.

Difusión: Al menos diez medios nacionales y locales replicaron esta información.

Una particular que dijo no tener una empresa o persona moral, y cuya dirección fiscal corresponde a una pequeña farmacia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ha ganado en el actual sexenio dos contratos por más de 150 millones de pesos para dotar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 788 claves distintas de medicamentos.

Se trata de Sebastián Guadalupe Chapa Hernández quien, de acuerdo con lo publicado en Emeequis, antes de 2022 no había obtenido jamás un contrato público, pero ahora suma dos millonarios con Pemex. El reportaje documenta además que los precios de varios de los medicamentos en el contrato firmado superan su costo unitario a nivel comercial.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/pemex-da-contratos-por-150-millones-de-pesos-a-farmacia-en-ruinas/ 

Monto: 150 millones de pesos es el monto de los dos contratos asignados.

Implicados: La administración de Pemex y el proveedor Sebastián Guadalupe Chapa Hernández.

Impacto: Posible mal uso del presupuesto destinado al sector salud al contratar a un proveedor sin experiencia y con sobreprecios.

Difusión: La información fue difundida de forma exclusiva por el portal Emeequis

Una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que un funcionario de la Secretaría de Movilidad capitalina expidió una licencia de conducir a nombre de la exsecretaria de Estadio, Rosario Robles Berlanga, con una fotografía bajada de internet, con una dirección falsa y una firma apócrifa.

El tema es grave porque fiscales de la FGR utilizaron esa licencia falsa en una audiencia en 2019 para justificar su petición de que Robles fuera sometida a prisión preventiva, bajo el argumento de que tenía varios domicilios. Todo ello en el contexto del proceso iniciado por supuestas omisiones en la Estafa Maestra que derivaron en desvíos millonarios.

La fiscalía capitalina ya solicitó una audiencia para proceder penalmente en contra del funcionario que expidió la licencia, sin embargo, aún no se ha esclarecido quien le habría pedido llevar a cabo ese trámite.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/01/31/licencia-de-conducir-que-uso-fgr-contra-rosario-robles-en-su-proceso-era-falsa-arturo-angel/ 

Monto: No aplica en este caso.

Implicados: Pánfilo Escobedo, exfuncionario de la SEMOVI ya despedido, es quien expidió la licencia 

Impacto: La falsificación del documento significó tres años de una prisión preventiva ilegal a Rosario Robles, y suma otra anomalía en la investigación del caso de la Estafa Maestra.

Difusión: La primicia del caso se difundió en el noticiero Así las Cosas PM en W Radio, y luego fue replicada en más de 40 medios distintos.

Reforma informó que por decisión de un tribunal federal se ha reactivado el proceso penal abierto en Chihuahua en contra del abogado Juan Collado, por su presunta participación en un entramado con el cual se habrían desviado más de 13 millones y medio de pesos del erario local en complicidad con la entonces administración de Cesar Duarte.

El proceso penal se había detenido por un amparo en el que se consideró que el abogado no podía ser procesado por peculado dado que él no era funcionario. Sin embargo, el tribunal que revisó el caso consideró que el Código Penal de Chihuahua sí contemplaba la responsabilidad en este delito de todos aquellos que ayuden en el desvío de recursos, sean funcionarios o no.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, Collado se coludió con otros funcionarios del gobierno de Duarte para simular un contrato por supuestos servicios de asesoría jurídica por un monto total de 13 millones 780 mil pesos. Todo ello entre 2013 y 2014.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/02/02/reviven-contra-juan-collado-desvio-de-13-7-millones-nacional/ 

Monto: El contrato bajo sospecha es por un monto de 13 millones 780 mil pesos.

Implicados: El abogado Juan Ramón Collado y funcionarios de al administración del entonces gobernador Cesar Duarte.

Impacto: Presuntos recursos públicos que fueron desviados con fines personales o electorales.

Difusión: La información fue difundida por el diario Reforma y retomada en por lo menos siete medios más.

Aunque la FGR sostuvo ante un juez que el abogado Juan Collado ayudó a través de su empresa financiera Caja Libertad a ocultar y lavar recursos públicos posiblemente desviados por políticos y empresarios, falló a la hora de probarlo.

Un juez federal decidió cancelar el proceso abierto en contra del famoso abogado, quien por casi tres años permaneció en prisión preventiva. La decisión fue consecuencia directa del fallo adoptado días atrás por un tribunal federal que, de forma unánime, exoneró a otro implicado en el caso (un alto funcionario de Caja Libertad) al considerar que los delitos no estaban probados.

Lo anterior deja sin esclarecer el origen de los recursos que sí existen a nombre de Collado en cuentas bancarias de otros país como España, Suiza y Andorra, y numerosas transacciones que autoridades y medios internacionales ya han identificado y denunciado.

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/01/juez-desecha-proceso-juan-collado-abogado-politicos-mexico-orix/ 

Monto: El caso se centraba en el posible lavado de 165 millones de pesos supuestamente lavados e invertidos en una inversión mobiliaria simulada.

Implicados: Juan Ramón Collado y dos exsocios suyos que también estaban procesados. Los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, entre otros que se presumen cercanos al abogado.

Impacto: Queda sin esclarecer el origen y uso legal de cantidades millonarias transferidas desde cuentas e México hacia otros país.

Difusión: Más de cien medios nacionales e internacionales dieron seguimiento a la nota de la resolución de Collado y los posteriores reclamos.

El alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, Jesús Nava, fue denunciado ante la Auditoría Superior del Estado por supuestos hechos de corrupción detrás de los contratos relacionados con la construcción del llamado Parque Lineal Clouthier, cuyo costo ya supera los 43 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia presentada por uno de los regidores, desde el inicio se han presentado irregularidades como adquisición de materiales deficientes o con sobrecostos, trabajos no terminados y obras de mantenimiento fantasma. Eso ha provocado que la misma obra haya sigo inaugurada ya tres veces en los últimos dos meses sin que los trabajos estén terminados.

Fuente: https://www.telediario.mx/politica/denuncian-jesus-nava-presunto-desvio-recursos 

Monto: 43 millones 431 mil pesos son los recursos que se han gastado hasta ahora en la obra sin terminar.

Implicado: El alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, Jesús Nava, y las empresas contratistas.

Impacto: Además del año patrimonial la obra inconclusa estaba encaminada a mejorar la movilidad no motorizada en la zona.

Fuente: Al menos 8 medios principalmente locales difundieron esta información.

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) denunció públicamente que aun cuando las administración de las aduanas federales ubicadas en Nuevo Léon y Tamaulipas paso a manos de militares desde hace tres años, la corrupción prevalece y en algunos casos se ha agravado.

Un foco rojo, señaló el presidente de la Fecanaco, es que con los militares se decidió transitar de un sistema aduanal con revisiones aleatorias a partir de ciertos parámetros a un sistema totalmente discrecional, en el que militares sin formación suficiente definen que revisiones se llevan y cuando. Esto, según la federación, ha generado más corrupción.

El presidente de la Fecanaco no se refirió a un específico sino a una situación generalizada sobre todo en las aduanas fronterizas, por lo que pidió una revisión urgente de los esquemas implementados.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/01/29/advierte-ip-aduanas-son-mas-corruptas-nacional/ 

Monto: No se preciso, aunque los costos se estiman millonarios.

Implicados: La Agencia Nacional de Aduanas de México, bajo control de las fuerzas armadas.

Impacto: Prevalece el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios aduanales a cambio de ingresos de mercancías y otros bienes.

Difusión: La denuncia fue reproducida por al menos 15 medios nacionales y locales.

Segunda semana consecutiva de reveses para la FGR en el caso de La Estafa Maestra. Esta vez una jueza federal se negó a girar tres órdenes de aprehensión que los fiscales solicitaron en contra del exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y de dos exfuncionarios de las oficialías mayores de Sedesol y Sedatu, Sonia Angélica Zaragoza y Humberto Islas Cortes.

La jueza consideró que los fiscales no presentaron pruebas iniciales suficientes para al menos sostener, de forma preliminar, que estas personas actuaron ilegalmente al firmar un convenio por 239 millones de pesos. Los fiscales tampoco lograron convencer al juez de que los servicios pactados fueron simulados.

Apenas la semana pasada la FGR ya había perdido otra orden de aprehensión que tenía en contra de Vera, luego de que este ganó un amparo. En el caso de Zaragoza e Islas, estos son funcionarios cercanos al exoficial mayor de ambas dependencias, Emilio Zebadúa, pieza clave en los desvíos pero que tampoco ha sido procesado.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/01/29/niegan-aprehension-de-ligados-a-zebadua-nacional/ 

Monto: El convenio en cuestión en esta arista de la estafa era de 239 millones de pesos.

Implicados: El exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y de dos exfuncionarios de las oficialías mayores e Sedesol y Sedatu, Sonia Angélica Zaragoza y Humberto Islas Cortes.

Impacto: Los recursos afectados correspondían a programas sociales clave del sexenio pasado, como la llamada cruzada contra el hambre.

Difusión: La información fue dada a conocer por Reforma y retomada en, por lo menos, cuatro medios más.

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