Una corte del estado de Texas desestimó un procedimiento civil en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con el cual se buscaban recuperar cerca de medio centenar de propiedades que, presuntamente, se adquirieron con recursos desviados en diversos hechos de corrupción.

Los abogados del exgobernador indicaron que, tras más de cinco años de investigaciones de diversas agencias, que incluyó la revisión de bienes, cuentas bancarias, vehículos, y empresas, el tribunal concluyó que no hay elementos para sustentar la adquisición fraudulenta de los bienes.

Por su parte el también exgobernador de la entidad y hoy senador, Javier Corral, quien promovió en su momento esta demanda, responsabilizó al actual gobierno de dicho estado encabezado por María Eugenia Campos, de no haber entregado la evidencia solicitada por el despacho de abogados que sacar adelante el proceso.

Corral rechazó lo dicho por Duarte, respecto a que esta resolución pruebe su inocencia o responsabilidad en desvíos, pues sostuvo que se trataba de un proceso civil y no penal, donde no se investigaban temas como lavado de dinero.

Fuente: https://www.reforma.com/desestima-corte-de-texas-denuncia-contra-cesar-duarte/ar3029051

Monto: 97 millones de pesos era el monto de los recursos desviados según la  demanda civil desestimada.

Implicados: César Duarte, exgobernador de Chihuahua.

Impacto: Los recursos que presuntamente fueron desviados y no se han recuperado estaban etiquetados para obras en el estado.

Difusión: Más de 40 medios replicaron esta información.

Medios revelaron que Diego Sinhué Rodríguez, exgobernador de Guanajuato en el periodo 2018 – 2024, vive con su familia en una residencia en la localidad de The Woodlands, Houston, Texas, valuada en más de un millón de dólares, y que pertenece Daniel Ezquenazi Beraha, ejecutivo de Seguritech, empresa que fue favorecida con contratos en su gobierno.

Tras la revelación periodística Sinhué Rodríguez ha insistido que la casa no la compró ni se la regalaron, sino que se trata de una vivienda “rentada”, y que en ella viven su esposa y sus hijas.

La actual gobernadora de Guanajuato, Libia García, ya ordenó a la secretaría anticorrupción local que inicie las investigaciones correspondientes para verificar si hay alguna posible irregularidad o conflicto de interés. En específico se investigarán los contratos por 2 mil 800 millones que la empresa mencionada recibió durante la gestión de Sinhué Rodríguez.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/010725/mexico/guanajuato-abre-investigacion-sobre-casa-de-diego-sinhue-en-houston/

Monto: La casa está valuada en un millón de dólares.

Implicados: Diego Sinhué Rodríguez, exgobernador de Guanajuato en el periodo 2018 – 2024.

Impacto: Los contratos que ahora se revisan están relacionados con temas de seguridad en Guanajuato, que es uno de los estados con mayores violencia de país.

Difusión: más de 50 medios han dado seguimiento a esta información.

Investigaciones periodísticas en España relacionadas con una trama de corrupción de personas cercanas al actual presidente de ese país, Pedro Sánchez, revelaron que empresas españolas podrían haber obtenido contratos relacionados con el Tren Maya a partir del pago de sobornos.

Se trata del llamado caso Koldo que involucra, entre otros, a José Luis Ábalos, exministro de Fomento y brazo derecho del Presidente Pedro Sánchez; a Koldo García, operador de Sánchez y asesor de Ábalos; y a Víctor de Aldama, un empresario con contactos con políticos mexicanos. Estas personas fueron señaladas de emplear un mecanismo sistemático de entrega de sobornos para que ciertas empresas obtuvieran contratos de la administración pública española.

Pero, además, los tres personajes habrían viajado a México en febrero de 2019, para conseguir contratos de Tren Maya, obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que obtuvieron para la empresa pública española INECO y para dos empresas privadas habituadas a conseguir obras mediante sobornos: AZVI y ACCIONA. La sospecha es que habrían utilizado el mismo mecanismo.

Cuestionada sobre estos hechos la presidenta claudia Sheinbaum dijo que desde el arranque de su gobierno pidió a la Secretaría Anticorrupción que indague todo lo relacionado con contrataciones ligadas al Tren Maya y aseguró que de haber irregularidades se procederá contra los responsables.

Fuente: https://animalpolitico.com/politica/sheinbaum-irregularidades-caso-koldo#google_vignette

Monto: 25 mil millones de pesos es el monto de los contratos adjudicados a las empresas acusadas de pagar sobornos.

Implicados: Las empresas españolas INECO, AZVI y ACCIONA; los españoles José Luis Ábalos, exministro de Fomento y brazo derecho del Presidente Pedro Sánchez; a Koldo García, operador de Sánchez y asesor de Ábalos; y a Víctor de Aldama, un empresario con contactos con políticos mexicanos. Y del lado del Fideicomiso del Tren Maya se desconocen, por ahora, quienes estarían implicados.

Impacto: Posibles contratos de una de las obras emblemáticas del sexenio que se habrían entregado sin las mejores condiciones para el Estado.

Difusión: Más de 50 medios reprodujeron esta información.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que derivado de su coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), 50 servidores públicos han sido sancionados por actos de corrupción y las penas han ido de 60 mil pesos, hasta condenas de seis meses a cuatro años de prisión.

El organismo expuso que, en suma, de enero de 2020 a marzo de 2025, el SAT presentó 5 mil 355 denuncias ante la FGR, en las que se involucra a 5 mil 433 personas. Como parte de esos procedimientos, se vinculó a proceso a mil 90 personas: 68 servidores públicos, 467 personas físicas y 555 individuos vinculados con empresas.

Derivado de la coordinación con la FGR, también se emitieron resoluciones a 591 contribuyentes con penas de hasta cuatro años de prisión y reparación de daños de hasta 4 millones 644 mil 668 pesos, detalló el organismo en un comunicado.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/06/02/economia/penalizan-por-corrupcion-a-50-funcionarios-publicos-del-sat

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios del SAT que han incurrido en malas prácticas, sin que se especifiquen detalles de cada caso.

Impacto: Corrupción que facilita la evasión fiscal.

Difusión: Al menos 25 medios reprodujeron este anuncio oficial del SAT.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló el hallazgo de una presa ilegal en un rancho perteneciente al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Este hallazgo ha dado lugar a nuevas acusaciones de corrupción contra Duarte, quien ya enfrenta múltiples investigaciones por diversos casos de corrupción.

Se descubrió que la presa ilegal, junto con embalses y pozos asociados, desviaba y almacenaba aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua. La presa habría sido construida justo en el periodo en el que Duarte era gobernador de la entidad aprovechando supuestas facultades que tenía para ello, pero sin la autorización de Conagua

El gobierno federal informó que ya se presentó una denuncia penal contra Duarte por el uso ilícito de recursos nacionales y posibles delitos de corrupción, y ha comenzado a demoler las estructuras ilegales.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2025-05-28/la-conagua-descubre-una-presa-ilegal-dentro-de-un-rancho-del-exgobernador-cesar-duarte.html

Monto: No aplica.

Implicado: El exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte.

Impacto: La corrupción habría derivado en el robo de agua en una zona donde ya de por si hay severos problemas de sequías.

Difusión: Más de 20 medios reprodujeron esta nota dada a conocer en la conferencia presidencial.

Un exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública que fue acusado de presuntas irregularidades al haber perdido el expediente del caso de corrupción conocido como La Casa Blanca del expresidente enrique Peña Nieto, fue absuelto de forma definitiva por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Aunque la Secretaría Anticorrupción sostenía que el implicado, José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas, tenía bajo su responsabilidad el resguardo de dicha investigación y su documentación, el tribunal consideró que esto no quedó bien precisado ni argumentado por lo que el caso fue desestimado.

Cabe recordar que fue el 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que concluyera el sexenio del expresidente Peña, cuando los funcionarios descubrieron que en la bóveda de documentos había desparecido las mil 236 paginas originales del expediente de dicha investigación.

En 2014, un reportaje reveló que Angélica Rivera, esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, adquirió una mansión valorada en unos siete millones de dólares en Lomas de Chapultepec, comprada a Grupo Higa, contratista recurrente del gobierno de Peña Nieto, lo que desató acusaciones de conflicto de interés. La investigación provocó la cancelación de una licitación ferroviaria al grupo Higa, pero en agosto de 2015 la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Virgilio Andrade, exoneró al presidente y a su esposa.

El expediente de dicha investigación es el que ahora está perdido.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://busquedas.gruporeforma.com/buscar/reforma/documentos/VisorArticulos.aspx?idComptto=6&sIdIdentificadorParm=6s8702534d&idproducto=3&id=2532002&tipoElemento=/impresa/&text=jose%20gabriel%20carre%f1o%20camacho&imgUrl=https://hemerotecalibre.reforma.com/20250609/interactiva/RNAC20250609-019.JPG

Monto: La mansión producto del posible tráfico de influencias estaba valorada en 7 millones de dólares.

Implicados: José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas de la SFP, es quien estaba acusado por el resguardo inadecuado de la investigación,

Impacto: El hecho suma a la opacidad que prevalece en uno de los casos más simbólicos de corrupción de los últimos años en México.

Difusión: Reforma publicó en exclusiva la resolución de este caso.

Integrantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR denunciaron al titular de dicha unidad, Rosendo Gómez Piedra, por los presuntos delitos de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación, entre otros.

En la querella presentada ante la Fiscalía de Asuntos Internos los funcionarios acusan a

Gómez Piedra de usar vehículos oficiales sólo para que vayan por comida para él y para sus cercanos, además que pide dinero al personal a su cargo y en su cumpleaños exige que le den obsequios.

De acuerdo con la denuncia, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, autorizó que se otorguen premios al personal que destaque por su desempeño, sin embargo, Gómez Piedra sólo ha entregado premios a sus allegados, a cambio de que le den en efectivo el 20 por ciento del bono.

Fuente: https://www.milenio.com/videos/politica/fiscal-43-normalistas-rosendo-gomez-piedra-enfrenta-graves-acusaciones

Monto: No precisado.

Implicados: Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso Ayotzinapa.

Impacto: La corrupción en este caso, además de afectar recursos públicos, también inciden negativamente en el esclarecimiento de un caso grave de violaciones a derechos humanos,

Difusión: Por lo menos quince medios retomaron esta nota publicada en primera instancia por Milenio.

César Román Mora Velázquez, excontralor del estado de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad y vinculado al caso de corrupción conocido como la “Estafa Siniestra”, fue detenido en Miami, Florida, el pasado 28 de mayo por autoridades migratorias de Estados Unidos, en coordinación con Interpol.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Mora Velázquez es acusado de ser uno de los principales operadores de una red de desvío de recursos públicos que superaría los 520 millones de pesos, mediante el uso de empresas fantasma, contratos simulados y sobrecostos en adquisiciones durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades estatales le atribuyen al menos tres órdenes de aprehensión por delitos como peculado, tráfico de influencias y amenazas.

Prófugo desde marzo de 2023, el exfuncionario era buscado con ficha roja de Interpol en más de 190 países. Su captura representa un avance clave en las investigaciones anticorrupción emprendidas por el gobierno actual de Hidalgo, que ha calificado el caso como un “maxiproceso” por su magnitud e impacto en los recursos públicos.

Se espera que Román Mora sea deportado en los próximos días y presentado ante un juez en México. La detención ha sido considerada un mensaje contundente en la lucha contra la impunidad.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2025/05/30/interpol-detine-en-miamia-a-cesar-roman-mora-ex-controlador-de-hidalgo-vinculado-a-la-estafa-siniestra/

Monto: Los desvíos por este esquema se estiman superiores a los 520 millones de pesos.

Implicados: César Román Mora Velázquez, excontralor del estado de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a insumos de salud en la emergencia de la pandemia sanitaria.

Difusión: Al menos 35 medios distintos compartieron esta información.

Enrique Tiburcio, exsubsecretario de la Sedesol y la Sedatu, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que le pide que interceda ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y se proceda en contra de los beneficiarios finales de los desvíos con el esquema de la Estafa Maestra.

Tiburcio, quien enfrenta cuatro procesos penales por este mismo caso, acusó que la FGR y las autoridades judiciales lo ha convertido en chivo expiatorio del proceso – pese a que fue él quien denunció la falsificación de firmas en convenios – mientras que indebidamente se protege a quienes operaron el fraude, principalmente al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa,

Cuestionada en su conferencia sobre este tema la presidenta dijo que espera que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informe del caso en su próxima conferencia.

El Corruptómetro reveló el año pasado que a través de un presunto esquema de tráfico de influencias y pago de sobornos Zebadúa había conseguido frenar las investigaciones y procesos en su contra ante instancias federales. Al mismo tiempo se documentó la exigencia de fiscales de recursos a cambio de bloquear otros procesos.

Fuente: https://wradio.com.mx/2025/06/04/exsubsecretario-procesado-por-estafa-maestra-pide-a-sheinbaum-ir-vs-verdaderos-responsables/

Monto: Más de cinco mil millones de pesos desviados tan solo de Sedesol y Sedatu.

Implicados: El exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como autor intelectual de los desvíos; y al menos 25 funcionarios más.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a programas sociales elementales para los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: Al menos 20 medios replicaron información relacionada con este tema.

Un funcionario de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), identificado como Rubén “N”, fue detenido y vinculado a proceso como resultado de una investigación en la que se le acusa de haber autorizado, indebidamente, el pago de una obra hidráulica defectuosa e inconclusa.

La obra por la que se procedió legalmente en contra del trabajador de esta dependencia estatal es una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el municipio de Rodeo que tuvo un costo de millón y medio de pesos pagados con recursos de la CAED, pese a que esta se encontraba inconclusa y a que la parte que sí estaba construida presentaba varios defectos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado hizo las averiguaciones tras recibir la denuncia de la contraloría interna de la entidad y tras confirmar que los recursos fueron erogados indebidamente.

Fuente: https://www.posta.com.mx/durango/corrupcion-en-durango-encarcelan-a-funcionario-por-pagar-una-obra-inconclusa-y-defectuosa/vl2037072

Monto: Un millón y medio de pesos es el monto pagado por la obra inconclusa.

Implicados: Ruben “N”, jefe de administración de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED).

Impacto: Malos manejos de recursos destinados a una obra hidráulica importante para la localidad.

Difusión: Ocho medios principalmente locales replicaron esta información.