Un exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública que fue acusado de presuntas irregularidades al haber perdido el expediente del caso de corrupción conocido como La Casa Blanca del expresidente enrique Peña Nieto, fue absuelto de forma definitiva por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Aunque la Secretaría Anticorrupción sostenía que el implicado, José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas, tenía bajo su responsabilidad el resguardo de dicha investigación y su documentación, el tribunal consideró que esto no quedó bien precisado ni argumentado por lo que el caso fue desestimado.

Cabe recordar que fue el 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que concluyera el sexenio del expresidente Peña, cuando los funcionarios descubrieron que en la bóveda de documentos había desparecido las mil 236 paginas originales del expediente de dicha investigación.

En 2014, un reportaje reveló que Angélica Rivera, esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, adquirió una mansión valorada en unos siete millones de dólares en Lomas de Chapultepec, comprada a Grupo Higa, contratista recurrente del gobierno de Peña Nieto, lo que desató acusaciones de conflicto de interés. La investigación provocó la cancelación de una licitación ferroviaria al grupo Higa, pero en agosto de 2015 la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Virgilio Andrade, exoneró al presidente y a su esposa.

El expediente de dicha investigación es el que ahora está perdido.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://busquedas.gruporeforma.com/buscar/reforma/documentos/VisorArticulos.aspx?idComptto=6&sIdIdentificadorParm=6s8702534d&idproducto=3&id=2532002&tipoElemento=/impresa/&text=jose%20gabriel%20carre%f1o%20camacho&imgUrl=https://hemerotecalibre.reforma.com/20250609/interactiva/RNAC20250609-019.JPG

Monto: La mansión producto del posible tráfico de influencias estaba valorada en 7 millones de dólares.

Implicados: José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas de la SFP, es quien estaba acusado por el resguardo inadecuado de la investigación,

Impacto: El hecho suma a la opacidad que prevalece en uno de los casos más simbólicos de corrupción de los últimos años en México.

Difusión: Reforma publicó en exclusiva la resolución de este caso.

Integrantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR denunciaron al titular de dicha unidad, Rosendo Gómez Piedra, por los presuntos delitos de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación, entre otros.

En la querella presentada ante la Fiscalía de Asuntos Internos los funcionarios acusan a

Gómez Piedra de usar vehículos oficiales sólo para que vayan por comida para él y para sus cercanos, además que pide dinero al personal a su cargo y en su cumpleaños exige que le den obsequios.

De acuerdo con la denuncia, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, autorizó que se otorguen premios al personal que destaque por su desempeño, sin embargo, Gómez Piedra sólo ha entregado premios a sus allegados, a cambio de que le den en efectivo el 20 por ciento del bono.

Fuente: https://www.milenio.com/videos/politica/fiscal-43-normalistas-rosendo-gomez-piedra-enfrenta-graves-acusaciones

Monto: No precisado.

Implicados: Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial para el caso Ayotzinapa.

Impacto: La corrupción en este caso, además de afectar recursos públicos, también inciden negativamente en el esclarecimiento de un caso grave de violaciones a derechos humanos,

Difusión: Por lo menos quince medios retomaron esta nota publicada en primera instancia por Milenio.

César Román Mora Velázquez, excontralor del estado de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad y vinculado al caso de corrupción conocido como la “Estafa Siniestra”, fue detenido en Miami, Florida, el pasado 28 de mayo por autoridades migratorias de Estados Unidos, en coordinación con Interpol.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Mora Velázquez es acusado de ser uno de los principales operadores de una red de desvío de recursos públicos que superaría los 520 millones de pesos, mediante el uso de empresas fantasma, contratos simulados y sobrecostos en adquisiciones durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades estatales le atribuyen al menos tres órdenes de aprehensión por delitos como peculado, tráfico de influencias y amenazas.

Prófugo desde marzo de 2023, el exfuncionario era buscado con ficha roja de Interpol en más de 190 países. Su captura representa un avance clave en las investigaciones anticorrupción emprendidas por el gobierno actual de Hidalgo, que ha calificado el caso como un “maxiproceso” por su magnitud e impacto en los recursos públicos.

Se espera que Román Mora sea deportado en los próximos días y presentado ante un juez en México. La detención ha sido considerada un mensaje contundente en la lucha contra la impunidad.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2025/05/30/interpol-detine-en-miamia-a-cesar-roman-mora-ex-controlador-de-hidalgo-vinculado-a-la-estafa-siniestra/

Monto: Los desvíos por este esquema se estiman superiores a los 520 millones de pesos.

Implicados: César Román Mora Velázquez, excontralor del estado de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a insumos de salud en la emergencia de la pandemia sanitaria.

Difusión: Al menos 35 medios distintos compartieron esta información.

Enrique Tiburcio, exsubsecretario de la Sedesol y la Sedatu, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que le pide que interceda ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y se proceda en contra de los beneficiarios finales de los desvíos con el esquema de la Estafa Maestra.

Tiburcio, quien enfrenta cuatro procesos penales por este mismo caso, acusó que la FGR y las autoridades judiciales lo ha convertido en chivo expiatorio del proceso – pese a que fue él quien denunció la falsificación de firmas en convenios – mientras que indebidamente se protege a quienes operaron el fraude, principalmente al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa,

Cuestionada en su conferencia sobre este tema la presidenta dijo que espera que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informe del caso en su próxima conferencia.

El Corruptómetro reveló el año pasado que a través de un presunto esquema de tráfico de influencias y pago de sobornos Zebadúa había conseguido frenar las investigaciones y procesos en su contra ante instancias federales. Al mismo tiempo se documentó la exigencia de fiscales de recursos a cambio de bloquear otros procesos.

Fuente: https://wradio.com.mx/2025/06/04/exsubsecretario-procesado-por-estafa-maestra-pide-a-sheinbaum-ir-vs-verdaderos-responsables/

Monto: Más de cinco mil millones de pesos desviados tan solo de Sedesol y Sedatu.

Implicados: El exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como autor intelectual de los desvíos; y al menos 25 funcionarios más.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a programas sociales elementales para los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: Al menos 20 medios replicaron información relacionada con este tema.

Un funcionario de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), identificado como Rubén “N”, fue detenido y vinculado a proceso como resultado de una investigación en la que se le acusa de haber autorizado, indebidamente, el pago de una obra hidráulica defectuosa e inconclusa.

La obra por la que se procedió legalmente en contra del trabajador de esta dependencia estatal es una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el municipio de Rodeo que tuvo un costo de millón y medio de pesos pagados con recursos de la CAED, pese a que esta se encontraba inconclusa y a que la parte que sí estaba construida presentaba varios defectos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado hizo las averiguaciones tras recibir la denuncia de la contraloría interna de la entidad y tras confirmar que los recursos fueron erogados indebidamente.

Fuente: https://www.posta.com.mx/durango/corrupcion-en-durango-encarcelan-a-funcionario-por-pagar-una-obra-inconclusa-y-defectuosa/vl2037072

Monto: Un millón y medio de pesos es el monto pagado por la obra inconclusa.

Implicados: Ruben “N”, jefe de administración de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED).

Impacto: Malos manejos de recursos destinados a una obra hidráulica importante para la localidad.

Difusión: Ocho medios principalmente locales replicaron esta información.                  

El Congreso del estado de Sonora votó por unanimidad retirar el fuero al alcalde con licencia de Ahome, Sonora, Gerardo Octavio Vargas Landeros, por su presunto involucramiento en hechos de corrupción relacionados con el arrendamiento con sobreprecios de más de 120 patrullas.

De acuerdo con la carpeta de investigación número FGE/FECC/009/2024/CI a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local el proceso para la renta de esas unidades se realizó sin licitación de por medio y presenta múltiples irregularidades. El costo del contrato, con posible sobreprecio, superó los 170 millones de pesos.

El alcalde había pedido licencia a cargo desde el 1 de mayo tras hacerse pública la investigación en su contra. Por este mismo caso también fue desaforado el diputado local de Morena, Genaro García Castro, sin que se conozcan los detalles específicos de su participación en el entramado delictivo.

Fuente: https://zonafranca.mx/politica-sociedad/desafueran-al-alcalde-de-ahome-sinaloa-por-presuntos-actos-de-corrupcion-nombran-a-sustituto/

Monto: El contrato de arrendamiento fue por 170 millones de pesos.

Implicado: El alcalde con licencia de Ahome, Sonora, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y el diputado local de Morena, Genaro García Castro.

Impacto: Mal uso de recursos destinados para reforzar la seguridad en el municipio.

Difusión: Por lo menos ocho medios locales replicaron la información.

José Francisco Niembro González, exsubsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, durante la gestión de Genaro García Luna, y su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero, aceptaron pagar 300 mil dólares en una corte de Florida como reparación del daño por la inversión que hicieron en ese estado con recursos públicos desviados desde México.

El dinero pagado por el funcionario fue transferido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien representa al gobierno de México en esta demanda iniciada desde 2021 en contra de más de 40 personas y empresas, entre ellas García Luna, su esposa Cristina Pereyra, y los empresarios de la familia Weinberg.

En ese mismo caso la UIF pidió a la jueza de Florida que declare en desacato a Pereyra y a García Luna debido a que no han comparecido ni directamente ni a través de abogados para responder a la demanda, y que los condene a reparar el daño. La UIF los acusa de haber invertido más de 250 millones de dólares en Florida con recursos obtenidos vía contratos públicos en México que se concedieron gracias a presuntas irregularidades y tráfico de influencias.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/gracia-luna-y-su-esposa-pueden-ser-condenados-a-peticion-de-mexico

Monto: 250 millones de dólares presuntamente desviados del erario e invertidos en bienes en Florida.

Implicados: Genaro García Luna, Cristina Pereryra, José Francisco Niembro González, Virginia Nieto Guerrero y la familia Weinberg,

Impacto: Los recursos posiblemente mal manejados estaban destinados para mejorar los servicios de seguridad de los centros penitenciarios del país.

Difusión: MILENIO dio a conocer esta información.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno citó a comparecer al exoficial mayor de la ya desaparecida Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, por sospechas de un posible enriquecimiento ilícito tras detectarse inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales de 2018.

De forma paralela W Radio informó de la existencia de al menos dos carpetas de investigación por posible enriquecimiento ilícito en curso en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Zebadúa como resultado de más inconsistencias identificadas en su patrimonio.

El exoficial Mayor ha sido identificado en múltiples denuncias, declaraciones de exfuncionarios, y en investigaciones periodísticas como la publicada por TOJIL denominada “la estafa detrás de la Estafa”, como el principal artífice y beneficiario del desvío del millonario desvío perpetrado en la Sedesol y Sedatu con el mecanismo conocido como la Estafa Maestra.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Raquel Buenrostro, señaló públicamente que no habrá impunidad en el caso de Zebadúa y que se está actuando para que ninguno de los casos en que está implicado prescriba.

Fuente: https://www.reforma.com/advierte-anticorrupcion-que-no-habra-impunidad-para-zebadua/ar3003025 y https://wradio.com.mx/2025/05/05/reactivan-indagatorias-contra-emilio-zebadua-por-corrupcion-y-enriquecimiento-ilicito/

Monto: Zebadúa tiene en su contra denuncias y acusaciones por irregularidades que superan los dos mil millones de pesos.

Implicados: El exoficial mayor de la ya desaparecida Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González.

Impacto: Los recursos mal manejados o desviados afectaron programas sociales clave de asistencia a población vulnerable.

Difusión: Más de 45 medios reportaron o dieron seguimiento a esta información.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno investiga formalmente a 59 proveedores de medicamentos que tras haber participado en licitaciones u obtenidos contratos incurrieron en diversas irregularidades en los últimos años. Entre ellos figuran 16 empresas que no estarían registradas en Cofepris.

En una conferencia de prensa la titular de dicha secretaría, Raquel Buenrostro, explicó que las anomalías detectadas van desde la falta de permisos vigentes, hasta el incumplimiento en la entrega de medicamentos, vender con sobreprecios los productos o el tener un objeto social distinto. Una empresa llamada Biomics Lab México, S.A. de C.V., ya fue inhabilitada.

De acuerdo con la funcionaria se está investigando a toda la gente que participó en el proceso de licitación o adjudicación, incluyendo a las empresas implicadas, pero también a los funcionarios o exfuncionarios que resulten implicados.

Fuente: https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/secretaria-anticorrupcion-y-buen-gobierno-investiga-a-59-empresas-farmaceuticas-por-irregularidades-e-inhabilita-a-biomics-lab-mexico

Monto: No precisado.

Implicados: Al menos 59 proveedores además de funcionarios del sector salud y Birmex.

Impacto: Los malos manejos afectaron recursos clave para la adquisición de medicamentos.

Difusión: Al menso 40 medios retomaron y difundieron los anuncios oficiales del gobierno en torno a este caso.

Un reportaje documentó que, durante el sexenio de AMLO, dos empresas ligadas al yerno de Rocío Nahle obtuvieron más de mil millones de pesos en más de 700 contratos por adjudicación directa para la adquisición de medicamentos, los cuales alcanzaron hasta un 885 por ciento de sobreprecio. En algunos casos no existen pruebas de que las medicinas fueran entregadas.

La información dada a conocer por Animal Político explica que las empresas involucradas pertenecen a la familia de Aldo Díaz Pérez, quien es socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en otras dos compañías. Díaz Pérez también fue funcionario de Segalmex, cuando en esa institución se desviaron 17 mil millones de pesos en el sexenio pasado.

Cuestionada sobre este tema en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno investigará en que condiciones se dieron estas contrataciones y si hubo irregularidades.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/salud/imss-contratos-medicamentos-rocio-nahle-yerno

Monto: El sobreprecio superaría los 500 millones de pesos.

Implicados: Aldo Díaz Pérez, quien es socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y las empresas Ethomedical SA de CV y Abastecedora de Medicinas y Materiales SA de CV.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados para la adquisición de medicamentos para el IMSS.

Difusión: El reportaje de Animal Político fue retomado por más de una decena de portales y noticieros radiofónicos.