Un reportaje publicado por el medio digital EME-EQUIS documentó que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México le adjudicó un contrato para dar cursos a mujeres víctimas de violencia a una empresa que no opera realmente en su domicilio fiscal y cuyo objeto social no tiene nada que ver con el concepto de los servicios que se le entregaron.

Se trata de la compañía Inteligencia Aplicada al Servicio S.A. de C.V. que según su página web está enfocada en servicios industriales como la reparación, optimización y mantenimiento de motores eléctricos, transformadores, bombas de agua industrial y otros equipos relacionados.

Dichos conceptos nada tienen que ver con el contrato que se le otorgó por adjudicación directa para “capacitar a mujeres víctimas de violencia en cursos en excel aplicado, panadería y repostería, encuadernado…” entre otros.

La compañía señaló como domicilio fiscal Andador 8 Mz 1 Lt 21, Colonia Juventino Rosas, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08700. El domicilio es una vivienda particular que se encuentra en venta.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/cdmx-contrata-a-empresa-de-giro-industrial-para-dar-cursos-de-reposteria/

Monto: No precisado.

Implicados: Autoridades de la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México, y la empresa Inteligencia Aplicada al Servicio S.A. de C.V.

Impacto: Posible desvío de recursos destinado para apoyo a mujeres víctimas de violencia.

Difusión: La nota fue una exclusiva de EME-EQUIS.

Un ciudadano grabó y difundió en redes sociales el momento en que dos policías capitalinos ocultaban, de forma ilegal, sus números de identificación y las pacas de su moto patrulla con la intención de cometer presuntas extorsiones a los automovilistas.

El video muestra como la moto patrulla tenía el número oficial cubierto con una bolsa de plástico negra, y en vez de la placa de metal traía una mica de acrílico. Los uniformados también cubrieron las identificaciones de la parte frontal de sus uniformes. Todo eso mientras al parecer pedían dinero a un motociclista.

Tras conocerse estos hechos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un posicionamiento en el que anunció la separación del cargo de los policías, y la apertura de una investigación interna. Y recalcó que no se tolerarán los actos de corrupción en la corporación.

Fuente: https://e-ntorno.com/graban-a-policias-de-cdmx-con-placas-ilegales-y-ocultando-identificaciones/

Monto: No precisado.

Implicados: Dos elementos de la policía de la Ciudad de México.

Impacto: Hechos de corrupción cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.

Difusión: Más de 15 medios compartieron información sobre estos hechos.

Seis exfuncionarios de la administración estatal que encabezó el entonces gobernador Graco Ramírez (2012 – 2018) fueron vinculados a un proceso penal por su probable responsabilidad en el desvío de más de 81 millones 450 mil pesos.

Entre los procesados se encuentra el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, uno de los principales excolaboradores de Graco Ramírez, y quien por sí solo ya suma seis procesos penales simultáneos.

De acuerdo con las investigaciones los recursos malversados estaban destinado al otorgamiento de becas. Pero, en vez de ello, el dinero fue utilizado para el pago de supuestos materiales de papelería a favor de la empresa Serveis Akram S.A. de C.V., sin que existan evidencias de que dichos insumos hayan sido entregados al almacén general, ni documentación que acredite su existencia.

Fuente: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-6-excolabordores-del-exgobernador-graco-ram%C3%ADrez-son-se%C3%B1alados-por-corrupci%C3%B3n-y-desv%C3%ADo-de-recursos/ar-AA1CUxr0

Monto: 81 millones 450 mil 320 pesos de recursos públicos malversados.

Implicados: El exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, uno de los principales excolaboradores de Graco Ramírez, y otros cinco exfuncionarios estatales.

Impacto: Recursos etiquetados para ayudar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que no llegaron a sus manos.

Difusión: Por lo menos ocho medios dieron cuenta de esta información.

Medios de comunicación dieron a conocer que la actual titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Guerrero, y quien simultáneamente contiende a un cargo como magistrada en el estado de Puebla, se encuentra implicada en posibles hechos irregulares, fraudes fiscales y corrupción.

Se trata de Itzel Figueroa Salazar quien en el 2022 fue denunciada ante la Secretaría de la Función Pública por una trabajadora administrativa del mismo instituto por posible desvío de recursos y fraude fiscal. Entre las cosas que la denunciante expuso es que Figueroa no enteró al SAT de las retenciones realizadas a los trabajadores durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, lo cual se prueba con los requerimientos que dicha dependencia federal formuló en reiteradas ocasiones.

Los anteriores recursos no fueron entregados al SAT pero tampoco se conoce cual fue su destino final. La investigación sigue en curso.

También existe una denuncia en contra de Figueroa por presuntamente haber pagado, en diversas ocasiones y con recursos públicos bienes y servicios como mesas de dulces, renta de mobiliario para cumpleaños de su familia, entre otros. A ello se suma la adquisición de facturas por operaciones simuladas o falsas para justificar pagos con sobreprecios por material sanitizante, equipos diversos, etcétera.

Fuente: https://oem.com.mx/elsoldeacapulco/local/funcionaria-en-guerrero-acusada-de-corrupcion-busca-ser-magistrada-en-puebla-22871248

Monto: No precisado

Implicados: la actual titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Guerrero, Itzel Figueroa Salazar.

Impacto: Actos de posible corrupción en los que está implicada justamente una de las figuras centrales en el combate a la corrupción en Guerrero.

Difusión: La nota fue una exclusiva del Sol de Acapulco.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a agentes aduanales y funcionarios de la aduana federal de Altamira, Tamaulipas por su posible participación en hechos de corrupción que permitieron que diez millones de litros de Diesel irregular fueran descargados en dicha terminal.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, indico que las primeras indagatorias han permitido identificar que los documentos aduanales fueron falsificados, y que de forma indebida se permitió que fuera descargado el combustible irregular del buque que lo transportó.

Se trata de la conducta conocida como “huachicol fiscal” que consiste en la introducción de hidrocarburos al país sin el pago de impuestos, utilizando declaraciones falsas en el sistema aduanal para simular el tipo de producto transportado.

Gertz confirmó que el buque ya se encuentra bajo aseguramiento ministerial, y agregó que ya se ha localizado parte del combustible descargado y transportado.

Fuente: https://www.reforma.com/apuntan-contra-aduanas-en-indagatoria-de-buque-con-huachicol/ar2984049

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios y agentes aduanales de la Aduana de Altamira, Tamaulipas.

Impacto: Además de la evasión fiscal este entramdo resta competitividad a una de las principales empresas del Estado.

Difusión: Mas de 35 medios reprodujeron esta información.

El diario El Universal documentó nuevas irregularidades detrás del pago de cuarteles para la policía estatal de Michoacán que el gobierno de Silvano Aureoles rentó y luego adquirió a precios estratosféricos y sin ningún tipo de licitación de por medio.

El reportaje publicado muestra que muchas de las construcciones presentan vicios ocultos y problemas en sus instalaciones. A algunos les faltan bardas, mientras otros tienen goteras y hay dos que, incluso, ni siquiera están en funcionamiento. Los cuarteles de Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zamora son los más afectados.

El actual gobierno de Michoacán está buscando opciones para reparar estos vicios en dichos cuarteles los cuales, debido a las irregularidades en la gestión de Aureoles, le han costado al estado más de cinco mil millones de pesos. Por este caso el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia mientras que otros cuatro exfuncionarios ya se encuentran procesados.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/a-cuarteles-de-silvano-aureoles-les-faltan-bardas-dos-no-funcionan/

Monto: los cuarteles han requerido una inversión superior a los 5 mil 186 millones de pesos.

Implicados: Los recursos que fueron ejercidos de forma presuntamente irregular estaban destinados para acciones de seguridad.

Difusión: El Universal ha publicado varias historias de seguimiento. Hay al menso 25 notas de seguimiento en distintos portales del tema.

Hugo Buentello Carbonell, quien fungió como subdirector de operaciones en Liconsa en el anterior sexenio, fue detenido por su probable responsabilidad en el caso de corrupción en Segalmex. Agentes federales cumplimentaron un orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, entre otros.

De acuerdo con las investigaciones, Buentello facilitó desde Licosna – órgano perteneciente a Segalmex en el sexenio pasado – la adjudicación de contratos fraudulentos de leche con proveedores que jamás se cumplieron. Las empresas involucradas recibieron pagos por 435 millones de pesos a cambio de leche entera que no entregaron, y a su vez recibieron leche bronca por un valor 1 mil 251 millones de pesos que no procesaron.

Tras su detención Buentello fue trasladado al penal del Altiplano donde se realizó una audiencia inicial en la que fue vinculado a proceso. El funcionario permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementa que fue fijada en cuatro meses.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/detienen-a-ex-directivo-de-liconsa-por-fraude-en-segalmex/

Monto: Tan solo los contratos de leche de Liconsa dejaron un daño al erario superior a los 1 mil 600 millones de pesos.

Implicados: Hugo Buentello Carbonell, quien fungió como subdirector de operaciones en Liconsa, entre otros funcionarios. Esto además de los proveedores Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna S.A. de C.V., (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V.

Impacto: Los desvíos además de afectar el presupuesto destinado a programas sociales, dejaron sin abasto de leche a población en condición vulnerable.

Difusión: Más de 30 medios publicaron información relacionada con estos hechos.

En el Corruptómetro 101 dimos cuenta de la decisión que tomó el gobierno federal de cancelar la licitación para la mega compra de medicamentos 2025 – 2026 convocada por Laboratorios Birmex luego de que se confirmó que cientos de claves fueron vendidas con sobreprecios.

En seguimiento a esos hechos el gobierno anunció ahora la separación del cargo de cuatro funcionarios presuntamente ligados con las irregularidades, entre ellos entre ellos a su director general, Iván de Jesús Olmos; Fabián López Xochipa, encargado de despacho de la Dirección de Planeación Estratégica; Emma Luz López Juárez, directora de Administración y Finanzas, y Carla Irene Anaya Guendulain, encargada de la Dirección de Logística.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó que hay dos investigaciones paralelas en curso: una sobre el proceso de licitación y otra enfocada en las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en buscar licitar a sobreprecio para determinar las sanciones administrativas y denuncias penales que correspondan.

A su vez legisladores federales anunciaron que también se revisarán actuaciones pasadas de Birmex pues desde 2019 hay quejas y denuncias de irregularidades.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cesan-a-4-directivos-por-corrupcion-en-compra-de-medicamentos/

Monto: Los montos de los sobreprecios en la última licitación superan los 13 mil millones de pesos.

Implicados: El exdirector general de Birmex, Iván de Jesús Olmos, y al menos cuatro funcionarios más de forma preliminar.

Impacto: No solo se afecta indebidamente presupuesto de salud, sino que se generan riesgos de abasto de medicamentos.

Difusión: Más de cien medios de comunicación reportaron estos hechos y su seguimiento.

Las irregularidades en la operación del Infonavit en los últimos años siguen generando noticias. Por un lado, su titular Octavio Ramírez Oropeza, anunció que se presentarán más de 3 mil 450 nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción inmobiliaria en perjuicio de 73 mil derechohabientes.

De acuerdo con el funcionario se trató de anomalías cometidas hasta antes de 2018, en las que se cometió un amplio abanico de actividades fraudulentas.

“Además de créditos impagables, estas administraciones neoliberales cometieron innumerables actos de corrupción, fraudes por juicios masivos, se afectaron a 73 mil derechohabientes. Fraudes inmobiliarios por venta sucesiva de vivienda, fraudes contra el ahorro de derechohabientes, fraudes cometidos por coyotes usando la marca del Infonavit, corrupción de funcionarios del Infonavit”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el mismo Infonavit perdió en tribunales federales el último recurso con el que buscaban mantener viva una carpeta de investigación en contra de cuatro despachos jurídicos y seis abogados señalados de un presunto despojo de viviendas de cartera vencida del Infonavit, calculado en 2 mil 257 millones de pesos.

Los magistrados federales ratificaron la decisión tomada por la FGR de archivar el caso por falta de elementos para proceder. La decisión fue tomada no por un asunto de fondo, sino por la conclusión de que el Infonavit carecía de legitmidad para presentar este amparo debido a que no le fue reconocido en ningún momento su carácter de víctima en el asunto.

Fuente: https://www.reforma.com/alista-infonavit-mas-de-3-mil-denuncias-por-corrupcion/ar2987462 y https://www.reforma.com/da-tribunal-carpetazo-a-lavado-en-infonavit/ar2990282?v=3

Monto: Más de 2 mil 500 millones de pesos en distintas irregularidades.

Implicados: Exfuncionarios del Infonavit de las administraciones 2006 a 2018, así como los despachos de abogados Especialistas en Cobranza Difícil S.C., KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod, Silber y Asociados S.C., y los litigantes Hugo Gerardo Rosales Badillo, Liliana Yazmín Cruz Flores, Antonio Humberto Herrera López, Otoniel Arrambide Guzmán, José Horacio de la Salud Ramos Ramos y Gina Rosa del Carmen Bahrens Gaitán.

Impacto: Malos manejos con recursos de los trabajadores destinados para vivienda.

Difusión: Más de 45 medios difundieron estas informaciones.