Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de la exjueza del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Sarai Juallek “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.

De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía Sarai Juallek está implicada en diversas irregularidades durante el periodo en que trabajó como jueza civil de la entidad, entre ellas la resolución de un expediente por fraude inmobiliario en tiempo exprés y con graves irregularidades procesales que incluyeron la desaparición del expediente y un millonario pagaré.

El expediente desaparecido incluiría la entrega de un terreno en Acapulco valuado en 55 millones de pesos como forma de pago de un supuesto pagaré de más de 950 millones. La exjueza aceptó la propuesta sin realizar las verificaciones necesarias, tales como confirmar la titularidad del terreno o consultar a las autoridades correspondientes.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/detienen-a-ex-jueza-de-morelos-por-corrupcion-y-adjudicacion-irregular-de-terreno/ 

Monto: El terreno involucrado en los malos manejos tiene un valor superior a los 55 millones de pesos, mientras que el pagaré contenido en el expediente desaparecido ascendía a 950 millones.

Implicados: La exjueza del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Sarai Juallek “N”.

Impacto: Malos manejos en torno a una propiedad que habría sido asignada indebidamente a un particular.

Difusión: Más de 15 medios tanto nacionales como locales reprodujeron esta información.

Reportajes publicados en las últimas semanas documentan indicios de irregularidades en contratos entregados por la administración de Samuel García en Nuevo León, principalmente por la conexión de los proveedores con empresas posiblemente fantasma y operaciones simuladas.

Por un lado, Reforma informó que la compañía Ego Movil, que por años estuvo inactiva, ha facturado 4 mil 619 millones de pesos a distintas dependencias del gobierno estatal de 2023 a la fecha. Uno de los contratos más importantes es por el arrendamiento de 600 camiones de origen chino de los cuales, al cierre de octubre pasado, se habían entregado menos de la mitad incumpliendo con lo estipulado.

Lo relevante es que Ego Movil, tras recibir los recursos, realizó transferencias con otras compañías como Servicios Javit o Transportes Macario’s, vinculadas con redes de empresas fachada, con domicilios en casas habitación donde no operan las compañías, con socios que no son empresarios, páginas web con fotos genéricas tomadas de otro sitios, etc.

Por su parte Proceso reveló que en las indagatorias que la Fiscalía de Nuevo León tiene abiertas por presuntas triangulaciones con recursos públicos en el entorno del gobernador aparece Rosario Arsenta, su media hermana, que a su vez es socia de empresas con accionistas ligados a las redes de empresas fachada de Víctor Manuel Álvarez Puga, actualmente prófugo por operaciones de lavado de dinero.

Fuente: https://www.reforma.com/dan-en-nl-3-3-mmdp-a-empresa-pantalla/ar2912413?v=5 y https://www.proceso.com.mx/reportajes/2024/12/2/samuel-garcia-alvarez-puga-una-millonaria-facturera-red-familiar-video-341319.html 

Monto: Cuatro mil 619 millones de pesos en posibles irregularidades.

Implicados: La administración de Samuel García en Nuevo León, así como su padre y media hermana.

Impacto: Los recursos producto de posibles malos manejos estaban destinados para acciones de transporte, obras, educación y negociación de deuda.

Difusión: Reforma y Proceso publicaron amplios reportajes que fueron retomados por la menos quince medios nacionales y locales.

Una nota del portal Eme-equis incluida en el Corruptómetro 87 revelaba que una empresa de Tabasco cuyos accionistas son cercanos al senador Adán Augusto López recibió millonarios contratos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a dicho proveedor acarrea irregularidades como servicios incumplidos o venta de bienes para obras fantasma.

Información actualizada por el mismo medio revela que los contratos a dicha empresa, Bercale Services, han continuado creciendo y ya superan los mil millones de pesos. Tan solo en los últimos cuatro meses se le adjudicaron nueve contratos por “equipos para construcción de hoteles”.

Los contratos que la empresa sigue recibiendo son por conceptos que poco tienen que ver entre sí. Hay desde servicios de construcción y mobiliario hasta ropa de cama, obras de artes e incluso dotación de vehículos especializados para operación anfibia.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/sedena-1181-millones-para-hijo-y-nuera-del-amigazo-de-adan-augusto/ 

Monto: 1 mil 181 millones de pesos es el monto de los contratos a la misma empresa.

Implicados: La empresa Bercale Services  y políticos cercanos al senador Adán Augusto López y la actual administración de la Sedena.

Impacto: Posible favoritismo en detrimento del presupuesto de las fuerzas armadas.

Difusión: Fue una exclusiva de Eme-equis.

El Universal dio a conocer nuevas auditorías internas que revelan que los malos manejos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) continuaron en los últimos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador luego del megafraude por más de 15 mil millones de pesos confirmado en 2022.

Las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control identificaron irregularidades en 16 nuevos contratos que generan dudas serias sobre el uso eficiente de los recursos. Se trata de contrataciones relacionadas con la compra de boletos de avión, servicios de flete y custodia, adquisición de materiales de apoyo, arrendamiento de vehículos, entre otros.

Hay, por ejemplo, contratos otorgados indebidamente con excepciones a una licitación pública; falta de documentación elemental de los proveedores que obtuvieron contratos: expedientes mal integrados o incompletos; entre otros.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-un-fraude-a-cuestas-segalmex-continuo-con-las-malas-practicas/ 

Monto: no precisado en la nota.

Implicados: Funcionarios de la administración de Segalmex durante el periodo de gobierno del presidente López Obrador.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados al apoyo de sectores vulnerables de la población a través de programas de alimentación, apoyo al campo, entre otros.

Difusión: La nota fue una exclusiva de El Universal.

Dos altos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fueron acusados ante un juez federal por un presunto fraude de alrededor de 172 millones de pesos. Se trata de Leopoldo Carrillo Werring, ex administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén Durán Miranda, quien encabezó la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal. 

De acuerdo con la escasa información difundida oficialmente por la FGR un juez federal aceptó vincular a proceso a los implicados por delitos contra la administración pública, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público. No se conocen detalles del caso en concreto.

Dos días después del anuncio Durán Miranda renunció al cargo que actualmente desempeñaba como Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia del estado de México con la finalidad de poder enfrentar el proceso penal en puerta.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2411/mexico/caen-exmandos-del-sat-por-dano-al-fisco/ y https://adnoticias.mx/renuncia-oficial-mayor-fiscalia/ 

Monto: 172 millones de pesos.

Implicados: Dos altos exfuncionarios del SAT entre ellos Rubén Durán Miranda quien se desempeñaba actualmente como Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Edomex.

Impacto: No precisado.

Difusión: Más de 25 medios difundieron la información dada a conocer por FGR y la posterior renuncia del funcionario.

Una sala superior del Tribunal de Justicia de la CDMX canceló la vinculación a proceso dictada en contra de ocho empresarios y un director de obra a los que la fiscalía de justicia había acusado de coludirse para, a través de actos de corrupción, obtener los permisos que derivaron en la construcción de un edificio de 8 pisos en la colonia Portales. Esto dentro del caso conocido como “Cartel Inmobiliario”.

De acuerdo con el Ministerio Público las personas acusada lograron obtener ilegalmente un permiso para construir el referido inmueble en ducha zona a través de un esquema de sobornos dirigidos a otro funcionario ya procesado. Esto era necesario pues el edifico de 8 niveles viola las reglas de zonificación en el área que contempla edificios de no más de tres pisos.

El problema para los fiscales es que el referido permiso otorgado para la construcción de la obra está asentado en un documento apócrifo y no obra en los registros de la alcaldía Benito Juárez, lo que no permite sostener de forma inicial que dicho documento realmente estaba en poder de los acusaos o que fue autorizado por algún funcionario.

Fuente: https://www.reforma.com/cartel-inmobiliario-tumban-caso-a-fgj-cdmx/ar2904831?v=4 

Monto: No precisado.

Implicados: Reyes Hernández Estrada, exdirector de Obra, así como ocho empresarios inmobiliarios entre ellos Ezra Michan Zayat, Jacobo Hilu Shamosh y Salomón Jasqui Romano.

Impacto: Riesgo de impunidad detrás de las irregularidades que permitieron la construcción de un edificio irregular en la colonia Portales.

Difusión: Nota publicada en Reforma y retomada por al menos cuatro medios más.

Dos funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cuyas identidades no fueron reveladas se encuentran bajo investigación ya que no regresaron si comprobaron casi 190 mil pesos en viáticos que recibieron con motivo de un viaje a Panamá relacionado con la recuperación de los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que dichos funcionarios formaron parte del grupo interinstitucional que viajó a Boca del Toro para localizar los restos por orden presidencial. A cambio debían presentar un informe detallado describiendo las acciones realizadas, los gastos ejercidos y comprobados, y una síntesis de los resultados obtenidos.

Pero los auditores identificaron que ninguno de estos reportes fue entregado y formalizado y los recursos simplemente fueron ejercicios sin comprobación alguna.

Fuente: https://www.reforma.com/sancionaran-omision-en-busqueda-de-restos-en-panama/ar2899012

Monto: 189 mil 200 pesos es el monto de los viáticos no comprobados.

Implicados: Dos funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que no fueron identificados.

Impacto: Recursos posiblemente derrochados que podrían haberse enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Difusión: Al menos tres medios compartieron esta información.

Un reportaje del medio EMEEQUIS documentó que en el periodo de 2019 a 2024 la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, bajo la gestión de Jesús Antonio Esteva Medina, entregó contratos por más de 90 millones de pesos a una red de empresas que habrían simulado competir entre ellas.

Las favorecidas son las compañías ACCUBO S.A. de C.V., Desarrollo Sustentable Arro, S.A. de C.V., Supsus Ingeniería S.A de C.V. y Construcciones Caruzo que aun cuando han competido entre si comparten representantes, administradores y apoderados legales.

Las compañías fueron fundadas por Armando Alonso Beltrán, actual vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en la administración de la gobernadora Delfina Gómez. El esquema de simulación de competencia para obtener los contratos se habría implementado primero en dicha entidad y luego se replicó en la ciudad, de acuerdo con lo documentado por la nota periodística.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/sobse-favorecio-a-empresas-que-comparten-domicilio-y-representantes/

Monto: 90.3 millones de pesos es el monto de la contratación reportada en la nota.

Implicados: La administración de Jesús Antonio Esteva Medina al frente de la SOBSE; Armando Alonso Beltrán, actual vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); y diversas razones sociales.

Impacto: Los recursos manejados de forma inadecuada estaban destinados para obras de mantenimiento en sedes donde se procuran distintos programas de asistencia social.

Difusión: La nota fue una exclusiva de EMEEQUIS.

Petróleos Mexicanos deberá esclarecer o reponer el pago de más de 800 millones de pesos que su filial Pemex Exploración y Producción entregó de forma irregular a una serie de contratistas para trabajos de perforación de un campo de hidrocarburos en Tabasco.

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la empresa del Estado cubrió de forma excesiva pagos a una serie de contratistas por las labores de perforación y que se reportaron zonas trabajadas en las que en realidad no se hizo nada.

Los auditores cuestionaron en su reporte la falta de controles o la posible actuación ilegal de funcionarios que autorizaron la erogación de estos recursos pese a que los registros permiten identificar las discordancias. Por ello se pidió a Pemex reponer los recursos e iniciar la investigación correspondiente. En caso de que el monto no sea reparado se procederá con las denuncias penales correspondientes.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pemex-debera-justificar-800-mdp-por-pagos-en-exceso-MJ13833348 

Monto: Las irregularidades superan los 600 millones de pesos.

Implicados: La administración de Octavio Romero en Pemex.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban etiquetados para trabajos de construcción en un vital campo de hidrocarburos en Tabasco.

Difusión: Al menos diez medios, entre ellos Vanguardia y Reforma, dieron reportaron esta información surgida desde la ASF.

Víctor López Leyva, titular de la Secretaria de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER) de Oaxaca y dos funcionarios más de esa dependencia se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado por irregularidades en la entrega de recursos económicos para proyectos rurales.

De acuerdo con lo revelado se trata de 137 millones de pesos que fueron entregados para diversos proyectos en los últimos tres años que jamás se han echado a andar y no existen. A ello se suma la presunta exigencia de moches a cambio de adjudicar diversos apoyos a productores.

La situación se agrava por las declaraciones de Jesús Pacheco Arango, excoordinador general del programa agronegocios de esa dependencia, quien denunció públicamente que la administración del gobernador Salvador Jara ha tratado de encubrir los hechos al obstaculizar o dificultar el trabajo ministerial.

Fuente: https://www.istmopress.com.mx/oaxaca/investigan-por-presuntos-actos-de-corrupcion-a-victor-lopez-leyva-titular-de-la-sefader-y-tres-funcionarios-mas-en-oaxaca/ 

Monto: 137 millones de pesos en irregularidades.

Implicados:  Víctor López Leyva, titular de la Secretaria de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER) de Oaxaca y dos funcionarios más de esa dependencia.

Impacto: Los recursos mal manejados o posiblemente desviados estaban destinados al apoyo de campesinos.

Difusión: Al menos seis medios compartieron esta información.