La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, denunció que tras una revisión de los archivos de la alcaldía han identificado múltiples irregularidades y posibles hechos de corrupción en las administraciones de los últimos doce años por las cuales ya se presentaron denuncias ante el Órgano interno de Control y la Fiscalía General de Justicia.

Por ejemplo, identificaron que el 60 por ciento de los contratos de obras están adjudicados de forma directa sin licitación de por medio, y en varios de esos casos no hay justificación legal alguna para ello. Entre 2021 y 2023 se identificaron 111 contratos de obras con estas irregulares, sumado a la adjudicación en favor de proveedores no inscritos en el padrón, sobrecostos y proyectos que no cumplieron los cronogramas de ejecución.

La alcaldesa informó que se detectaron 20 plazas laborales ocupadas por “aviadores”, empleados que cobraban sin asistir a trabajar, además de 36 personas asignadas a áreas distintas sin registro oficial. Ello sumado a millonarias multas sin ejecutar y a pasivos laborales por juicios perdidos.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/en-cuauhtemoc-denuncian-irregularidades-de-administraciones-pasadas 

Monto: Al menos 430 millones de pesos es el monto de las irregularidades detectadas.

Implicados: Las administraciones de los exalcaldes Ricardo Monreal y  Sandra Cuevas.

Impacto: Se habrían afectado recursos destinados para obras de infraestructura básica y vecinal en la alcaldía.

Difusión: Más de 15 medios retomaron esta información dada a conocer por la alcaldesa.

La Asociación Civil Centro de Dignificación Humana denunció en una carta pública dirigida a la presidenta, Claudia Sheinbaum, la colusión de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en una presunta trama de corrupción que incluye la venta de formas y documentos migratorios.

En el escrito se describen los nombres de diversos funcionarios de las estaciones migratorias los cuales, en presunta complicidad con funcionarios de otras dependencias, trafican las formas migratorias que deben llenarse al llegar a los Estados Unidos y otros oficios a cambio de pagos por miles de dólares.

En la carta se pide indagar el patrimonio de funcionarios cuyo “estilo de vida” ha cambiado sustancialmente a partir de las ganancias ilícitas que han obtenido en los últimos años con este sistema de corrupción.

Fuente: https://balancemexico.com/denuncian-grave-corrupcion-en-el-inm-chiapas-piden-investigar-enriquecimiento-de-funcionarios/ 

Monto: no precisado.

Implicados: De acuerdo con la carta la delegada del INM en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés, así como Miguel Mario López Araujo, Rosy Antón Talarico, Alicia Ivette Teco Mendoza, Blanca Flores, Nelcy Lorenzana Moreno encargados de las plazas del INM en Talismán y Suchiate.

Impacto: Extorsión en agravio de migrantes que de forma desesperada buscan llegar a los Estados Unidos.

Difusión: Al menos ocho diarios y portales informativos difundieron esta información

Martín Borrego, quien en la administración federal pasada fue jefe de la Oficina de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y que hasta esta semana ocupaba un nuevo carro en la Semarnat, se encuentra bajo investigación de la secretaría de la Función Pública por posibles irregularidades.

Esto luego de que el periodista Claudio Ochoa publicó en El Universal que Borrego simuló la realización de un evento diplomático (la celebración del 89 aniversario de relaciones entre México y Rumania) para celebrar los festejos de su boda en el Museo Nacional de Arte (MUNAL).

El funcionario reconoció que sí gestionó la realización del evento, pero insistió en que el motivo fue la relación entre los dos países y que la mención de su boda fue una referencia espontanea. Videos e imágenes muestran lo contrario, por lo que el órgano interno de Control de la SRE procedió con la apertura del expediente del caso.

Como consecuencia de estas revelaciones Bárcena le solicitó a Borrego la renuncia al puesto en el que lo había colocado tras el cambio de sexenio. 

Fuente: https://x.com/ClaudioOchoaH/status/1865816082843312213/photo/1 

Monto: No aplica.

Implicado: Martín Borrego, quien en la administración federal pasada fue jefe de la Oficina de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y que hoy se desempeña como comisionado de Semarnat.

Impacto: Posible mal uso de instalaciones culturales con fines personales.

Difusión: La columna de El Universal y el posterior anuncio de la apertura de un expediente de investigación fue retomado por al menos 12 medios y portales.

En los próximos días se cumplen ocho años de que la FGR (antes PGR) inició una carpeta de investigación en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los presuntos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido prevalece la impunidad: no hay juicio, no hay reparación del daño ni castigo.

El caso ha estado marcado por las irregularidades entre ellas, una fallida negociación para alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex; o la concesión de beneficios a Lozoya a cambio de escandalosas acusaciones que hizo en contra de otros funcionarios sin contar con pruebas que sacaran adelante los juicios. Por si fuera poco, las pruebas bancarias en la que la FGR sustenta las acusaciones en contra del exfuncionario ya fueron anuladas.

El único que en su momento estuvo preso por los dichos de Lozoya, el exsenador del PAN Emilio Lavalle, fue invitado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores – de las más férreas defensoras del expresidente López Obrador – a integrarse a su gabinete como secretario de Desarrollo Económico.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/12/09/el-caso-lozoya-ocho-anos-sin-juicio-sin-reparacion-del-dano-y-sin-pruebas/ 

Monto: Casi diez millones de dólares en presuntos sobornos.

Implicados: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Impacto: Errores de los fiscales podrían dejar en la impunidad uno de los casos de corrupción de mayor impacto.

Difusión: Por lo menos 20 medios, entre ellos varios diarios nacionales como La Jornada o Reforma, difundieron esta información.

La presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, y la secretaria de Finanzas del mismo municipio, Bertha Montaño Cota, se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad por el posible desvío de 18 millones de pesos.

Lo anterior ya que dichos recursos que provenían de un préstamo estatal con la finalidad de cubrir una “deficiencia presupuestaria” en realidad se utilizaron para pagar un concierto del artista Chayanne.

La indagatoria se abrió tras la presentación de denuncias por estos hechos en el ayuntami3nto entre ellos de trabajadores jubilados del municipio que afirman que el dinero proveniente del préstamo se debió utilizar, entre otras cosas, para cubrir el pago de pensiones que se les adeudan.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/11/27/presidenta-municipal-de-la-paz-es-investigada-por-corrupcion-sobre-un-concierto-de-chayanne-341098.html 

Monto: 18 millones de pesos.

Implicados: La presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, y la secretaria de Finanzas del mismo municipio, Bertha Montaño Cota.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados para cubrir pagos retrasados urgentes como pensiones a trabajadores jubilados.

Difusión: Al menos doce portales informativos reprodujeron esta información.

7. Acusan a siete municipales por recibir sobornos del cantante Natanael Cano

En el Corruptómetro 70 dimos cuenta del caso del cantante Natanael Cano quien fue grabado en video entregando un fajo de billetes a policías municipales de Hermosillo, Sonora, a cambio de que le permitieran seguir manejando en exceso de velocidad un automóvil deportivo.

Ahora y tras meses de investigación la fiscalía estatal ha procedido penalmente en contra de siete uniformados a los que imputó ante un juez penal local de los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal. El juez los vinculó a proceso y. mientras se desarrolla el juicio, fueron suspendidos de su trabajo como servidores públicos.

Cabe señalar que por este mismo caso ya fue procesado previamente el cantante quien, al igual que los agentes, lleva el proceso penal en libertad.

Fuente: https://www.sinembargo.mx/4576238/siete-policias-municipales-de-hermosillo-son-imputados-por-cohecho-e-incumplimiento/ 

Monto: Se presume que el pago fue de, al menos 50 mil pesos.

Implicados: El cantante Natanael Cano y policías municipales de Hermosillo, Sonora. 

Impacto: La imagen del soborno a los agentes se viralizó casi de inmediato en redes sociales.

Difusión: Más de 25 medios retomaron el seguimiento de este caso.

La buena de la semana:

Sentencian dos años a exalcalde de Chihuahua por peculado

La Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria de dos años 8 meses de prisión en contra del que fuera alcalde del municipio de Saucillo, Chihuahua, Armando López Torres, por su responsabilidad en el delito de peculado.

Los fiscales lograron probar que el expresidente municipal panista aprovechó su cargo para desviar recursos públicos por un monto de aproximadamente un millón 397 mil pesos en colaboración con otros servidores públicos y personas físicas. Las irregularidades fueron detectadas y denunciadas por la Auditoría del Estado.

López Torres había declarado originalmente que las acusaciones en su contra tenían motivaciones políticas, sin embargo, el juez consideró que la evidencia presentada acreditaba el mal manejo de los recursos.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/11/13/sentencian-por-peculado-a-armando-lopez-exalcalde-de-saucillo-chihuahua-esta-es-la-millonaria-multa-que-debe-pagar/ 

Monto: Los desvíos ascendieron a 1 millón 397 mil pesos.

Implicado: El exalcalde del municipio de Saucillo, Chihuahua, Armando López Torres, entre otros funcionarios y particulares.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados para obras y servicios encaminados a fomentar la cultura del deporte.

Difusión: Al menos seis medios locales y nacionales retomaron la información delgada a conocer por la fiscalía local.

Agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de la exjueza del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Sarai Juallek “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.

De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía Sarai Juallek está implicada en diversas irregularidades durante el periodo en que trabajó como jueza civil de la entidad, entre ellas la resolución de un expediente por fraude inmobiliario en tiempo exprés y con graves irregularidades procesales que incluyeron la desaparición del expediente y un millonario pagaré.

El expediente desaparecido incluiría la entrega de un terreno en Acapulco valuado en 55 millones de pesos como forma de pago de un supuesto pagaré de más de 950 millones. La exjueza aceptó la propuesta sin realizar las verificaciones necesarias, tales como confirmar la titularidad del terreno o consultar a las autoridades correspondientes.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2811/mexico/detienen-a-ex-jueza-de-morelos-por-corrupcion-y-adjudicacion-irregular-de-terreno/ 

Monto: El terreno involucrado en los malos manejos tiene un valor superior a los 55 millones de pesos, mientras que el pagaré contenido en el expediente desaparecido ascendía a 950 millones.

Implicados: La exjueza del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Sarai Juallek “N”.

Impacto: Malos manejos en torno a una propiedad que habría sido asignada indebidamente a un particular.

Difusión: Más de 15 medios tanto nacionales como locales reprodujeron esta información.

Reportajes publicados en las últimas semanas documentan indicios de irregularidades en contratos entregados por la administración de Samuel García en Nuevo León, principalmente por la conexión de los proveedores con empresas posiblemente fantasma y operaciones simuladas.

Por un lado, Reforma informó que la compañía Ego Movil, que por años estuvo inactiva, ha facturado 4 mil 619 millones de pesos a distintas dependencias del gobierno estatal de 2023 a la fecha. Uno de los contratos más importantes es por el arrendamiento de 600 camiones de origen chino de los cuales, al cierre de octubre pasado, se habían entregado menos de la mitad incumpliendo con lo estipulado.

Lo relevante es que Ego Movil, tras recibir los recursos, realizó transferencias con otras compañías como Servicios Javit o Transportes Macario’s, vinculadas con redes de empresas fachada, con domicilios en casas habitación donde no operan las compañías, con socios que no son empresarios, páginas web con fotos genéricas tomadas de otro sitios, etc.

Por su parte Proceso reveló que en las indagatorias que la Fiscalía de Nuevo León tiene abiertas por presuntas triangulaciones con recursos públicos en el entorno del gobernador aparece Rosario Arsenta, su media hermana, que a su vez es socia de empresas con accionistas ligados a las redes de empresas fachada de Víctor Manuel Álvarez Puga, actualmente prófugo por operaciones de lavado de dinero.

Fuente: https://www.reforma.com/dan-en-nl-3-3-mmdp-a-empresa-pantalla/ar2912413?v=5 y https://www.proceso.com.mx/reportajes/2024/12/2/samuel-garcia-alvarez-puga-una-millonaria-facturera-red-familiar-video-341319.html 

Monto: Cuatro mil 619 millones de pesos en posibles irregularidades.

Implicados: La administración de Samuel García en Nuevo León, así como su padre y media hermana.

Impacto: Los recursos producto de posibles malos manejos estaban destinados para acciones de transporte, obras, educación y negociación de deuda.

Difusión: Reforma y Proceso publicaron amplios reportajes que fueron retomados por la menos quince medios nacionales y locales.

Una nota del portal Eme-equis incluida en el Corruptómetro 87 revelaba que una empresa de Tabasco cuyos accionistas son cercanos al senador Adán Augusto López recibió millonarios contratos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a dicho proveedor acarrea irregularidades como servicios incumplidos o venta de bienes para obras fantasma.

Información actualizada por el mismo medio revela que los contratos a dicha empresa, Bercale Services, han continuado creciendo y ya superan los mil millones de pesos. Tan solo en los últimos cuatro meses se le adjudicaron nueve contratos por “equipos para construcción de hoteles”.

Los contratos que la empresa sigue recibiendo son por conceptos que poco tienen que ver entre sí. Hay desde servicios de construcción y mobiliario hasta ropa de cama, obras de artes e incluso dotación de vehículos especializados para operación anfibia.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/sedena-1181-millones-para-hijo-y-nuera-del-amigazo-de-adan-augusto/ 

Monto: 1 mil 181 millones de pesos es el monto de los contratos a la misma empresa.

Implicados: La empresa Bercale Services  y políticos cercanos al senador Adán Augusto López y la actual administración de la Sedena.

Impacto: Posible favoritismo en detrimento del presupuesto de las fuerzas armadas.

Difusión: Fue una exclusiva de Eme-equis.

El Universal dio a conocer nuevas auditorías internas que revelan que los malos manejos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) continuaron en los últimos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador luego del megafraude por más de 15 mil millones de pesos confirmado en 2022.

Las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control identificaron irregularidades en 16 nuevos contratos que generan dudas serias sobre el uso eficiente de los recursos. Se trata de contrataciones relacionadas con la compra de boletos de avión, servicios de flete y custodia, adquisición de materiales de apoyo, arrendamiento de vehículos, entre otros.

Hay, por ejemplo, contratos otorgados indebidamente con excepciones a una licitación pública; falta de documentación elemental de los proveedores que obtuvieron contratos: expedientes mal integrados o incompletos; entre otros.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-un-fraude-a-cuestas-segalmex-continuo-con-las-malas-practicas/ 

Monto: no precisado en la nota.

Implicados: Funcionarios de la administración de Segalmex durante el periodo de gobierno del presidente López Obrador.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados al apoyo de sectores vulnerables de la población a través de programas de alimentación, apoyo al campo, entre otros.

Difusión: La nota fue una exclusiva de El Universal.

Dos altos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fueron acusados ante un juez federal por un presunto fraude de alrededor de 172 millones de pesos. Se trata de Leopoldo Carrillo Werring, ex administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén Durán Miranda, quien encabezó la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal. 

De acuerdo con la escasa información difundida oficialmente por la FGR un juez federal aceptó vincular a proceso a los implicados por delitos contra la administración pública, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público. No se conocen detalles del caso en concreto.

Dos días después del anuncio Durán Miranda renunció al cargo que actualmente desempeñaba como Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia del estado de México con la finalidad de poder enfrentar el proceso penal en puerta.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2411/mexico/caen-exmandos-del-sat-por-dano-al-fisco/ y https://adnoticias.mx/renuncia-oficial-mayor-fiscalia/ 

Monto: 172 millones de pesos.

Implicados: Dos altos exfuncionarios del SAT entre ellos Rubén Durán Miranda quien se desempeñaba actualmente como Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Edomex.

Impacto: No precisado.

Difusión: Más de 25 medios difundieron la información dada a conocer por FGR y la posterior renuncia del funcionario.