Hace cuatro años, directivos de la empresa holandesa Vitol confesaron en Estados Unidos que sobornaron a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener un contrato de más de 230 millones de dólares relacionado con el abastecimiento de etano a una planta en Coatzacoalcos.

Sin embargo, las investigaciones en México iniciadas a partir de dichas declaraciones están estancadas, según lo revelado por un reportaje de la organización Quinto Elemento Lab. “La carpeta de investigación se encuentra en la etapa inicial de investigación y esta Autoridad Ministerial aún está recabando datos de prueba para acreditar los hechos”, respondió la FGR en una solicitud de transparencia.

Quinto Elemento reportó además que, pese a existir una resolución del INAI que indica que la indagatoria de este caso debe transparentarse por tratarse de un caso de corrupción, la Fiscalía se ha negado a hacer público el expediente en reiteradas ocasiones.

Fuente: https://quintoelab.org/project/vitol-pemex-sobornos-fgr-atorado-caso-carpeta-investigacion 

Monto: Los sobornos habrían superado los dos millones de dólares. El contrato adjudicado con sobornos y que presenta irregularidades supera los 230 millones de dólares.

Implicados: Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla, exfuncionarios de la filial de Pemex Internacional, y otros que no se han revelado.

Impacto: Sobornos al amparo del presupuesto de la principal empresa productiva del Estado.

Difusión: Reportaje publicado por Quinto Elemento Lab y retomado por al menos cuatro medios y espacios informativos.

La Fiscalía General de Justicia de Baja California citó a declarar al exgobernador de ese estado, Jaime Bonilla, por las investigaciones abiertas en contra de su administración derivadas del presunto desvío de más de 123 millones de pesos para la construcción de una planta de la que nunca hubo permisos.

Las autoridades estatales anunciaron la reactivación de varias líneas de investigación luego de que el fuero del que gozaba Bonilla como senador impedía citarlo. Lo que se indaga es por qué el mandatario y su equipo autorizaron pagos a Banca Afirme por un proyecto que si bue fue prometido por el mandatario nunca tuvo el aval para llevarse a cabo.

Este fue uno de los primeros casos dados a conocer en El Corruptómetro en octubre de 2022 cuando se procesaron a seis personas por estos hechos, La información actualizada es que ya suman 9 los vinculados a proceso por diversos delitos de corrupción, sin que a la fecha se logre todavía un sentencia.

Fuente: https://www.reforma.com/citan-a-juicio-a-bonilla-por-dano-a-erario-de-bc/amp/ar2431672 

Implicados: Jaime Bonilla, exgobernador de BC; y nueve funcionarios y particulares implicados en los hechos de corrupción.

Montos: 123 millones ya pagados a cuenta de fideicomiso de dicho contrato, y 12 mil millones ya comprometidos a ser desembolsados en siguientes años.

Impacto: Según la Fiscalía estatal se afectaron recursos que estaban destinados para becas, apoyos sociales, pago pensiones, obras hidráulicas, entre otros.

Difusión: La noticia fue publicada por al menos cinco medios de comunicación.

En lo que va del actual sexenio la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más de 16 mil carpetas de investigación por posibles delitos de corrupción, sin embargo, de todas ellas menos del 2 por ciento han avanzado lo suficiente para presentar cargos ante un juez.

Datos oficiales revelados por la propia FGR en respuesta a una solicitud de transparencia muestran que el 37 por ciento de los casos siguen abiertos sin ninguna determinación mientras que poco más de la mitad, 8 mil 832, fueron cerradas o archivadas sin que se procediera en contra de alguien.

La información también muestra que aun cuando a nivel federal hay una fiscalía anticorrupción especializada en estos casos y con autonomía operativa, más del 70 por ciento de los casos se inician e investigan en una aérea distinta subordinada al fiscal general.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/09/09/fgr-suma-16-mil-indagatorias-por-corrupcion-en-este-sexenio/ 

Monto: No aplica

Implicados: Funcionarios del gobierno federal por el lado de las denuncias, y los fiscales Alejandro Gertz Manero y María de la Luz Mijangos por el lado de las investigaciones.

Impacto: Riesgo de impunidad en un número considerable de casos de corrupción. 

Difusión: Estos datos fueron compartidos en notas distintas por W Radio y Milenio, y compartidos en redes sociales.

Desde los primeros meses de su administración el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le entregó a su asesor personal, Pedro Rubén Torres Estrada, un contrato sin competencia, que ya fue ampliado, y por el cual ha recibido pagos de casi 60 millones de pesos.

Por la vía de la adjudicación directa y sin que se conozcan cuáles son las causas para evitar la competencia, la empresa Valere Consultores, creada por Torres, recibió de parte de la administración estatal el contrato por servicios de gestión de créditos fiscales y cartera general del Gobierno.

A partir de ahí la empresa ha recibido múltiples pagos que suman 58 millones de pesos. Aunque el contrato inicial venció el pasado 21 de enero de 2023, el pago más reciente publicado vía transparencia tiene fecha del 31 de julio de 2024, por lo que se sospecha que el contrato pudo haberse prorrogado.

No es todo. El diario Reforma también reveló que García adelantó la entrega de notarías estatales y le entregó la 154. a esta misma persona.

Fuente: https://www.tiempo.com.mx/noticia/dio_samuel_garcia_contrato_de_58_millones_y_notaria_a_su_asesor_12_septiembre_2024/ 

Monto: 58 millones de pesos en pagos de contratos más la notaría entregada.

Implicados: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Pedro Rubén Torres Estrada, integrante de su Consejo Asesor personal.

Impacto: Posible daño patrimonial al Estado por favoritismo en la entrega de contratos sin competencia.

Difusión: La nota fue dada a conocer por Reforma y retomada por más de quince medios distintos.

En W Radio se dio a conocer que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula más de 218 mil millones de pesos de recursos federales que fueron mal manejados o desviados por las distintas dependencias, organismos o gobiernos locales que los recibieron.

Las revisiones practicadas a las cuentas públicas de 2019 a 2023 por parte de los auditores identificó 5 mil 988 irregularidades graves en el manejo de recursos federales que dieron paso al potencial quebranto al erario por el monto mencionado. Hasta ahora solo se han presentado 22 denuncias ante FGR por estos hechos.

Entre las dependencias federales que acumulan irregularidades importantes se encuentra Pemex con más de cinco mil millones de su presupuesto cuyo destino no está esclarecido; Segalmex, Liconsa y Diconsa con 19 mil 788 millones posiblemente desviados; el ISSSTE con casi 1 mil 800 millones de pesos desaparecidos; la Conade con 629 millones de pesos en irregularidades; el IPN con 293 millones en malos manejos observados; etc.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/09/16/amlo-deja-casi-6-mil-desvios-y-mas-de-200-mil-millones-perdidos/ 

Monto: 218 mil millones de pesos en recursos observados por la ASF.

Implicados: Todos los entes públicos que manejan recursos federales en los ejercicios de 2019 a 2022.

Impacto: Malos manejos afectan los presupuestos federales para tareas como seguridad, salud, infraestructura, asistencia social, entre otros.

Difusión: La información fue publicada en el noticiero Así las Cosas PM en W Radio y retomada en el sitio web de esa empresa y en redes sociales.

Dos funcionarios del gobierno de Guanajuato habrían utilizado uno de los programas más importantes del de la administración estatal diseñado para impulsar la innovación y el surgimiento de nuevas empresas tecnológica en la entidad, para enriquecerse de forma ilícita.

El modus operandi de los implicados, de acuerdo con el reportaje publicado en el medio Pie de Página, consistía en condicionar la entrega de los apoyos del programa llamado “Mentefactura” a compañías emprendedoras a cambio de que incluyeran en sus plantillas de socios a familiares a personas cercanas a los funcionarios.

Así lograron que dos hijos de Alejandro Gómez Barbosa, actual director general de Finanzas del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado (Idea GTO) y quien está a cargo del programa, acabaran de socios de una de las empresas llamada Solena que ha sido receptora privilegiada de recursos públicos desde 2020.

Fuente: https://piedepagina.mx/mentefactura-ni-el-programa-emblema-en-guanajuato-escapa-a-la-corrupcion/ 

Implicados: Alejandro Gómez Barbosa, actual director general de Finanzas del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado (Idea GTO); y Edgar Larios Tapia, ex director de economía del conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES).

Monto: No precisado.

Impacto: Recursos para emprendedores que fueron malversados en beneficio de exfuncionarios estatales.

Difusión: La nota fue publicada en Pie de Página y retomada por al menos tres medios más.

Durante los últimos cuatro años dos legislaturas del Congreso de Guerrero han destinado más de 40 millones de pesos para la construcción de una biblioteca que, hasta la fecha, no está terminada. Lo único que existe de la obra es la estructura metálica que incluso luce semiabandonada.

Pese a que la obra no fue terminada en el plazo original de seis meses y a que el dinero se ha esfumado sin que se traduzca en avances significativos los recursos continúan fluyendo hacia el proyecto. La última legislatura había prometido investigar las irregularidades, pero esto no ocurrió.

Incluso los legisladores no han citado a los funcionarios responsables de la secretaría de Obras. Ahora se promete que será la próxima legislatura la que si indague las fallas y se culmine la obra.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/estados/congreso-de-guerrero-deja-biblioteca-inconclusa/ 

Monto: 44 millones destinados para una obra que sigue en esqueleto.

Implicados: Las administraciones del exgobernador Astudillo y la actual gobernadora Evelyn Salgado; y dos legislaturas del Congreso estatal.

Impacto: Recursos del presupuesto de obras que se han derrochado en una obra inexistente.

Difusión: Publicado por El Universal y reproducida por al menos cuatro medios más.

La FGR no logró sostener la primera sentencia condenatoria que obtuvo por el caso de La Estafa Maestra en contra de una exfuncionaria de la Sedesol que había sido condenada a seis meses de prisión y el pago de una multa de dos mil pesos por irregularidades en un contrato.

Un tribunal colegiado de apelaciones concluyó que la sentencia original que se había impuesto tenía que ser revocada al considerar que las pruebas de los fiscales no sostenían la mala actuación de la funcionaria. Por ejemplo, no se comprobó que supiera que se hicieron servicios simulados.

Hasta ahora y tras años de investigaciones la FGR no ha podido recuperar montos significativos del dinero desviado. Recientemente logró una condena por lavado de dinero y delincuencia organizada en primera instancia pero en contra de tres personas de nivel medio o bajo en la estructura delictiva.

Fuente: https://www.efinf.com/clipviewer/files/272d14c7e9bda64a42cae59e05424f84.pdf 

Monto: La sentencia anulada está relacionada con un convenio de más de siete millones de pesos.

Implicados: La sentencia anulada fue en contra de la exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol.

Impacto: Los recursos desviados con la Estafa Maestra estaban destinados a programas sociales en beneficio de poblaciones pobres o vulnerables.

Difusión: La nota fue publicada por Reforma y reproducida por al menos seis portales más.

Agentes federales detuvieron en Jalisco a Héctor Carrasco Muro, accionista de Operadora Grupo Gas Mart, empresa que habría participado en el presunto lavado de 5 mil millones de pesos que fueron desviados a través de contratos del sistema penitenciario durante la gestión del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.

El detenido, que ya fue vinculado a proceso, es uno de los casi 60 implicados en la presunta trama delictiva con la que se habrían simulado servicios o elevado costos en contratos que enriquecieron a García luna y sus aliados. Dinero que a la postre fue invertido en propiedades en EU.

Previamente se ha informado que por este mismo caso la FGR aun no solicita la extradición de García Luna ni de su esposa que también está implicada en el presunto lavado y enriquecimiento.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/08/24/cae-empresario-vinculado-a-red-de-garcia-luna-nacional/ 

Monto: Cinco mil millones de pesos es posibles recursos del erario desviados y lavados en propiedades y cuentas en EU.

Implicados: Jalisco a Héctor Carrasco Muro, accionista de Operadora Grupo Gas Mart, junto con más de 50 personas entre ellas el exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.

Impacto: Recursos destinados para la seguridad de penales federales que habrían sido desviados.

Difusión: Al menos cinco portales difundieron esta información.