Una sala superior del Tribunal de Justicia de la CDMX canceló la vinculación a proceso dictada en contra de ocho empresarios y un director de obra a los que la fiscalía de justicia había acusado de coludirse para, a través de actos de corrupción, obtener los permisos que derivaron en la construcción de un edificio de 8 pisos en la colonia Portales. Esto dentro del caso conocido como “Cartel Inmobiliario”.

De acuerdo con el Ministerio Público las personas acusada lograron obtener ilegalmente un permiso para construir el referido inmueble en ducha zona a través de un esquema de sobornos dirigidos a otro funcionario ya procesado. Esto era necesario pues el edifico de 8 niveles viola las reglas de zonificación en el área que contempla edificios de no más de tres pisos.

El problema para los fiscales es que el referido permiso otorgado para la construcción de la obra está asentado en un documento apócrifo y no obra en los registros de la alcaldía Benito Juárez, lo que no permite sostener de forma inicial que dicho documento realmente estaba en poder de los acusaos o que fue autorizado por algún funcionario.

Fuente: https://www.reforma.com/cartel-inmobiliario-tumban-caso-a-fgj-cdmx/ar2904831?v=4 

Monto: No precisado.

Implicados: Reyes Hernández Estrada, exdirector de Obra, así como ocho empresarios inmobiliarios entre ellos Ezra Michan Zayat, Jacobo Hilu Shamosh y Salomón Jasqui Romano.

Impacto: Riesgo de impunidad detrás de las irregularidades que permitieron la construcción de un edificio irregular en la colonia Portales.

Difusión: Nota publicada en Reforma y retomada por al menos cuatro medios más.

Dos funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cuyas identidades no fueron reveladas se encuentran bajo investigación ya que no regresaron si comprobaron casi 190 mil pesos en viáticos que recibieron con motivo de un viaje a Panamá relacionado con la recuperación de los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que dichos funcionarios formaron parte del grupo interinstitucional que viajó a Boca del Toro para localizar los restos por orden presidencial. A cambio debían presentar un informe detallado describiendo las acciones realizadas, los gastos ejercidos y comprobados, y una síntesis de los resultados obtenidos.

Pero los auditores identificaron que ninguno de estos reportes fue entregado y formalizado y los recursos simplemente fueron ejercicios sin comprobación alguna.

Fuente: https://www.reforma.com/sancionaran-omision-en-busqueda-de-restos-en-panama/ar2899012

Monto: 189 mil 200 pesos es el monto de los viáticos no comprobados.

Implicados: Dos funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que no fueron identificados.

Impacto: Recursos posiblemente derrochados que podrían haberse enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Difusión: Al menos tres medios compartieron esta información.

Un reportaje del medio EMEEQUIS documentó que en el periodo de 2019 a 2024 la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, bajo la gestión de Jesús Antonio Esteva Medina, entregó contratos por más de 90 millones de pesos a una red de empresas que habrían simulado competir entre ellas.

Las favorecidas son las compañías ACCUBO S.A. de C.V., Desarrollo Sustentable Arro, S.A. de C.V., Supsus Ingeniería S.A de C.V. y Construcciones Caruzo que aun cuando han competido entre si comparten representantes, administradores y apoderados legales.

Las compañías fueron fundadas por Armando Alonso Beltrán, actual vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en la administración de la gobernadora Delfina Gómez. El esquema de simulación de competencia para obtener los contratos se habría implementado primero en dicha entidad y luego se replicó en la ciudad, de acuerdo con lo documentado por la nota periodística.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/sobse-favorecio-a-empresas-que-comparten-domicilio-y-representantes/

Monto: 90.3 millones de pesos es el monto de la contratación reportada en la nota.

Implicados: La administración de Jesús Antonio Esteva Medina al frente de la SOBSE; Armando Alonso Beltrán, actual vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); y diversas razones sociales.

Impacto: Los recursos manejados de forma inadecuada estaban destinados para obras de mantenimiento en sedes donde se procuran distintos programas de asistencia social.

Difusión: La nota fue una exclusiva de EMEEQUIS.

Petróleos Mexicanos deberá esclarecer o reponer el pago de más de 800 millones de pesos que su filial Pemex Exploración y Producción entregó de forma irregular a una serie de contratistas para trabajos de perforación de un campo de hidrocarburos en Tabasco.

Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la empresa del Estado cubrió de forma excesiva pagos a una serie de contratistas por las labores de perforación y que se reportaron zonas trabajadas en las que en realidad no se hizo nada.

Los auditores cuestionaron en su reporte la falta de controles o la posible actuación ilegal de funcionarios que autorizaron la erogación de estos recursos pese a que los registros permiten identificar las discordancias. Por ello se pidió a Pemex reponer los recursos e iniciar la investigación correspondiente. En caso de que el monto no sea reparado se procederá con las denuncias penales correspondientes.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pemex-debera-justificar-800-mdp-por-pagos-en-exceso-MJ13833348 

Monto: Las irregularidades superan los 600 millones de pesos.

Implicados: La administración de Octavio Romero en Pemex.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban etiquetados para trabajos de construcción en un vital campo de hidrocarburos en Tabasco.

Difusión: Al menos diez medios, entre ellos Vanguardia y Reforma, dieron reportaron esta información surgida desde la ASF.

Víctor López Leyva, titular de la Secretaria de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER) de Oaxaca y dos funcionarios más de esa dependencia se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado por irregularidades en la entrega de recursos económicos para proyectos rurales.

De acuerdo con lo revelado se trata de 137 millones de pesos que fueron entregados para diversos proyectos en los últimos tres años que jamás se han echado a andar y no existen. A ello se suma la presunta exigencia de moches a cambio de adjudicar diversos apoyos a productores.

La situación se agrava por las declaraciones de Jesús Pacheco Arango, excoordinador general del programa agronegocios de esa dependencia, quien denunció públicamente que la administración del gobernador Salvador Jara ha tratado de encubrir los hechos al obstaculizar o dificultar el trabajo ministerial.

Fuente: https://www.istmopress.com.mx/oaxaca/investigan-por-presuntos-actos-de-corrupcion-a-victor-lopez-leyva-titular-de-la-sefader-y-tres-funcionarios-mas-en-oaxaca/ 

Monto: 137 millones de pesos en irregularidades.

Implicados:  Víctor López Leyva, titular de la Secretaria de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER) de Oaxaca y dos funcionarios más de esa dependencia.

Impacto: Los recursos mal manejados o posiblemente desviados estaban destinados al apoyo de campesinos.

Difusión: Al menos seis medios compartieron esta información.

Autoridades de Tamaulipas anunciaron un proceso en contra de dos exsecretarios de la administración del exgobernador de la entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por presuntos hechos de corrupción que habrían dejado malos manejos por más de 600 millones de pesos.

Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad el caso estaría vinculado con la adquisición de una serie de despensas que no estaban autorizadas ni tenían justificación, y que además fueron adquiridas con potenciales sobreprecios. Los implicados son el extitular de la Secretaría de Administración, Jesús Albero Salazar, y de Bienestar, Yahleel Andala.

La contralora del Estado informó además que tienen identificadas irregularidades superiores a los 4 mil millones de pesos en la administración del exgobernador panista, por lo que las investigaciones continúan.

Fuente: https://www.radiza.com.mx/radiza2018/noticia.individual.camargo.php?id=176260 

Monto: 600 millones de pesos es el monto de las irregularidades.

Implicados: El extitular de la Secretaría de Administración de Tamaulipas, Jesús Albero Salazar, y de Bienestar, Yahleel Andala. Ambos funcionarios de la administración del exgobernador Cabeza de Vaca.

Impacto: Los recursos afectados estaban destinados a programas sociales en beneficio de sectores vulnerables.

Difusión: Al menos ocho medios nacionales y locales reprodujeron esta información,

Un juez federal dio vista a la FGR para que investigue a sus propios elementos de Asuntos Internos tras identificar que, de forma injustificada, retrasaron por meses el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de un exjefe de la fiscalía antisecuestro indagado por corrupción.

El exjefe en cuestión es Gualberto Ramírez, quien es investigado por haber utilizado información falsa para obtener una orden de intervención de comunicaciones y cateo en contra de una persona presuntamente ligada con un líder del narcotráfico.

En 2023 Ramírez fue detenido por otro asunto distinto. Y pese a estar totalmente localizable los agentes federales no se presentaron al reclusorio para formalizar el trámite por el caso referido y detonar el proceso. Fue hasta noviembre de aquel año, con cuatro meses de retraso, cuando se ejecutó la orden.

Desde el punto de vista del juzgador se trató de un ilegal retraso del proceso de administración de justicia además de una violación a los derechos humanos del implicado.

Fuente: https://www.reforma.com/ponen-mira-en-fiscales-de-fgr-por-incumplir-orden/ar2897059 

Monto: No precisado.

Implicados: Agentes de la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR.

Impacto: Retraso en el esclarecimiento de posibles hechos de corrupción de un exmando de la SEIDO.

Difusión: Nota exclusiva de Reforma.

Un reportaje de Excelsior documentó que el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, enfrenta múltiples señalamientos por posibles hechos de corrupción, que van desde la adjudicación injustificada de contratos sin competencia, hasta posibles extorsiones y desvío de recursos.

Por ejemplo, se revela que empresas constructoras se ven obligadas a entregar “moches” a funcionarios del gobierno estatal para obtener contratos de obra, los cuales oscilan entre el 10 por ciento y el 20 por ciento del valor total del contrato. Y que bajo supuestos no justificados las contrataciones no se hacen por licitación pública.

Ello ha perjudicado diversas obras relacionadas con la construcción de hospitales, algunas de las cuales están paradas o inconclusas. “La falta de supervisión adecuada en la entrega de contratos permite que muchas obras sean asignadas a empresas sin experiencia o ligadas a intereses políticos, lo que termina traduciéndose en trabajos deficientes o inconclusos”, advierte el reportaje.

De acuerdo con datos de la ASF citados en el reportaje, el monto de recursos observados en Chiapas por malos manejos con Escandón asciende a 2 mil 576 millones de pesos.

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-gobernador-de-chiapas-rutilio-escandon-cierra-los-ojos-ante-corrupcion/1680694 

Monto: 2 mil 576 millones de pesos en posibles malos manejos de recursos federales canalizados a Chiapas.

Implicados: La administración del gobernador Rutilio Escandón en Chiapas.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados para obras de hospitales, fortalecer corporaciones de seguridad, entre otros.

Difusión: Nota publicada por Excelsior y retomada por al menos tres medios más.

La administración del exgobernador Cuauhtémoc blanco, hoy diputado federal de Morena, dejó casi 4 mil millones de pesos sin esclarecer en sus estado provenientes de diez fondos federales que estaban destinados, entre otras cosas, para acciones de seguridad, salud y educación.

El monto proviene de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que identificó por lo menos 116 hechos de posible corrupción o malos manejos en Morelos como parte de la revisión de las cuentas públicas de 2019 a 2023.

Pese a dichos señalamiento la ASF no ha presentado las denuncias ante la FGR. Legisladores y dirigentes políticos locales de Morelos exigieron a las autoridades anticorrupción locales investigar. Blanco fue designado la semana pasada secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Fuentes: https://wradio.com.mx/2024/10/28/cuauhtemoc-blanco-deja-casi-4-mil-millones-desaparecidos-en-morelos/ y 

Monto: 3 mil 998 millones de pesos es el monto de las irregularidades observado por la ASF en Morelos.

Implicados: La administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado federal por MORENA.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados para acciones. Seguridad, salud, educación, obras, entre otros.

Difusión: W Radio, Animal Político, El Sol d México y al menos quince medios más hicieron eco de esta información.

Sin recurrir a concursos públicos y sin transparentar los detalles de contratos o estudios de mercado la Secretaria de la Defensa Nacional otorgó contratos a empresas intermediarias para la adquisición de múltiples enseres que tenían como beneficiarios a damnificados por el huracán OTIS en Guerrero.

Además de la opacidad, el problema es que entre los proveedores contratados hay compañías señaladas en diversos estados de favoritismo y presunta corrupción, así como otras sin experiencia, improvisadas o que han funcionado en pequeños locales o departamentos.

La investigación periodística muestra, por ejemplo, que entre los proveedores favorecidos está la empresa NCT Manufactura que de acuerdo con una nota publicada por La Jornada en 2023 forma parte de una “red empresarial utilizada en Tabasco para desviar recursos públicos y apoyar campañas políticas del pasado”.

Otro caso es el de la compañía Plásticos y Blancos La Feria que de acuerdo con esta investigación ha sido utilizada en San Luis potosí en licitaciones simuladas para adjudicarle toda clase de contratos por diversos insumos.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/los-turbios-negocios-con-otis/ 

Monto: 550 millones de pesos es el monto de los contratos adjudicados por la Sedena.

Implicados: La administración de la Sedena en el gobierno de AMLO y una serie de proveedores entre los que están las empresas NCT Manufactura, Plásticos y Blancos La Feria, entre otros.

Impacto: Posible mal uso de recursos que estaban destinados para atender a población damnificada en Guerrero.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por MCCI.