Una empresa fantasma que ha recibido pagos de parte del Partido Verde (PVEM), fundada por una consejera distrital de ese mismo instituto político, es acusada por el SAT de evadir impuestos por un monto que ya supera los 1 mil 200 millones de pesos y contando.

Se trata de la empresa Asesoría Empresarial CAPIRE, ya catalogada oficialmente como una compañía que simula operaciones, y que desde 2012 ha recibido contratos del PVEM por supuestos servicios de capacitación política que muy probablemente no existen.

Investigaciones periodística previas documentan que a través de múltiples empresas fachada como la referida el PVEM ha desviado montos superiores  a los 133 millones de pesos.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/facturera-ligada-al-pvem-evade-al-fisco-1272-millones/ 

Monto: 1 mil 272 millones de pesos en impuestos evadidos por esta compañía facturera.

Implicados: El PVEM y la compañía Asesoría Empresarial CAPIRE constituida por Martha Vanessa Millán Hernández.

Impacto: Millones de pesos por concepto de impuesto que no han llegado a la hacienda p{ubica sumado a los recursos desviados a través de estas empresas fachada.

Difusión: Nota exclusiva publicada por MCCI. Previamente un tema similar fue publicado por El País.

Una empresa de Tabasco cuyos accionistas son cercanos al hoy senador Adán Augusto López ha recibido millonarios contratos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a dicho proveedor acarrea irregularidades como servicios incumplidos o venta de bienes para obras fantasma.

Se trata de la compañía Bercale Services que tan solo de 2023 a 2024 ha recibido pagos de la Sedena por más de 670 millones de pesos relacionados con contratos de todo tipo de servicios o venta de materiales como edredones y sábanas para hotel, montacargas, equipos para mantenimiento, utensilios de cocina, literas, máquinas hieleras, masking tape, etc.

El reportaje publicado por Eme-equis revela que la compañía ha recibido pagos para abastecer de insumos a obras que hasta la fecha no existen, como un conjunto de hoteles en la ruta del Tren Maya, y también ha caído en incumplimientos como la venta de unos gabinetes médicos que no llegaron. Aun así sigue ganando.

Los socios fundadores de esta empresa son hijos de Carlos Prats Pérez y Tomás Fernández Torrano, dos políticos y exfuncionarios amigos de Adán Augusto López.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/bercale-services-837-5-millones-de-sedena-para-amigos-de-adan-augusto/ 

Monto: 670 millones de pesos en contratos de la Sedena.

Implicados: Políticos cercanos al senador senador Adán Augusto López y la actual administración de la Sedena.

Impacto: Posible favoritismo en detrimento del presupuesto de las fuerzas armadas.

Difusión: Fue una exclusiva de Eme-equis.

Héctor Melesio Cuén Díaz, exdirector de bienes y suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción tras haberse descubierto que facturó cientos de pagos por servicios de bar y restaurante a una empresa de su propiedad y con presupuesto de dicha institución.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía estatal el monto del quebranto al presupuesto público de dicha institución superaría los dos millones 700 mil pesos. Todo ello en servicios facturados a la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Luis XV S.A. de C.V., comúnmente conocida como Restaurante Casa María. Se trata de un negocio propiedad de la familia de Cuen Díaz.

Cabe señalar que Héctor Melesio Cuén Díaz es hijo del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien también se encontraba bajo investigación hasta el momento en que fue asesinado hace unas semanas.

Fuente:  https://diario.mx/nacional/2024/aug/14/imputan-a-hijo-de-cuen-por-desvios-en-la-uas-1026582.html

Monto: 2 millones 700 mil pesos es el monto de los recursos facturados.

Implicados: Héctor Melesio Cuén Díaz, exdirector de bienes y suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Impacto: Recursos de una universidad pública posiblemente desviados para beneficio de uno de sus directivos.

Difusión: Más de 15 medios, entre locales y nacionales, difundieron esta información.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra de René Gavira Martínez, hijo del exjefe de administración de Segalmex René Gavira Segreste, por su presunta vinculación en operaciones de lavado de recursos que habrían sido desviados de dicho organismo público a través de diversos hechos de corrupción.

De acuerdo con la información dada a conocer por el diario La Jornada Gavira Martínez es apoderado legal de dos compañías con razón social Maregafe Holdings y Gavmaem Inc a través de las cuales se habrían realizado operaciones sospechosas, entre ellas, un departamento en el complejo Luxury Condominios, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, con valor de más de 700 mil dólares. 

Otros familiares del mismo exfuncionario también se encuentran bajo investigación. Esto mientras el propio Gavira Segreste enfrenta ya cinco procesos penales en curso por diversas irregularidades ocurridas en Segalmex que, de acuerdo con cálculos de la auditoría, han dejado un daño patrimonial que alcanza los 15 mil millones de pesos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/08/19/politica/011n1pol 

Monto: Los malos manejos documentados e Segalmex alcanzan los 15 mil millones de pesos.

Implicados: René Gavira Martínez, hijo del exjefe de administración de Segalmex René Gavira Segreste.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados para programas y estrategias de beneficio alimentario dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por el diario La Jornada.

Una serie de audios presentados por el portal LatinUs evidencian el posible involucramiento de la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, con una serie de licitaciones presuntamente simuladas relacionadas con la adjudicación de parques industriales dentro del llamado corredor transístmico.

En el audio de una de las llamadas correspondiente a julio de 2023 se escucha a Amilcar Olán, amigo cercano de los hijos del presidente, señalar con un interlocutor que Buenrostro es la que estaba “al mando” de la asignación de esos parques y que era ella quien iba a decidir a quien le tocaban. Añade que a él ya le habían asignado el suyo y que estaba buscando empresas fachada y prestanombres.

El artículo agrega que todos los procesos de adjudicación en torno a estos parques industriales se han realizado con opacidad porque las convocatorias, fallos y contratos no se han transparentado bajo el argumento de seguridad nacional.

Fuente: https://latinus.us/mexico/2024/8/16/la-zar-anticorrupcion-en-el-proximo-gobierno-de-sheinbaum-involucrada-en-simular-licitaciones-asignar-parques-industriales-121585.html 

Monto: No precisado.

Implicados: Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y próxima secretaria de la Función Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Impacto: Recursos destinados a infraestructura y turismo que podrían haber sido afectados por contrataciones que no garantizaron las mejores condiciones.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por Latinus.

Los procesos penales iniciados por diversos hechos de corrupción en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de varios de sus familiares y socios, se encuentran prácticamente paralizados debido a la inacción o lentitud con la que autoridades mexicanas han buscado la extradición de todos ellos.

Milenio dio a conocer que en octubre de 2023, y luego de varias complicaciones, México logró que Estados Unidos le diera trámite a la solicitud de extradición de García Luna por la acusación iniciada en su contra derivada de posibles sobrecostos en la construcción de  múltiples penales federales. Casi un año después no se reportan mayores avances en ese trámite.

Más grave es que México no ha pedido a Estados Unidos la extradición ni del exfuncionario, ni de su esposa, ni de otros implicados por el caso más relevante: la presunta asignación irregular de múltiples contratos de seguridad durante dos sexenios que presuntamente le generaron al país pérdidas superiores a los cinco mil millones de pesos. Pese a que la FGR dijo desde principios del año pasado que se solicitaría la extradición de los implicados por carácter de urgente por este caso hasta la fecha eso no ha pasado.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/mexico-pide-extradicion-garcia-luna-rapido-furioso 

Monto: Los daños relacionados con los hechos que se imputan a García Luna y los suyos superan los 67 mil millones de pesos.

Implicados: El exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, su esposa Christina Pereyra, y por lo menos 59 personas más en contra de los cuales hay órdenes de aprehensión giradas.

Impacto: La inacción de las autoridades podría dejar en la impunidad presuntos hechos d corrupción que afectaron los presupuestos de seguridad durante varios años.

Difusión: Nota exclusiva publicada por MILENIO.

Entre enero y mayo de este año la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) pagó más de 40 millones de pesos a un posible proveedor fantasma para la adquisición de medicamentos y material de salud que no fueron entregados.

Las irregularidades fueron descubiertas por el propio Órgano Interno de Control de la Semar a partir de la denuncia presentada por el Director General Adjunto de Administración luego de que este detectara inconsistencias en cuentas por liquidar de la dependencia. El caso ya fue turnado a la Secretaría de la Función Pública para que se continue con las investigaciones.

El artículo publicado destaca que esta no es la primera vez que se detectan pagos a empresas fantasma en la Semar. En 2021 la Marina adjudicó recursos del orden de los 213 millones de pesos a 43 compañías que, de acuerdo con dictámenes del SAT, terminaron siendo empresas que simulaban operaciones. Aunque se anunció una investigación no se conoció el resultado de esta.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/paga-marina-mas-de-40-mdp-por-medicamentos-que-no-recibio-KI12923889#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20de%20Marina%20pag%C3%B3,enero%20y%20mayo%20de%202024 

Monto: 40 millones 546 mil pesos es el total de los recursos asignados por los medicamentos y materiales que no se recibieron.

Implicados: El Capitán Germán Díaz Olivier, director de Control Presupuestario de la Marina, y quien ordenó el pago pese a que los insumos no se recibieron.

Impacto: Personal de la Marina y derechohabientes podrían verse afectados por falta de insumos médicos que se pagaron, pero no se entregaron.

Difusión: Por lo menos seis medios difundieron esta información hasta el corte de este reporte.

La organización TOJIL presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier Tapia Santoyo, actual jefe de administración del IPN, por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de salud cuando este se desempeñaba como tesorero del ISSSTE.

En la denuncia se detalla que Tapia autorizó la adjudicación de por lo menos cuatro contratos a la empresa Interacción Biomédica S.A. de C.V. por más de seis millones de pesos en 2018, pese a que un año antes había sido declarada empresa fantasma por el SAT. Además, existía un conflicto de interés pues Tapia era directivo de esa misma compañía.

En la denuncia también se presume la existencia de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello ya que Interacción Biomédica y el propio Tapia están ligados a una gran red de empresas fachada que han triangulado recursos públicos por más de 3 mil 600 millones de pesos provenientes principalmente de presupuestos de salud, como se documentó en la investigación denominada El Clan Biomédica.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2024/8/16/denuncian-javier-tapia-santoyo-secretario-de-administracion-del-ipn-por-corrupcion-335017.html 

Monto: Los contratos asignados por Tapia en 2018 a Biomédica superan los seis millones de pesos.

Implicados: Javier Tapia Santoyo, extesorero del ISSSTE y actual jefe de administración del IPN; Marco Antonio Ramírez Urbina, coordinador de imagen institucional del IPN, y una red de más de 25 compañías encabezada por Interacción Biomédica S.A. de C.V.

Impacto: El posible desvío de recursos afectó presupuestos destinados al sector salud y en específico al ISSSTE que, de por sí, enfrenta carencias.

Difusión: El anuncio de la denuncia hecha por TOJIL fue retomada por al menos cuatro portales informativos y noticieros de tres estaciones de radio.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que detrás de los desvíos identificados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y de los fraudes millonarios en Segalmex durante el actual gobierno, está un mismo operador de compañías fantasma.

Se trata de Florencio Reséndiz Hernández, un presunto facturero que aparece como accionista, dueño o administrador de tres compañías simuladoras de operaciones que recibieron 800 millones de pesos de parte d Segalmex por servicios no probados.

Al mimos tiempo Reséndiz es apoderado legal de otra empresa fantasma, Kwon México City SA de CV, que recibió transferencias por más de seis millones de pesos em el sexenio pasado. Aunque hay investigaciones y procesos en ambos casos, hasta ahora no hay sentencias y la impunidad prevalece.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/desvios-millonarios-en-snte-con-pena-nieto-y-en-segalmex-con-amlo-utilizaron-al-mismo-facturero/ 

Monto: Las empresas involucradas recibieron poco más de 806 millones de pesos.

Implicado: Las administraciones de Segalmex y la SNTE así como el presunto facturero Florencio Reséndiz Hernández.

Impacto: Estos casos generaron daños patrimoniales importantes en programas sociales y recursos del magisterio.

Aunque la FGR y Pemex lograron rescatar el año pasado el proceso en contra de exdirector de la empresa del Estado, Emilio Lozoya, por los presuntos sobornos que recibió para impulsar la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, los fiscales recibieron un importante revés.

Y es que al igual que ocurrió con el otro proceso en contra de Lozoya (Odebrecht) un juez federal desestimó las pruebas bancarias que los fiscales aportaron como pruebas del depósito de los presuntos sobornos al concluir que no se reunieron con autorización judicial. Por lo tanto, se le considera prueba ilícita.

En contra de esa decisión la FGR ya presentó una apelación. No obstante, esta misma ruta ya se siguió en el caso Odebrecht y el resultado fue el mismo: la negativa para usar esas pruebas en el próximo juicio.

Fuente: https://busquedas.gruporeforma.com/buscar/reforma/pages/default.aspx 

Monto: 3.5 millones de dólares en presuntos sobornos.

Implicados: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Impacto: Posibilidad de impunidad en un caso de sobornos que dejó graves pérdidas para Pemex.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por Reforma.