En W Radio se dio a conocer que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula más de 218 mil millones de pesos de recursos federales que fueron mal manejados o desviados por las distintas dependencias, organismos o gobiernos locales que los recibieron.

Las revisiones practicadas a las cuentas públicas de 2019 a 2023 por parte de los auditores identificó 5 mil 988 irregularidades graves en el manejo de recursos federales que dieron paso al potencial quebranto al erario por el monto mencionado. Hasta ahora solo se han presentado 22 denuncias ante FGR por estos hechos.

Entre las dependencias federales que acumulan irregularidades importantes se encuentra Pemex con más de cinco mil millones de su presupuesto cuyo destino no está esclarecido; Segalmex, Liconsa y Diconsa con 19 mil 788 millones posiblemente desviados; el ISSSTE con casi 1 mil 800 millones de pesos desaparecidos; la Conade con 629 millones de pesos en irregularidades; el IPN con 293 millones en malos manejos observados; etc.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/09/16/amlo-deja-casi-6-mil-desvios-y-mas-de-200-mil-millones-perdidos/ 

Monto: 218 mil millones de pesos en recursos observados por la ASF.

Implicados: Todos los entes públicos que manejan recursos federales en los ejercicios de 2019 a 2022.

Impacto: Malos manejos afectan los presupuestos federales para tareas como seguridad, salud, infraestructura, asistencia social, entre otros.

Difusión: La información fue publicada en el noticiero Así las Cosas PM en W Radio y retomada en el sitio web de esa empresa y en redes sociales.

Dos funcionarios del gobierno de Guanajuato habrían utilizado uno de los programas más importantes del de la administración estatal diseñado para impulsar la innovación y el surgimiento de nuevas empresas tecnológica en la entidad, para enriquecerse de forma ilícita.

El modus operandi de los implicados, de acuerdo con el reportaje publicado en el medio Pie de Página, consistía en condicionar la entrega de los apoyos del programa llamado “Mentefactura” a compañías emprendedoras a cambio de que incluyeran en sus plantillas de socios a familiares a personas cercanas a los funcionarios.

Así lograron que dos hijos de Alejandro Gómez Barbosa, actual director general de Finanzas del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado (Idea GTO) y quien está a cargo del programa, acabaran de socios de una de las empresas llamada Solena que ha sido receptora privilegiada de recursos públicos desde 2020.

Fuente: https://piedepagina.mx/mentefactura-ni-el-programa-emblema-en-guanajuato-escapa-a-la-corrupcion/ 

Implicados: Alejandro Gómez Barbosa, actual director general de Finanzas del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado (Idea GTO); y Edgar Larios Tapia, ex director de economía del conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES).

Monto: No precisado.

Impacto: Recursos para emprendedores que fueron malversados en beneficio de exfuncionarios estatales.

Difusión: La nota fue publicada en Pie de Página y retomada por al menos tres medios más.

Durante los últimos cuatro años dos legislaturas del Congreso de Guerrero han destinado más de 40 millones de pesos para la construcción de una biblioteca que, hasta la fecha, no está terminada. Lo único que existe de la obra es la estructura metálica que incluso luce semiabandonada.

Pese a que la obra no fue terminada en el plazo original de seis meses y a que el dinero se ha esfumado sin que se traduzca en avances significativos los recursos continúan fluyendo hacia el proyecto. La última legislatura había prometido investigar las irregularidades, pero esto no ocurrió.

Incluso los legisladores no han citado a los funcionarios responsables de la secretaría de Obras. Ahora se promete que será la próxima legislatura la que si indague las fallas y se culmine la obra.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/estados/congreso-de-guerrero-deja-biblioteca-inconclusa/ 

Monto: 44 millones destinados para una obra que sigue en esqueleto.

Implicados: Las administraciones del exgobernador Astudillo y la actual gobernadora Evelyn Salgado; y dos legislaturas del Congreso estatal.

Impacto: Recursos del presupuesto de obras que se han derrochado en una obra inexistente.

Difusión: Publicado por El Universal y reproducida por al menos cuatro medios más.

La FGR no logró sostener la primera sentencia condenatoria que obtuvo por el caso de La Estafa Maestra en contra de una exfuncionaria de la Sedesol que había sido condenada a seis meses de prisión y el pago de una multa de dos mil pesos por irregularidades en un contrato.

Un tribunal colegiado de apelaciones concluyó que la sentencia original que se había impuesto tenía que ser revocada al considerar que las pruebas de los fiscales no sostenían la mala actuación de la funcionaria. Por ejemplo, no se comprobó que supiera que se hicieron servicios simulados.

Hasta ahora y tras años de investigaciones la FGR no ha podido recuperar montos significativos del dinero desviado. Recientemente logró una condena por lavado de dinero y delincuencia organizada en primera instancia pero en contra de tres personas de nivel medio o bajo en la estructura delictiva.

Fuente: https://www.efinf.com/clipviewer/files/272d14c7e9bda64a42cae59e05424f84.pdf 

Monto: La sentencia anulada está relacionada con un convenio de más de siete millones de pesos.

Implicados: La sentencia anulada fue en contra de la exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol.

Impacto: Los recursos desviados con la Estafa Maestra estaban destinados a programas sociales en beneficio de poblaciones pobres o vulnerables.

Difusión: La nota fue publicada por Reforma y reproducida por al menos seis portales más.

Agentes federales detuvieron en Jalisco a Héctor Carrasco Muro, accionista de Operadora Grupo Gas Mart, empresa que habría participado en el presunto lavado de 5 mil millones de pesos que fueron desviados a través de contratos del sistema penitenciario durante la gestión del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.

El detenido, que ya fue vinculado a proceso, es uno de los casi 60 implicados en la presunta trama delictiva con la que se habrían simulado servicios o elevado costos en contratos que enriquecieron a García luna y sus aliados. Dinero que a la postre fue invertido en propiedades en EU.

Previamente se ha informado que por este mismo caso la FGR aun no solicita la extradición de García Luna ni de su esposa que también está implicada en el presunto lavado y enriquecimiento.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/08/24/cae-empresario-vinculado-a-red-de-garcia-luna-nacional/ 

Monto: Cinco mil millones de pesos es posibles recursos del erario desviados y lavados en propiedades y cuentas en EU.

Implicados: Jalisco a Héctor Carrasco Muro, accionista de Operadora Grupo Gas Mart, junto con más de 50 personas entre ellas el exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.

Impacto: Recursos destinados para la seguridad de penales federales que habrían sido desviados.

Difusión: Al menos cinco portales difundieron esta información.

Una empresa fantasma que ha recibido pagos de parte del Partido Verde (PVEM), fundada por una consejera distrital de ese mismo instituto político, es acusada por el SAT de evadir impuestos por un monto que ya supera los 1 mil 200 millones de pesos y contando.

Se trata de la empresa Asesoría Empresarial CAPIRE, ya catalogada oficialmente como una compañía que simula operaciones, y que desde 2012 ha recibido contratos del PVEM por supuestos servicios de capacitación política que muy probablemente no existen.

Investigaciones periodística previas documentan que a través de múltiples empresas fachada como la referida el PVEM ha desviado montos superiores  a los 133 millones de pesos.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/facturera-ligada-al-pvem-evade-al-fisco-1272-millones/ 

Monto: 1 mil 272 millones de pesos en impuestos evadidos por esta compañía facturera.

Implicados: El PVEM y la compañía Asesoría Empresarial CAPIRE constituida por Martha Vanessa Millán Hernández.

Impacto: Millones de pesos por concepto de impuesto que no han llegado a la hacienda p{ubica sumado a los recursos desviados a través de estas empresas fachada.

Difusión: Nota exclusiva publicada por MCCI. Previamente un tema similar fue publicado por El País.

Una empresa de Tabasco cuyos accionistas son cercanos al hoy senador Adán Augusto López ha recibido millonarios contratos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a dicho proveedor acarrea irregularidades como servicios incumplidos o venta de bienes para obras fantasma.

Se trata de la compañía Bercale Services que tan solo de 2023 a 2024 ha recibido pagos de la Sedena por más de 670 millones de pesos relacionados con contratos de todo tipo de servicios o venta de materiales como edredones y sábanas para hotel, montacargas, equipos para mantenimiento, utensilios de cocina, literas, máquinas hieleras, masking tape, etc.

El reportaje publicado por Eme-equis revela que la compañía ha recibido pagos para abastecer de insumos a obras que hasta la fecha no existen, como un conjunto de hoteles en la ruta del Tren Maya, y también ha caído en incumplimientos como la venta de unos gabinetes médicos que no llegaron. Aun así sigue ganando.

Los socios fundadores de esta empresa son hijos de Carlos Prats Pérez y Tomás Fernández Torrano, dos políticos y exfuncionarios amigos de Adán Augusto López.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/bercale-services-837-5-millones-de-sedena-para-amigos-de-adan-augusto/ 

Monto: 670 millones de pesos en contratos de la Sedena.

Implicados: Políticos cercanos al senador senador Adán Augusto López y la actual administración de la Sedena.

Impacto: Posible favoritismo en detrimento del presupuesto de las fuerzas armadas.

Difusión: Fue una exclusiva de Eme-equis.

Héctor Melesio Cuén Díaz, exdirector de bienes y suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción tras haberse descubierto que facturó cientos de pagos por servicios de bar y restaurante a una empresa de su propiedad y con presupuesto de dicha institución.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía estatal el monto del quebranto al presupuesto público de dicha institución superaría los dos millones 700 mil pesos. Todo ello en servicios facturados a la sociedad mercantil denominada Inmobiliaria Luis XV S.A. de C.V., comúnmente conocida como Restaurante Casa María. Se trata de un negocio propiedad de la familia de Cuen Díaz.

Cabe señalar que Héctor Melesio Cuén Díaz es hijo del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien también se encontraba bajo investigación hasta el momento en que fue asesinado hace unas semanas.

Fuente:  https://diario.mx/nacional/2024/aug/14/imputan-a-hijo-de-cuen-por-desvios-en-la-uas-1026582.html

Monto: 2 millones 700 mil pesos es el monto de los recursos facturados.

Implicados: Héctor Melesio Cuén Díaz, exdirector de bienes y suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Impacto: Recursos de una universidad pública posiblemente desviados para beneficio de uno de sus directivos.

Difusión: Más de 15 medios, entre locales y nacionales, difundieron esta información.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra de René Gavira Martínez, hijo del exjefe de administración de Segalmex René Gavira Segreste, por su presunta vinculación en operaciones de lavado de recursos que habrían sido desviados de dicho organismo público a través de diversos hechos de corrupción.

De acuerdo con la información dada a conocer por el diario La Jornada Gavira Martínez es apoderado legal de dos compañías con razón social Maregafe Holdings y Gavmaem Inc a través de las cuales se habrían realizado operaciones sospechosas, entre ellas, un departamento en el complejo Luxury Condominios, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, con valor de más de 700 mil dólares. 

Otros familiares del mismo exfuncionario también se encuentran bajo investigación. Esto mientras el propio Gavira Segreste enfrenta ya cinco procesos penales en curso por diversas irregularidades ocurridas en Segalmex que, de acuerdo con cálculos de la auditoría, han dejado un daño patrimonial que alcanza los 15 mil millones de pesos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/08/19/politica/011n1pol 

Monto: Los malos manejos documentados e Segalmex alcanzan los 15 mil millones de pesos.

Implicados: René Gavira Martínez, hijo del exjefe de administración de Segalmex René Gavira Segreste.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados para programas y estrategias de beneficio alimentario dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por el diario La Jornada.

Una serie de audios presentados por el portal LatinUs evidencian el posible involucramiento de la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, con una serie de licitaciones presuntamente simuladas relacionadas con la adjudicación de parques industriales dentro del llamado corredor transístmico.

En el audio de una de las llamadas correspondiente a julio de 2023 se escucha a Amilcar Olán, amigo cercano de los hijos del presidente, señalar con un interlocutor que Buenrostro es la que estaba “al mando” de la asignación de esos parques y que era ella quien iba a decidir a quien le tocaban. Añade que a él ya le habían asignado el suyo y que estaba buscando empresas fachada y prestanombres.

El artículo agrega que todos los procesos de adjudicación en torno a estos parques industriales se han realizado con opacidad porque las convocatorias, fallos y contratos no se han transparentado bajo el argumento de seguridad nacional.

Fuente: https://latinus.us/mexico/2024/8/16/la-zar-anticorrupcion-en-el-proximo-gobierno-de-sheinbaum-involucrada-en-simular-licitaciones-asignar-parques-industriales-121585.html 

Monto: No precisado.

Implicados: Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y próxima secretaria de la Función Pública en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Impacto: Recursos destinados a infraestructura y turismo que podrían haber sido afectados por contrataciones que no garantizaron las mejores condiciones.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por Latinus.