Habitantes del municipio de Alvarado, Veracruz, hicieron públicas una serie de denuncias por presuntos hechos de corrupción del gobierno municipal en el manejo de terrenos protegidos y/o públicos que, sin autorizaciones correspondientes, han sido entregados a privados.

Entre esos terrenos se encuentra uno de tres hectáreas que estaba destinado para un panteón civil, pero que el gobierno de la alcaldesa Lizzete Álvarez vendió en 25 millones de pesos a un particular que lo usará para un campo de golf y construcción de algunas residencias. Lo mismo había ocurrido con otro terreno que tenía un acceso a un pozo de agua.

Los habitantes enviaron una carta al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que los ayuden a indagar las tramas de corrupción que están ocurriendo en el municipio con los terrenos públicos.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/07/31/vende-ayuntamiento-predio-del-panteon-para-campo-de-golf-veracruz/ 

Monto: Por lo menso 25 millones de pesos es el monto de la venta de uno de los terrenos.

Implicados: La administración de la presidenta municipal de Alvarado, Veracruz, Lizzete Álvarez.

Impacto: Pérdida de terrenos públicos que estaban destinados para servicios locales o para obtención de agua.

Difusión: Al menos ocho medios locales y nacionales dieron seguimiento a esta información.

Un tribunal federal desestimó de forma definitiva el último recurso legal que Petróleos Mexicanos (Pemex) promovió para recuperar pruebas bancarias clave en el juicio abierto por lavado y corrupción en contra del exdirector de dicha empresa, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.

Las pruebas fueron desestimadas debido a que la FGR las obtuvo de instancias internacionales sin autorización judicial. Posterior a ello la FGR promovió apelaciones y Pemex un amparo para intentar que fueran devueltas al proceso, pero todo fue desechado.

En ese contexto y sin los datos bancarios la FGR intentará ganar el juicio oral que iniciará en las próximas semanas. A Lozoya se le acusa de haber recibido sobornos por casi 10 millones de dólares de parte de Odebrecht para que este, a su vez, les concediera contratos en condiciones de ventaja.

Fuente: https://www.reforma.com/dan-luz-verde-a-lozoya-para-juicio-por-odebrecht/ar2845033 

Monto: Casi diez millones de dólares en presuntos sobornos.

Implicados: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Impacto: Errores de los fiscales podrían dejar en la impunidad uno de los casos de corrupción de mayor impacto.

Difusión: Por lo menos 20 medios, entre ellos varios diarios nacionales como La Jornada o Reforma, difundieron esta información.

En lo que va del actual sexenio una sola empresa ha logrado obtener más de 600 millones de pesos en contratos públicos para la venta de pruebas rápidas de VIH-Sífilis gracias a licitaciones presuntamente a modo, en las que se exigen características técnicas que son una copia del producto de la empresa favorecida.

El Economista reveló que la compañía favorecida es Interbiol, S.A. de C.V. cuyo producto llamado Neogen es una calca incluso hasta en el tipo de envoltorio que se 

exige en los anexos técnicos de las licitaciones emitidas.

Hay otras pruebas de laboratorios de mayor prestigio que cumplen con la misma función y son totalmente confiables, pero según los competidores es imposible ganar. Ello ya que en las licitaciones se incluyen temas como el tipo de empaque y cuestiones de forma que nada tienen que ver con temas de innovación tecnológica o calidad, pero que sí corresponden literal y exclusivamente al producto que vende Interbiol.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Corrupcion-y-practicas-desleales-en-pruebas-rapidas-VIH-sifilis-20240728-0084.html 

Monto: Al menos 600 millones de pesos entregados en el último paquete de licitaciones a modo.

Implicados: Las tres últimas administraciones federales en México, así como la empresa Interbiol, S.A. de C.V. a través de sus dos distribuidoras Pharmat de México y Comercializadora Diclinsa.

Impacto: Posible daño al erario en los sectores 

Difusión: El tema fue una exclusiva del diario El Economista.

La Unidad de inteligencia Financiera y la FGR investigan por posible lavado de recursos provenientes de hechos de corrupción a Emigdio Gabriel Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno.

Lo anterior tras descubrir que en el periodo en que su hermano ha sido funcionario público Gabriel Cárdenas constituyó una red de al menos seis empresas fantasma que se han utilizado como puente para triangular recursos en beneficio de Alito. Al menos una de ellas terminó haciendo transferencias directas al dirigente del PRI.

En este mismo periodo Gabriel Cárdenas adquirió seis propiedades por más de 40 millones de pesos en zonas como Polanco o el Centro Histórico de la Ciudad de México. También se detectó una operación de compra y venta de una propiedad en el condado de Harris en Houston.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/el-expediente-contra-alito-su-hermano-y-sus-empresas/ 

Monto: Más de 72 millones de pesos en operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas.

Implicados: l dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y su hermano Emigdio Gabriel Cárdenas.

Impacto: Recursos públicos de diversos programas desviados con fines de enriquecimiento ilícito.

Difusión: Fue una exclusiva de MCCI retomada por al menos 15 medios entre ellos Excelsior que la colocó en Portada.

El Universal dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó el contrato para la elaboración del proyecto de construcción del nuevo Archivo Agrario a una empresa que ofertó un presupuesto tres veces más caro que el de sus competidoras, y cuyos socios son cercanos a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el reportaje la compañía ganadora, Organismo Promotor Logístico, SA de CV (OPL), prevaleció con una oferta de 56 millones de pesos luego de que las dos competidoras, que ofertaban entre 17 y 18 millones, fueron descalificadas sin entrar al fondo de su propuesta por la falta de algunos requisitos como un código QR o un documento del SAT.

Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que el método binario para descalificar a las empresas en el proceso de concurso no fue el adecuado pues, a costa de formalidades, se optó por una empresa cuya oferta era desproporcionada lo que generó un daño patrimonial al Estado.

La compañía OPL tiene entre sus accionistas, representantes legales y administrativos a personajes conectados con Andrés López Beltrán. En específico los hermanos Raúl y Carlos Buentello Carbonell, apoderados de la compañía, también son accionistas de otras empresas que han recibido contratos y que están ligadas con Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo cercano del hijo del presidente.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/eligen-proyecto-mas-caro-para-el-archivo-agrario/ 

Monto: 56 millones de pesos es el monto del contrato adjudicado con posible sobrecosto,

Implicados: La Sedatu encabezada por Román Meyer Falcón; la empresa Organismo Promotor Logístico, SA de CV (OPL) cuyos accionistas y apoderados están ligados a Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo cercano del hijo del presidente.

Impacto: La posible corrupción habría triplicado el costo de una obra vital para el resguardo de archivos agrarios.

Difusión: La nota original se publicó en mayo, pero fue difundida de nuevo el 22 de julio a propósito de un escrito d ellos hijos del presidente.

El Universal documentó que de forma inusualmente rápida y obviando requisitos y disposiciones ambientales la Semarnat y la Secretaría de Marina otorgaron una autorización y concesión a una empresa para la construcción de una tirolesa privada entre zonas protegidas y consideradas como bienes nacionales en Sinaloa.

El beneficiario es el empresario Amado Guzmán Reynaud, apoderado legal de la empresa Operadora Turística Observatorio 1873 S.A de C.V., quien en solo cuatro meses consiguió todos los permisos ambientales para explotar la zona conocida como Cerro del Crestón. La Semarnat dictaminó que no había especies en riesgo en dicha área pese a que sí hay flora y fauna considerada de riesgo según las propias normas de dicha dependencia.

Luego de ello también vino la autorización de una concesión exprés, por un periodo de 20 años, en favor de una empresa de Guzmán. A cambio el 5 por ciento de la taquilla de la tirolesa irá a una empresa público-privada controlada por la Semar. Activistas adelantan que denunciarán corrupción y delitos ambientales en este caso.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/especial-investigacion-sinaloa-mazatlan/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios de la Semarnat y la Semar, así como Amado Guzmán Reynaud, apoderado legal de la empresa Operadora Turística Observatorio 1873 S.A de C.V.

Impacto: Posibles daños ambientales irreparables debido a irregularidades y corrupción en trámites y concesión.

Difusión: La nota fue publicada por El Universal y retomada por al menos seis medios más.

El Gobierno de Samuel García en Nuevo León entregó un contrato de una obra carretera por 40 millones de pesos a una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna SA de CV que, a su vez, es cliente del despacho jurídico que tiene el mandatario y su padre. Se trata de uno de varios casos con el mismo modus operandi.

La nota publicada detalla que la referida empresa en conjunto con otra cuyo domicilio fiscal es el mismo recibieron la adjudicación de parte del gobierno estatal. De forma paralela dicha compañía ha pagado cerca de 25 facturas que suman un monto prácticamente idéntico al despacho del gobernador y su padre llamado Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Otro caos fue el de un contrato del DIF Estatal por un total de 820 millones de pesos a la empresa Comercializadora Don Cacahuato por diversos paquetes de útiles escolares. La misma empresa a través de una compañía hermana le transfirió más de cuatro millones y medio de pesos a la firma jurídica del mandatario.

Fuente: https://latinus.us/2024/07/16/samuel-garcia-y-un-grupo-empresarial-intercambian-contratos-y-millones-de-pesos/ y https://www.elnorte.com/ahora-triangula-samuel-40-mdp-con-carreteras/ar2842422 

Monto: 44 millones 600 mil pesos es el monto de las nuevas triangulaciones reportadas.

Implicados: El gobernador de Nuevo León, Samuel García; el despacho jurídico Firma Jurídica y Fiscal Abogados; y diversos contratistas.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito del mandatario estatal a costa del presupuesto de obras y servicios de la entidad.

Difusión: Más de 20 medios entre ellos todos los del grupo Reforma y LatinUs cubrieron esta información.

Reforma reveló que el aun dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, es dueño de un terreno de 300 hectáreas ubicado justo en la playa de la zona conocida como Champotón, un exclusivo sector de desarrollos inmobiliarios en Campeche.

El terreno, que actualmente está valuado en unos 400 millones de pesos, fue adquirido en 2014 por Moreno en apenas 100 mil pesos, gracias a que en la operación cada metro cuadrado fue valuado en 33 centavos El vendedor es un exempleado del propio Cárdenas por lo que se presume que se trató de una venta simulada, para ocultar una operación que Moreno no podía haber hecho con sus ingresos legales.

Aunque el líder del PRI argumenta que el predio es de su madre, hay trámites que evidencian que esto no es verdad. De hecho, fue Alito quien en 2016 tramitó y obtuvo del gobierno federal encabezado en ese momento por su correligionario Enrique Peña Nieto, una concesión extraordinaria para explotar 10 mil metros cuadrados de playa frente a la propiedad.

Fuente: https://www.reforma.com/sol-arena-mar-la-playa-de-alito/ar2844246?v=5 

Monto: El monto real de la propiedad ascendería a unos 450 millones de pesos.

Implicados: El exgobernador de Campeche y dirigente del PRI Alejandro “Alito” Moreno, y la SEMARNAT en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito con recursos naturales del Estado.

Difusión: Más de 20 medios reprodujeron la información que Reforma publicó en primera plana.

Milenio reveló que en 2016 el entonces Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Javier Gutiérrez Becerril, adquirió a través de una empresa de la que es socio una lujosa finca valuada en más de nueve millones de pesos en una pequeña villa al sur de Francia. Dicha propiedad jamás fue declarada por el funcionario.

La adquisición ocurrió tan solo unos días después de que la CFE adjudicó un contrato para la construcción de un gasoducto a WhiteWater Midstream (WWM), empresa de Matthew Calhoun. Esto es relevante porque dicho empresario es socio de Gutiérrez Becerril en otra empresa llamada Antaeus Group LLC.

El mismo exfuncionario también había adquirido en 2018 otra propiedad en un desarrollo exclusivo en Houston, Texas. De acuerdo con Milenio Javier Gutiérrez Becerril es investigado en los Estados Unidos por posible fraude.

Fuente: https://www.telediario.mx/nacional/cfe-exdirectivo-compra-casa-millonaria-francia-dinero-no-decla 

Implicados: Javier Gutiérrez Becerril, exSubdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y las empresas JG Energy Consulting Corporation; WhiteWater Midstream (WWM); y Antaeus Group LLC.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito de exfuncionario de la CFE a costa del presupuesto de la empresa del Estado.

Difusión: La nota fue reproducida por al menos una decena de medios.