Cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron sorprendidos con más de 50 mil dólares en efectivo escondidos en compartimentos ocultos dentro de unas maletas, así como en sus uniformes, todo ello dentro de la base de esa corporación en Tepatitlán, Jalisco.

Una denuncia anónima dio paso a la inspección sorpresa en la que no solo se encontró el dinero sino también cuatro armas de fuego no oficiales por lo que se desconoce su origen. Los agentes fueron detenidos y quedaron a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/08/01/exhiben-a-agentes-de-guardia-nacional-con-millonada-en-jalisco-nacional/ 

Monto: Más de 50 mil dólares equivalentes a un millón de pesos descubiertos a los agentes.

Implicados: Cuatro elementos de la GN encabezados por el primer subinspector Javier Fabián Ramos Portillo.

Impacto: Agentes de seguridad posiblemente involucrados en hechos delictivos.

Difusión: Fue nota de primera plana en Reforma y retomada por más de diez medios distintos.

Siguen y siguen apareciendo irregularidades ocurridas en la gestión de Segalmex durante los primeros años del actual sexenio. Ahora el diario El País dio a conocer que de acuerdo con diversas auditorías dicho organismo pagó por garrafones de agua, por costales de diversos granos, y por tarimas que no hay pruebas de que alguna vez se hayan entregado.

También se identificaron contratos otorgados para servicios outsourcing con empresas como Team Business Management y Esespa sin que exista justificación adecuada ni documentos que que garanticen que se cumplió con lo contratado.

El monto de las nuevas irregularidades supera los 2 mil 500 millones de pesos y por este caso la FGR ya inició las carpetas de investigación correspondientes.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2024-08-04/nuevo-agujero-en-segalmex-la-auditoria-superior-denuncia-ante-la-fiscalia-irregularidades-por-2577-millones-de-pesos.html 

Monto: 2 mil 577 millones de pesos es el monto de las nuevas irregularidades.

Implicados: La administración de Segalmex a cargo de Ignacio Ovalle, quien sigue laborando en otras áreas del gobierno.

Impacto: Se desviaron recursos que estaban destinados para suministrar de un producto básico a precios convenientes a los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: el caso fue una exclusiva del diario El País retomada por al menos seis medios más.

La FGR logró reactivar los procesos penales y obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra del empresario Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono por su presunta participación en una trama de corrupción que dejó pérdidas por más de cinco mil millones de pesos al Infonavit en el sexenio pasado.

El año pasado un tribunal y un juez federal habían desactivado las órdenes de captura al concluir que no estaban debidamente sustentadas, pero dejaron abierta la posibilidad para que la FGR siguiera indagando. Ello permitió a los fiscales recomponer y presentar el caso, con lo que se logaron las órdenes de captura por lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otros.

A los Zaga se les acusa de haber recibido indebidamente una indemnización del Infonavit en el sexenio del presidente Peña Nieto por la cancelación de un contrato cuyo servicio no se realizó. Por este mismo caso hay funcionarios que obtuvieron criterios de oportunidad y otros empresarios que pagaron dos mil millones de pesos como reparación para evitar el proceso.

Fuente: https://www.reforma.com/reactiva-fgr-transa-de-5-mmdp-a-infonavit/ar2851727 

Monto: El daño patrimonial en este vaso supera los cinco mil millones de pesos.

Implicados: El empresario Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, así como diversos exfuncionarios del Infonavit en la gestión e Alejandro Murat al frente de ese instituto.

Impacto: Pérdida millonaria de recursos que podrían haberse usado en créditos de vivienda para trabajadores.

Difusión: Por lo menos cinco medios abordaron la reactivación de este proceso.

Un extenso reportaje del semanario Proceso reveló que la familia del actual titular de la CFE, Manuel Bartlett, adquirió entre 2011 y 2019 una serie de terrenos y propiedades a costos subvaluados en puntos estratégicos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, que actualmente han disparado su valor debido a la cercanía con mega obras del gobierno federal entre ellas el Tren Maya.

De acuerdo con la investigación periodística las adquisiciones han sido efectuadas por la pareja del funcionario, Julia Abdala, así como su hijo León Manuel Bartlett Álvarez, a través de una serie de empresas y fideicomisos. El texto señala que “algunos de los inmuebles se adquirieron mediante procesos en los que maniobraron funcionarios hoy señalados por corrupción” como, por ejemplo, varios que participaron en la administración de exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

La adquisición de las propiedades y terrenos que comenzó en 2011 coincide con los anuncios del entonces gobierno de Peña Nieto de un tren transpeninsular en la zona, que finalmente fue concretado por López Obrador bajo el nombre de Tren Maya. Tan solo uno de esos terrenos se adquirió a 15 pesos por metro cuadrado y hoy su valor supera los mil pesos por metro cuadrado.

Este no es el primer caso en que se involucra a Julia Abdala. En 2019 trabajos periodísticos revelaron que ella había fungido como posible prestanombres para la compra de 25 propiedades cuyo dueño es Bartlett. Por este caso la FGR tiene una carpeta de investigación que sigue en desarrollo.

Cuestionado sobre este caso en una conferencia matutina el presidente López Obrador se mostró a favor de que la FGR lo investigue

Fuente: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2024/8/3/la-sombra-del-tren-maya-el-paraiso-secreto-de-los-bartlett-video-334136.html 

Implicados: El actual titular de la CFE, Manuel Bartlett; la pareja del funcionario, Julia Abdala, y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez, así como diversos exfuncionarios estatales.

Monto: No precisado.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito de un alto funcionario del gobierno aprovechando trampas e información privilegiada.

Difusión: Más de 50 medios entre portales y noticieros de radio y televisión dieron difusión a esta noticia.

Un informe del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa revela que aun cuando el Tribunal de la Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado han procesado más de 200 casos en el último año, la resolución y sanción es casi nula.

En el caso de la Fiscalía se detalló que en el periodo se abrieron diez carpetas de investigación por denuncias ya formalizadas en contra de servidores públicos. Sin embargo ni un solo caso ha derivado en la apertura de un proceso ni vinculación contra algún responsable.

Por lo que hace al Tribunal de la Justicia Administrativa, en este mismo periodo se recibieron 104 demandas e iniciaron 25 procesos de responsabilidad administrativa, pero de todos esos casos solo 3 han terminado con una sanción.

Fuente: https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/sistema-anticorrupcion-en-sinaloa-no-ha-logrado-sanciones-por-irregularidades-12301168.html 

Monto: No precisado.

Implicados: Las instancias de investigación y justicia relacionadas con los temas de corrupción en la entidad.

Habitantes del municipio de Alvarado, Veracruz, hicieron públicas una serie de denuncias por presuntos hechos de corrupción del gobierno municipal en el manejo de terrenos protegidos y/o públicos que, sin autorizaciones correspondientes, han sido entregados a privados.

Entre esos terrenos se encuentra uno de tres hectáreas que estaba destinado para un panteón civil, pero que el gobierno de la alcaldesa Lizzete Álvarez vendió en 25 millones de pesos a un particular que lo usará para un campo de golf y construcción de algunas residencias. Lo mismo había ocurrido con otro terreno que tenía un acceso a un pozo de agua.

Los habitantes enviaron una carta al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que los ayuden a indagar las tramas de corrupción que están ocurriendo en el municipio con los terrenos públicos.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/07/31/vende-ayuntamiento-predio-del-panteon-para-campo-de-golf-veracruz/ 

Monto: Por lo menso 25 millones de pesos es el monto de la venta de uno de los terrenos.

Implicados: La administración de la presidenta municipal de Alvarado, Veracruz, Lizzete Álvarez.

Impacto: Pérdida de terrenos públicos que estaban destinados para servicios locales o para obtención de agua.

Difusión: Al menos ocho medios locales y nacionales dieron seguimiento a esta información.

Un tribunal federal desestimó de forma definitiva el último recurso legal que Petróleos Mexicanos (Pemex) promovió para recuperar pruebas bancarias clave en el juicio abierto por lavado y corrupción en contra del exdirector de dicha empresa, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.

Las pruebas fueron desestimadas debido a que la FGR las obtuvo de instancias internacionales sin autorización judicial. Posterior a ello la FGR promovió apelaciones y Pemex un amparo para intentar que fueran devueltas al proceso, pero todo fue desechado.

En ese contexto y sin los datos bancarios la FGR intentará ganar el juicio oral que iniciará en las próximas semanas. A Lozoya se le acusa de haber recibido sobornos por casi 10 millones de dólares de parte de Odebrecht para que este, a su vez, les concediera contratos en condiciones de ventaja.

Fuente: https://www.reforma.com/dan-luz-verde-a-lozoya-para-juicio-por-odebrecht/ar2845033 

Monto: Casi diez millones de dólares en presuntos sobornos.

Implicados: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Impacto: Errores de los fiscales podrían dejar en la impunidad uno de los casos de corrupción de mayor impacto.

Difusión: Por lo menos 20 medios, entre ellos varios diarios nacionales como La Jornada o Reforma, difundieron esta información.

En lo que va del actual sexenio una sola empresa ha logrado obtener más de 600 millones de pesos en contratos públicos para la venta de pruebas rápidas de VIH-Sífilis gracias a licitaciones presuntamente a modo, en las que se exigen características técnicas que son una copia del producto de la empresa favorecida.

El Economista reveló que la compañía favorecida es Interbiol, S.A. de C.V. cuyo producto llamado Neogen es una calca incluso hasta en el tipo de envoltorio que se 

exige en los anexos técnicos de las licitaciones emitidas.

Hay otras pruebas de laboratorios de mayor prestigio que cumplen con la misma función y son totalmente confiables, pero según los competidores es imposible ganar. Ello ya que en las licitaciones se incluyen temas como el tipo de empaque y cuestiones de forma que nada tienen que ver con temas de innovación tecnológica o calidad, pero que sí corresponden literal y exclusivamente al producto que vende Interbiol.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Corrupcion-y-practicas-desleales-en-pruebas-rapidas-VIH-sifilis-20240728-0084.html 

Monto: Al menos 600 millones de pesos entregados en el último paquete de licitaciones a modo.

Implicados: Las tres últimas administraciones federales en México, así como la empresa Interbiol, S.A. de C.V. a través de sus dos distribuidoras Pharmat de México y Comercializadora Diclinsa.

Impacto: Posible daño al erario en los sectores 

Difusión: El tema fue una exclusiva del diario El Economista.

La Unidad de inteligencia Financiera y la FGR investigan por posible lavado de recursos provenientes de hechos de corrupción a Emigdio Gabriel Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno.

Lo anterior tras descubrir que en el periodo en que su hermano ha sido funcionario público Gabriel Cárdenas constituyó una red de al menos seis empresas fantasma que se han utilizado como puente para triangular recursos en beneficio de Alito. Al menos una de ellas terminó haciendo transferencias directas al dirigente del PRI.

En este mismo periodo Gabriel Cárdenas adquirió seis propiedades por más de 40 millones de pesos en zonas como Polanco o el Centro Histórico de la Ciudad de México. También se detectó una operación de compra y venta de una propiedad en el condado de Harris en Houston.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/el-expediente-contra-alito-su-hermano-y-sus-empresas/ 

Monto: Más de 72 millones de pesos en operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas.

Implicados: l dirigente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y su hermano Emigdio Gabriel Cárdenas.

Impacto: Recursos públicos de diversos programas desviados con fines de enriquecimiento ilícito.

Difusión: Fue una exclusiva de MCCI retomada por al menos 15 medios entre ellos Excelsior que la colocó en Portada.