El exalcalde de Tizayuca, Hidalgo, Gabriel García, fue detenido por su presunta participación en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, a través del cual al menso 13 alcaldes se coludieron con autoridades de dos secretarías estatales para desviar recursos extraordinarios que estaban destinados a temas de salud y la pandemia sanitaria.

A García, en concreto, se le imputa un potencial fraude al erario por 25 millones 309 mil pesos por múltiples pagos autorizaciones de pago por conceptos de insumos de salud y compra e inmobiliario en beneficio del que entonces era su tesorero y secretario de administración del municipio.

Los delitos por los cuales ya fue vinculado a proceso el exalcalde son peculado agravado y uso ilícito de funciones y atribuciones agravado.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/07/07/vinculan-a-proceso-a-gabriel-garcia-exalcalde-de-tizayuca-por-peculado/ 

Monto: 25 millones 309 mil pesos es el monto del peculado que se imputa al exalcalde.

Implicado: El exalcalde de Tizayuca, Hidalgo, Gabriel García.

Impacto: Recursos destinados para insumos de salud que se habrían desviado para otros fines particulares.

Difusión: La nota fue publicada por más de 15 medios entre ellos Tv Azteca, Milenio e Infobae.

7. Cae exsubdirector de la UACM por posible desvío de más de 30 millones 

El exsubdirector de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Jorge “N”, fue imputado ante un juez por un presunto desvío superior a los 30 millones de pesos correspondientes a una partida que fue autorizada y ejercida para una finalidad que la ley no contemplaba.

El exfuncionario fue detenido con una orden de aprehensión y puesto a disposición de un juez capitalino donde se le acusó de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. La defensa pidió al juez el plazo legal de 144 horas para presentar elementos e intentar frenar la vinculación a proceso.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/14/capital/ex-funcionario-de-la-uacm-va-a-prision-preventiva-por-presunta-corrupcion-945 

Monto: 31 millones 888 mil pesos es el monto del posible desvío de recursos.

Implicado: El exsubdirector de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Jorge “N”.

Impacto: Recursos posiblemente malversados del presupuesto de la principal universidad pública de la Ciudad de México.

Difusión: La nota fue publicada por la Jornada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detección de una red de corrupción y extorsión en la que están implicados funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la CDMX y de la alcaldía Cuauhtémoc.

El modus operandi consiste en que los funcionarios retrasan indebidamente la emisión de resultados de verificaciones practicadas a antros, obras y establecimientos mercantiles ilegales, a cambio de pagos que se exigen a los propietarios o administradores. Y en caso de que ya hubiera sellos de clausura se aceptaban o pedían sobornos para retirarlos.

Las irregularidades se descubrieron luego de varias indagatorias que se iniciaron el 7 de junio, cuando en diversos bares del Centro Histórico se reportaron problemas de sobrecupo y denuncias de bebidas adulteradas. Por este tema ya fueron detenidos dos funcionarios del INVEA, pero las investigaciones continúan.

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/deportes/detienen-verificadores-invea-extorsi%C3%B3n-corrupci%C3%B3n-115031596.html 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios del INVEA y de la alcaldía Cuauhtémoc

Impacto: La corrupción permite la operación de establecimientos que no cuentan con las medidas adecuadas o la construcción de obras irregulares, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas.

Difusión: La nota fue reproducida en al menos 12 medios de comunicación.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda decidió clasificar como información reservada por al menos cinco años los resultados de las reuniones del grupo de trabajo intersecretarial encargado de la detección y seguimiento de los millonarios fraudes ocurridos en Segalmex.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que había solicitado vía transparencia las minutas de dichas reuniones en versión pública, bajo el argumento de que se trata de un caso de alta corrupción e interés público. Sin embargo, la respuesta de Hacienda es que  no era posible mostrar dato alguno sobre los elementos que se exponen en dichas reuniones.

Hasta el año pasado, según detalla MCCI, dicho grupo se había reunido por lo menos en 65 ocasiones y los resultados ahí expuestos derivaron en la presentación de 69 denuncias ante la FGR.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-reserva-por-5-anos-investigacion-de-segalmex/ 

Monto: Los recursos malversados en Segalmex superan los 15 mil millones de pesos.

Implicados: Por el lado del fraude la administración de Segalmex que estuvo a cargo de Ignacio Ovalle.

Impacto: Se desviaron recursos que estaban destinados para suministrar de un producto básico a precios convenientes a los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: La nota fue dada a conocer en exclusiva por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó de la detección de un esquema interno de corrupción a través del cual se favorecía con evaluaciones laxas y a modo a un conjunto de empresas supervisadas, mientras que por el contrario se establecían requisitos exagerados a otros del mismo ramo.

Como resultado de pruebas aleatorias los supervisores del organismo encontraron discrepancias graves en criterios de evaluación pues a una empresa se le impusieron requisitos laxos, mientras que con otras hubo una sobrerregulación injustificada.

Cofepris dijo que tomó las medidas necesarias para corregir o repetir evaluaciones y que presentó denuncias ante la Función Pública en contra de los implicados, incluyendo al menos un dictaminador. Sin embargo, no reveló las identidades de nadie ni algún otro detalle de las personas o laboratorios coludidos.

Fuente: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-detecta-historica-colusion-que-favorecia-monopolio-de-terceros-autorizados?state=published y https://www.sinembargo.mx/08-07-2024/4523672 

Monto: No precisado

Implicados: Funcionarios de la Cofepris y una red de empresas externa que no fueron reveladas.

Impacto: Corrupción que afecta la correcta supervisión de calidad de laboratorios que generan biológicos, lo que significa un potencial riesgo a la salud de las personas.

Difusión: El hallazgo fue dado a conocer directamente por Cofepris y retomado por más de 20 medios impresos y digitales.

Una jueza federal dictó la primera sentencia por lavado y delincuencia organizada en el caso Estafa Maestra. La resolución se impuso tras un juicio oral de un mes en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y el socio de una empresa fantasma que, según la FGR, se coludieron en una organización delictiva con la que se lograron desviar más de 5 mil millones de pesos.

Los condenados, según el propio esquema de la FGR, son del nivel más bajo de la estructura. Por negligencias y posible corrupción la Fiscalía no ha podido detonar los procesos en contra de la extitular de dicha dependencia ni en contra del que fuera su exoficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Sumado a lo anterior hasta ahora no se ha conseguido recuperar ni un peso de los miles de millones de pesos desviados.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/estafa-maestra-juez-dicta-fallo-condenatorio-caso 

Monto: Más de cinco mil millones de pesos desviados desde Sedesol y Sedatu.

Implicados: Los sentenciados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de Sedesol; Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una exfuncionaria más de menor rango.

Impacto: Los recursos desviados estaban etiquetados para el fortalecimiento de programas sociales o acciones clave de vivienda.

Difusión: La sentencia fue revelada en exclusiva por el diario MILENIO y reproducida en W Radio.

Se profundiza la crisis en torno a las investigaciones del caso Odebrecht. Ahora el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desconoció la denuncia que el presentó ante la FGR en 2020 (en la que acusaba que los sobornos de dicha empresa se repartieron a múltiples legisladores) bajo el argumento de que la hizo sin contar con abogado, y que se autoincriminó buscando un beneficio que no se cumplió.

Lo anterior siembra dudas sobre los únicos dos procesos que hoy se mantienen vigentes y que fueron iniciados a partir de la denuncia de Lozoya en contra del exsenador Jorge Luis Lavalle y de otro exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Sus defensas ya alistan recursos para promover la cancelación de sus casos.

Sumado a ello los procesos en contra del propio Lozoya siguen atorados debido a los recursos que la fiscalía e instancias del gobierno han promovido para intentar recuperar pruebas claves que ya les fueron anuladas en instancias previas.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/07/15/lozoya-afirma-que-su-denuncia-del-caso-odebrecht-es-ilegal/  y https://www.infobae.com/mexico/2024/07/04/se-cae-el-caso-odebrecht-emilio-lozoya-desconoce-su-propia-denuncia-presentada-ante-la-fgr-asegura-que-fue-alterada/ 

Monto: Más de 10 millones de dólares son los sobornos que supuestamente repartió Lozoya

Implicados: Emilio Lozoya implicó a 16 exfuncionarios en la presunta trama de sobornos, entre ellos 

Impacto: Los sobornos comprometieron contratos y generaron un daño al presupuesto de Pemex.

Difusión: Más de 15 medios entre ellos Infobae, El Financiero, Grupo Formula, Radio, y cuatro noticieros radiofónicos retomaron esta información.

Ante la necesidad de apurar los trabajos de rehabilitación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la administración de dicho organismo contrató de forma directa a una empresa para que realizara un mantenimiento físico y de seguridad a dos de las pistas de la terminal 1.

Dichos trabajos deberían incluir desde la verificación y reacondicionamiento de los márgenes de seguridad, hasta la actualización de circuitos eléctricos y sistemas de iluminación.

Una auditoria federal detectó que los trabajos se llevaron a cabo, sin embargo, el monto de estos es notoriamente inferior a lo que se pagó. Los auditores presumen que los cobros en exceso superarían los ocho millones de pesos.

Fuente: Reportes de la ASF dados a conocer en la versión impresa del diario Reforma el pasado 29 de junio.

Monto: 8 millones 300 mil pesos en posibles pagos en exceso.

Implicados: Las autoridades a cargo de la administración del AICM.

Impacto: Uso inadecuado de recursos autorizados de forma emergente para rehabilitar el AICM ante la creciente demanda de operaciones.

Difusión: Al menos diez medios nacionales reportaron este y otros hallazgos de la primera entrega de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2023.

Una auditoría aplicada a Pemex Transformación Industrial (PTI) encontró irregularidades en los trabajos para dar mantenimiento al complejo de transporte y proceso de gas “Cactus” en el estado de Chiapas que, por ahora, representan un posible daño a erario superior a los 16 millones de pesos.

Al verificar la realización de servicio los auditores encontraron que faltaban múltiples documentos relacionados con la entrega y prueba de los materiales recibidos, las fichas técnicas, los reportes fotográficos, los certificados de calidad, las pruebas de dureza, etcétera.

A lo anterior se suma la información sobre un supuesto servicio de capacitación para 15 personas con un total de 80 horas de clase, pero del que no hay prueba alguna que se haya llevado a cabo.

Fuente: Reportes de la ASF dados a conocer en la versión impresa del diario Reforma el pasado 29 de junio.

Monto: 16 millones 388 mil pesos es el monto de los recursos posiblemente desviados.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de Pemex Transformación Industrial (PTI).

Impacto: Los recursos posiblemente desviados ponen en riesgo la operación adecuada de una instalación de alta seguridad en Pemex.

Difusión: Al menos diez medios nacionales reportaron este y otros hallazgos de la primera entrega de auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2023.

En 2021 la FGR procedió penalmente en contra del exdiputado y excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.  Ello ya que, según su investigación, el panista había recibido más de seis millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de impulsar reformas que le beneficiaran.

A petición de los fiscales un juez federal citó a Anaya a una audiencia inicial para hacerle saber de los delitos que se le imputan, pero el panista no se presentó y se fue del país. Con ello la FGR tenía vía libre para pedir una orden de aprehensión en contra del panista, pero no lo hizo. Transcurridos tres años no se ha informado de ningún tipo de acción o avance del caso y el proceso quedó en el limbo.

En ese contexto Ricardo Anaya anunció que regresará de su autoexilio para ocupar un lugar como diputado plurinominal en la próxima legislatura, lo que a su vez le proporcionará un fuero federal que impedirá que se proceda en su contra.

Fuente: https://www.reforma.com/alista-anaya-su-regreso-a-mexico/ar2832851 

Monto: 6.6 millones de pesos en presuntos sobornos provenientes de Odebrecht o algún tercero.

Implicados: El excandidato presidencial y exdiputado federal del PAN, Ricardo Anaya.

Impacto: Riesgo de impunidad en un caso de posible corrupción de un legislador o, en su defecto, de fabricación de delitos con fines políticos.  

Difusión: la nota fue publicada en al menos tres periódicos y en cuatro páginas web.

Medios reportaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó de forma definitiva la concesión de un amparo en favor del exdirector de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, con el que buscaba anular la condena que se le impuso desde 2017 por enriquecimiento ilícito.

Moreno alegaba que luego de su condena obtuvo pruebas que no pudo presentar en el juicio y que demostrarían que los bienes que adquirió como resultado de los sobornos recibidos entre ellos un Ferrari no eran suyos. Pero los ministros concluyeron que no era evidencia nueva y por lo tanto no era procedente valorarla.

Aunque ello deja en firme la condena de ocho años de prisión que se le impuso a este exfuncionario hasta ahora esta no se ha podido cumplir pues sigue prófugo, y las autoridades no han podido localizarlo. El daño tampoco ha sido reparado.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/scjn-niega-amparo-nestor-felix-moreno-director-cfe 

Monto: 36 millones de pesos es el presunto enriquecimiento ilícito por el que fue condenado el exfuncionario.

Implicados: El exdirector de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz.

Impacto: El daño al patrimonio de la CFE no ha sido reparado.

Difusión: Al menos doce medios, entre ellos nacionales como Milenio, y algunos de Estados Unidos