Héctor Landa Cabrera, quien se desempeñó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, es propietario de una residencia de lujo ubicada en la zona de Jardines del Pedregal que, de acuerdo con investigaciones de la FGR, le fue entregada a manera de soborno.

Dicho inmueble, junto con otro departamento ubicado en la zona del Centro Histórico, fueron traspasados al entonces funcionario por una empresa identificada como Arrendadora Franlutti, a cambio de simular una supuesta prestación de servicios que era más bien una fachada.

En realidad esa compañía es una empresa fantasma, que factura servicios simulados, y que forma parte de una red de más de 300 empresas fachada. Landa actualmente está bajo proceso por enriquecimiento ilícito, pro ahora la FGR intenta recuperar esas propiedades a través de un extinción de dominio.

Fuente: https://www.elnorte.com/pelea-fgr-mansion-de-ex-mando-de-sat/ar2833687?v=3

Monto: El enriquecimiento ilícito supera los 50 millones de pesos.

Implicados: Héctor Landa Cabrera, quien se desempeñó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del SAT bajo la administración de José Antonio González Anaya en la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Impacto: Evasión fiscal millonaria al amparo de la corrupción de exfuncionarios del SAT.

Difusión: Nota publicada por al menos cuatro medios nacionales.

La Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Itzé Camacho Zapiain, reveló presuntos hechos de corrupción que estarían ocurriendo dentro de su propia administración relacionadas con el pago de sobornos o extorsiones a cambio de licencias de funcionamiento apócrifas.

Dijo que gracias a denuncias ciudadanas que recibió personalmente en su oficina es que supo de estos malos manejos e invitó a los propietarios de establecimientos comerciales de la entidad a que se acerquen para continuar documentando casos. Y prometió que habrá sanciones y denuncias en contra de los funcionarios y particulares implicados.

Fuente: https://www.telediario.mx/comunidad/michoacan-alcaldesa-busca-auditoria-por-actos-de-corrupcion 

Monto: No precisado

Implicados: Funcionarios de la administración municipal de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Impacto: Comerciantes y empresarios de uno de los municipios más importantes de Michoacán que estarían siendo extorsionados.

Difusión: Al menos seis medios principalmente locales retomaron esta información, así como uno nacional (Grupo Multimedios).

Una serie de auditorías practicadas por la contraloría del estado de Jalisco encontró por lo menos 12 irregularidades en el manejo de recursos destinados a una serie de obras en el Hospital Civil de Guadalajara y donde hasta la fecha, las autoridades responsables no han solventado lo indicado.

Sin embargo los detalles como los montos, nombres o cargos de los funcionarios implicados no se conocen dbido a que, de forma inusual y contrario a lo que ocurr en el resto del país, la contraloría stata determinó declararlo como información resrvada para, supuestamente, no afectar el desarrollo d investigaciones que se están llevando a cabo ni el derecho de audiencia.

Fuente: https://www.mural.com.mx/halla-contraloria-anomalias-en-hospital-civil-las-opaca/ar2829955 

Monto: no precisado.

Implicados: No se han revelado por decisión de la contraloría estatal.

Impacto: Grave pues son recursos destinados para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de uno de los principales hospitales de la ciudad.

Difusión: La información fue retomada por al menos seis portales principalmente locales.

La diputada federal Susana Prieto denunció públicamente manejos irregulares que se estarían presentando en San Lázaro con pagos a trabajadores y asesores y otros gastos relacionados con el cierre de la actual legislatura.

Por ejemplo, la legisladora dijo que de forma indebida se cancelaron contratos a trabajadores y asesores que debían prevalecer hasta e 31 de agosto, sin que quede claro que pasó con los recursos para ello,

Otra irregularidad sería la retención de los pagos de dietas de todos los legisladores de los dos últimos meses con el supuesto argumento de temas de comprobación. Se trata, dijo, de una maniobra para generar intereses bancarios y apropiarse de ellos.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8jIhFuhutkw 

Monto: no precisado.

Implicados: La actual administración de LXV legislatura de San Lázaro.

Impacto: Posible desvío y robo del presupuesto destinado al Poder Legislativo a semanas de que concluya el sexenio.

Difusión: La legisladora dio a conocer lo anterior en rueda de prensa y la información fue retomada por al menos cuatro medios informativos.

Reforma dio a conocer que la FGR cuenta con 18 órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar en contra de exfuncionarios implicados en los diversos hechos de corrupción que se han denunciado y documentado dentro de Segalmex, y que dejaron pérdidas de miles de millones de pesos.

En total hay 34 exfuncionarios que han sido procesados, de los cuales diez permanecen en prisión preventiva y cinco se han vuelto testigos colaboradores. Hasta ahora no hay juicios orales ni sentencias condenatorias. El extitular de dicho organismo, Ignacio Ovalle, tampoco ha sido procesado.

Monto: Las irregularidades ya alcanzan los 17 mil millones de pesos.

Implicados: Por lo menos 34 exfuncionarios procesados hasta la fecha.

Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a la adquisición de bienes y servicios para los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: El informe fue publicado en exclusiva por el diario Reforma y retomado por cuatro diarios más.

Tras varios años de investigaciones el gobierno federal confirmó una trama de pensiones infladas y otras irregularidades en el ISSSTE, en el que se coludieron funcionarios públicos, trabajadores y abogados, y que dejó pérdidas por 15 mil millones de pesos. Por estos hechos la FGR ya ha presentado 17 indagatorias ante jueces y fincado cargos en contra de 27 personas.

Un balance oficial del caso dado a conocer por el gobierno, pero sin detallar nombres de los implicados, reveló que a través del pago de sobornos se emitieron laudos irregulares y se desviaron recursos. También se detectó el pago duplicado de facturas a proveedores, entre otros.

Como parte de las investigaciones el balance indica que se han aplicado 731 sanciones administrativas a servidores públicos, y 114 a empresas licitantes y proveedores. Las indagatorias continúan.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/06/19/asi-opero-la-red-de-corrupcion-en-el-issste-que-desvio-miles-de-millones-de-pesos-a-la-vista-de-todos/ 

Implicados: Más de 700 exfuncionarios y trabajadores del ISSSTE y la JFCA, y 114 a empresas licitantes y proveedores.

Monto: Hasta 15 mil millones de pesos es el monto de los daños económicos para el ISSSTE durante los últimos doce años.

Impacto: El daño es mayúsculo para un instituto que de por si no cuenta con recursos suficientes para atender a todos sus derechohabientes.

Difusión: La confirmación de este fraude que se dio a conocer en la conferencia matutina del presidente López Obrador y fue retomada por más de 25 portales y noticieros.

Se acaba el sexenio y no llega el juicio para el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht. Por un lado, diversos medios revelaron que la defensa del exfuncionario promovió recursos para que las declaraciones de los exdirectivos de la empresa fueran desestimados.

Aunque un juez federal desestimó esa imputación el juicio sigue sin fecha. Ello ya que, por otro lado, el gobierno llevó a la Corte un recurso con el que busca recuperar datos bancarios que son clave para el caso, pero que un juez y un tribunal federal desestimó porque no se obtuvieron con autorización judicial. 

Mientras la Corte no resuelva este asunto el caso no puede avanzar a juicio. Una situación similar ocurre con el caso Agronitrogenados, donde diversas impugnaciones tampoco permiten que el proceso avance más allá de la fase intermedia.

Monto: 10.7 millones de dólares es el monto de los supuestos sobornos pagados a Lozoya en ambos casos,

Implicados: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como presunto responsable. 

Impacto: La forma en cómo se ha manejado las investigaciones han provocado que uno de los casos más grandes de corrupción permanezca impune.

Difusión: La información fue publicada por al menos 15 medios y portales, entre ellos Proceso, Reforma, Infobae.

Eme-equis reveló que Mario Carrillo Cubillas, diputado electo de Morena y primo del dirigente de ese partido, contrató con los recursos públicos que recibió para su campaña a su propia empresa, Sigma Contracting. Fue un negocio redondo porque además de ganar la elección obtuvo para su beneficio dinero público.

No es la primera vez que Carrillo se ve envuelto en irregularidades con recursos públicos. En 2019, por ejemplo, su empresa recibió un contrato de más de dos millones de pesos por concepto de overoles y chamarras para protección civil, cuyo precio ofertado era el doble de lo que se puede encontrar en el mercado.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/primo-de-mario-delgado-paga-a-una-empresa-que-le-pertenece-con-recursos-de-su-campana/ 

Monto: Más de 2.2 millones de pesos en irregularidades reportadas en la nota.

Implicados: Mario Carrillo Cubillas, diputado electo de Morena y primo del dirigente Mario Delgado. Y la empresa Sigma Contracting.

Impacto: Posible desvío de recursos destinados para temas electorales y de protección civil.

Difusión: Está información fue difundida en exclusiva por el portal Eme-equis.

El administrador de Auditorías de Comercio del SAT fue denunciado por varios empresarios de encabezar una pregunta red de extorsión a través de cual se exigen pagos ilegales a empresas importadoras y exportadoras a cambio de no imponer sanciones por irregularidades inventadas o cancelarles sus certificaciones.

Los denunciantes recurrieron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien le dirigieron un oficio fechado el pasado 1 de marzo, en el que le exponen las preguntas extorsiones y cobros de las que son objeto. Incluso proporcionaron los números de cuenta bancarios y las direcciones donde se exigen los pagos.

Derivado de esa denuncia Gobernación envió un oficio al SAT en el que se instruye dar cause a las denuncias e iniciar a través de los órganos de control interno las investigaciones en contra de los funcionarios implicados.   

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/acusan-empresarios-corrupcion-en-el-sat/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Una presunta red de extorsión en el SAT encabezada por Erick Jiménez Reyes, administrador de Auditorías de Comercio del SAT.

Impacto: La corrupción podría afectar actividades comerciales de carácter internacional que benefician al país.

Difusión: El tema fue revelado en exclusiva en El Universal, en una columna del periodista Salvador García Soto.

Reforma informó que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de

varios de sus fiscales por presuntos hechos de corrupción relacionados con el caso de la Estafa Maestra.  Y como parte de las primeras acciones se ha citado a declarar a exfuncionarios que testificaron en el caso para saber si fueron blanco de peticiones o hechos irregulares.

La indagatoria se abrió a partir de un trabajo presentado por El Corruptómetro llamado la Estafa de la Estafa Maestra en el que se documentó la protección que dieron fiscales y otros funcionarios a los principales implicados en los desvíos, y las extorsiones posteriores a cambio de beneficios ilegales o de sabotear los casos.

Fuente: https://www.reforma.com/indaga-fgr-a-sus-fiscales-de-estafa-maestra/ar2825425 

Monto: Más de 5 mil millones de pesos de recursos mal manejados tan solo el Sedesol y Sedatu

Implicados: Por lo menos cuatro fiscales de la FGR; el exsubprocurador Juan Ramos; dos auditores federales de la ASF; el exoficial Mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa; y al menos 15 operadores y exfuncionarios más, entre otros.

Impacto: Los recursos desviados estaban etiquetados para el fortalecimiento de programas sociales o acciones clave de vivienda,

Difusión: Exclusiva de El Corruptómetro de Tojil y el portal Emeequis, y retomada en al menos una decena de noticieros.