El Universal dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó el contrato para la elaboración del proyecto de construcción del nuevo Archivo Agrario a una empresa que ofertó un presupuesto tres veces más caro que el de sus competidoras, y cuyos socios son cercanos a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el reportaje la compañía ganadora, Organismo Promotor Logístico, SA de CV (OPL), prevaleció con una oferta de 56 millones de pesos luego de que las dos competidoras, que ofertaban entre 17 y 18 millones, fueron descalificadas sin entrar al fondo de su propuesta por la falta de algunos requisitos como un código QR o un documento del SAT.

Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que el método binario para descalificar a las empresas en el proceso de concurso no fue el adecuado pues, a costa de formalidades, se optó por una empresa cuya oferta era desproporcionada lo que generó un daño patrimonial al Estado.

La compañía OPL tiene entre sus accionistas, representantes legales y administrativos a personajes conectados con Andrés López Beltrán. En específico los hermanos Raúl y Carlos Buentello Carbonell, apoderados de la compañía, también son accionistas de otras empresas que han recibido contratos y que están ligadas con Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo cercano del hijo del presidente.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/eligen-proyecto-mas-caro-para-el-archivo-agrario/ 

Monto: 56 millones de pesos es el monto del contrato adjudicado con posible sobrecosto,

Implicados: La Sedatu encabezada por Román Meyer Falcón; la empresa Organismo Promotor Logístico, SA de CV (OPL) cuyos accionistas y apoderados están ligados a Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo cercano del hijo del presidente.

Impacto: La posible corrupción habría triplicado el costo de una obra vital para el resguardo de archivos agrarios.

Difusión: La nota original se publicó en mayo, pero fue difundida de nuevo el 22 de julio a propósito de un escrito d ellos hijos del presidente.

El Universal documentó que de forma inusualmente rápida y obviando requisitos y disposiciones ambientales la Semarnat y la Secretaría de Marina otorgaron una autorización y concesión a una empresa para la construcción de una tirolesa privada entre zonas protegidas y consideradas como bienes nacionales en Sinaloa.

El beneficiario es el empresario Amado Guzmán Reynaud, apoderado legal de la empresa Operadora Turística Observatorio 1873 S.A de C.V., quien en solo cuatro meses consiguió todos los permisos ambientales para explotar la zona conocida como Cerro del Crestón. La Semarnat dictaminó que no había especies en riesgo en dicha área pese a que sí hay flora y fauna considerada de riesgo según las propias normas de dicha dependencia.

Luego de ello también vino la autorización de una concesión exprés, por un periodo de 20 años, en favor de una empresa de Guzmán. A cambio el 5 por ciento de la taquilla de la tirolesa irá a una empresa público-privada controlada por la Semar. Activistas adelantan que denunciarán corrupción y delitos ambientales en este caso.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/especial-investigacion-sinaloa-mazatlan/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios de la Semarnat y la Semar, así como Amado Guzmán Reynaud, apoderado legal de la empresa Operadora Turística Observatorio 1873 S.A de C.V.

Impacto: Posibles daños ambientales irreparables debido a irregularidades y corrupción en trámites y concesión.

Difusión: La nota fue publicada por El Universal y retomada por al menos seis medios más.

El Gobierno de Samuel García en Nuevo León entregó un contrato de una obra carretera por 40 millones de pesos a una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna SA de CV que, a su vez, es cliente del despacho jurídico que tiene el mandatario y su padre. Se trata de uno de varios casos con el mismo modus operandi.

La nota publicada detalla que la referida empresa en conjunto con otra cuyo domicilio fiscal es el mismo recibieron la adjudicación de parte del gobierno estatal. De forma paralela dicha compañía ha pagado cerca de 25 facturas que suman un monto prácticamente idéntico al despacho del gobernador y su padre llamado Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Otro caos fue el de un contrato del DIF Estatal por un total de 820 millones de pesos a la empresa Comercializadora Don Cacahuato por diversos paquetes de útiles escolares. La misma empresa a través de una compañía hermana le transfirió más de cuatro millones y medio de pesos a la firma jurídica del mandatario.

Fuente: https://latinus.us/2024/07/16/samuel-garcia-y-un-grupo-empresarial-intercambian-contratos-y-millones-de-pesos/ y https://www.elnorte.com/ahora-triangula-samuel-40-mdp-con-carreteras/ar2842422 

Monto: 44 millones 600 mil pesos es el monto de las nuevas triangulaciones reportadas.

Implicados: El gobernador de Nuevo León, Samuel García; el despacho jurídico Firma Jurídica y Fiscal Abogados; y diversos contratistas.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito del mandatario estatal a costa del presupuesto de obras y servicios de la entidad.

Difusión: Más de 20 medios entre ellos todos los del grupo Reforma y LatinUs cubrieron esta información.

Reforma reveló que el aun dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, es dueño de un terreno de 300 hectáreas ubicado justo en la playa de la zona conocida como Champotón, un exclusivo sector de desarrollos inmobiliarios en Campeche.

El terreno, que actualmente está valuado en unos 400 millones de pesos, fue adquirido en 2014 por Moreno en apenas 100 mil pesos, gracias a que en la operación cada metro cuadrado fue valuado en 33 centavos El vendedor es un exempleado del propio Cárdenas por lo que se presume que se trató de una venta simulada, para ocultar una operación que Moreno no podía haber hecho con sus ingresos legales.

Aunque el líder del PRI argumenta que el predio es de su madre, hay trámites que evidencian que esto no es verdad. De hecho, fue Alito quien en 2016 tramitó y obtuvo del gobierno federal encabezado en ese momento por su correligionario Enrique Peña Nieto, una concesión extraordinaria para explotar 10 mil metros cuadrados de playa frente a la propiedad.

Fuente: https://www.reforma.com/sol-arena-mar-la-playa-de-alito/ar2844246?v=5 

Monto: El monto real de la propiedad ascendería a unos 450 millones de pesos.

Implicados: El exgobernador de Campeche y dirigente del PRI Alejandro “Alito” Moreno, y la SEMARNAT en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito con recursos naturales del Estado.

Difusión: Más de 20 medios reprodujeron la información que Reforma publicó en primera plana.

Milenio reveló que en 2016 el entonces Subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Javier Gutiérrez Becerril, adquirió a través de una empresa de la que es socio una lujosa finca valuada en más de nueve millones de pesos en una pequeña villa al sur de Francia. Dicha propiedad jamás fue declarada por el funcionario.

La adquisición ocurrió tan solo unos días después de que la CFE adjudicó un contrato para la construcción de un gasoducto a WhiteWater Midstream (WWM), empresa de Matthew Calhoun. Esto es relevante porque dicho empresario es socio de Gutiérrez Becerril en otra empresa llamada Antaeus Group LLC.

El mismo exfuncionario también había adquirido en 2018 otra propiedad en un desarrollo exclusivo en Houston, Texas. De acuerdo con Milenio Javier Gutiérrez Becerril es investigado en los Estados Unidos por posible fraude.

Fuente: https://www.telediario.mx/nacional/cfe-exdirectivo-compra-casa-millonaria-francia-dinero-no-decla 

Implicados: Javier Gutiérrez Becerril, exSubdirector de Modernización y Nuevas Áreas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y las empresas JG Energy Consulting Corporation; WhiteWater Midstream (WWM); y Antaeus Group LLC.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito de exfuncionario de la CFE a costa del presupuesto de la empresa del Estado.

Difusión: La nota fue reproducida por al menos una decena de medios.

El exalcalde de Tizayuca, Hidalgo, Gabriel García, fue detenido por su presunta participación en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, a través del cual al menso 13 alcaldes se coludieron con autoridades de dos secretarías estatales para desviar recursos extraordinarios que estaban destinados a temas de salud y la pandemia sanitaria.

A García, en concreto, se le imputa un potencial fraude al erario por 25 millones 309 mil pesos por múltiples pagos autorizaciones de pago por conceptos de insumos de salud y compra e inmobiliario en beneficio del que entonces era su tesorero y secretario de administración del municipio.

Los delitos por los cuales ya fue vinculado a proceso el exalcalde son peculado agravado y uso ilícito de funciones y atribuciones agravado.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/07/07/vinculan-a-proceso-a-gabriel-garcia-exalcalde-de-tizayuca-por-peculado/ 

Monto: 25 millones 309 mil pesos es el monto del peculado que se imputa al exalcalde.

Implicado: El exalcalde de Tizayuca, Hidalgo, Gabriel García.

Impacto: Recursos destinados para insumos de salud que se habrían desviado para otros fines particulares.

Difusión: La nota fue publicada por más de 15 medios entre ellos Tv Azteca, Milenio e Infobae.

7. Cae exsubdirector de la UACM por posible desvío de más de 30 millones 

El exsubdirector de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Jorge “N”, fue imputado ante un juez por un presunto desvío superior a los 30 millones de pesos correspondientes a una partida que fue autorizada y ejercida para una finalidad que la ley no contemplaba.

El exfuncionario fue detenido con una orden de aprehensión y puesto a disposición de un juez capitalino donde se le acusó de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. La defensa pidió al juez el plazo legal de 144 horas para presentar elementos e intentar frenar la vinculación a proceso.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/07/14/capital/ex-funcionario-de-la-uacm-va-a-prision-preventiva-por-presunta-corrupcion-945 

Monto: 31 millones 888 mil pesos es el monto del posible desvío de recursos.

Implicado: El exsubdirector de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Jorge “N”.

Impacto: Recursos posiblemente malversados del presupuesto de la principal universidad pública de la Ciudad de México.

Difusión: La nota fue publicada por la Jornada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detección de una red de corrupción y extorsión en la que están implicados funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la CDMX y de la alcaldía Cuauhtémoc.

El modus operandi consiste en que los funcionarios retrasan indebidamente la emisión de resultados de verificaciones practicadas a antros, obras y establecimientos mercantiles ilegales, a cambio de pagos que se exigen a los propietarios o administradores. Y en caso de que ya hubiera sellos de clausura se aceptaban o pedían sobornos para retirarlos.

Las irregularidades se descubrieron luego de varias indagatorias que se iniciaron el 7 de junio, cuando en diversos bares del Centro Histórico se reportaron problemas de sobrecupo y denuncias de bebidas adulteradas. Por este tema ya fueron detenidos dos funcionarios del INVEA, pero las investigaciones continúan.

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/deportes/detienen-verificadores-invea-extorsi%C3%B3n-corrupci%C3%B3n-115031596.html 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios del INVEA y de la alcaldía Cuauhtémoc

Impacto: La corrupción permite la operación de establecimientos que no cuentan con las medidas adecuadas o la construcción de obras irregulares, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas.

Difusión: La nota fue reproducida en al menos 12 medios de comunicación.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda decidió clasificar como información reservada por al menos cinco años los resultados de las reuniones del grupo de trabajo intersecretarial encargado de la detección y seguimiento de los millonarios fraudes ocurridos en Segalmex.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que había solicitado vía transparencia las minutas de dichas reuniones en versión pública, bajo el argumento de que se trata de un caso de alta corrupción e interés público. Sin embargo, la respuesta de Hacienda es que  no era posible mostrar dato alguno sobre los elementos que se exponen en dichas reuniones.

Hasta el año pasado, según detalla MCCI, dicho grupo se había reunido por lo menos en 65 ocasiones y los resultados ahí expuestos derivaron en la presentación de 69 denuncias ante la FGR.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-reserva-por-5-anos-investigacion-de-segalmex/ 

Monto: Los recursos malversados en Segalmex superan los 15 mil millones de pesos.

Implicados: Por el lado del fraude la administración de Segalmex que estuvo a cargo de Ignacio Ovalle.

Impacto: Se desviaron recursos que estaban destinados para suministrar de un producto básico a precios convenientes a los sectores más vulnerables de la población.

Difusión: La nota fue dada a conocer en exclusiva por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó de la detección de un esquema interno de corrupción a través del cual se favorecía con evaluaciones laxas y a modo a un conjunto de empresas supervisadas, mientras que por el contrario se establecían requisitos exagerados a otros del mismo ramo.

Como resultado de pruebas aleatorias los supervisores del organismo encontraron discrepancias graves en criterios de evaluación pues a una empresa se le impusieron requisitos laxos, mientras que con otras hubo una sobrerregulación injustificada.

Cofepris dijo que tomó las medidas necesarias para corregir o repetir evaluaciones y que presentó denuncias ante la Función Pública en contra de los implicados, incluyendo al menos un dictaminador. Sin embargo, no reveló las identidades de nadie ni algún otro detalle de las personas o laboratorios coludidos.

Fuente: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-detecta-historica-colusion-que-favorecia-monopolio-de-terceros-autorizados?state=published y https://www.sinembargo.mx/08-07-2024/4523672 

Monto: No precisado

Implicados: Funcionarios de la Cofepris y una red de empresas externa que no fueron reveladas.

Impacto: Corrupción que afecta la correcta supervisión de calidad de laboratorios que generan biológicos, lo que significa un potencial riesgo a la salud de las personas.

Difusión: El hallazgo fue dado a conocer directamente por Cofepris y retomado por más de 20 medios impresos y digitales.

Una jueza federal dictó la primera sentencia por lavado y delincuencia organizada en el caso Estafa Maestra. La resolución se impuso tras un juicio oral de un mes en contra de dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y el socio de una empresa fantasma que, según la FGR, se coludieron en una organización delictiva con la que se lograron desviar más de 5 mil millones de pesos.

Los condenados, según el propio esquema de la FGR, son del nivel más bajo de la estructura. Por negligencias y posible corrupción la Fiscalía no ha podido detonar los procesos en contra de la extitular de dicha dependencia ni en contra del que fuera su exoficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Sumado a lo anterior hasta ahora no se ha conseguido recuperar ni un peso de los miles de millones de pesos desviados.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/estafa-maestra-juez-dicta-fallo-condenatorio-caso 

Monto: Más de cinco mil millones de pesos desviados desde Sedesol y Sedatu.

Implicados: Los sentenciados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de Sedesol; Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una exfuncionaria más de menor rango.

Impacto: Los recursos desviados estaban etiquetados para el fortalecimiento de programas sociales o acciones clave de vivienda.

Difusión: La sentencia fue revelada en exclusiva por el diario MILENIO y reproducida en W Radio.