El exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y otros funcionarios y exfuncionarios judiciales se encuentran bajo investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por múltiples hechos de posible corrupción, desde tráfico de influencias hasta extorsiones y desvío de recursos.

Tras la recepción de una denuncia anónima la presidenta de la Corte autorizó la apertura de la investigación. Entre las pruebas que serán recabadas se encuentran declaraciones patrimoniales, testimonios de jueces y magistrados, registros de visitantes, expedientes de resoluciones, entre otros.

Zaldívar, secundado por el presidente López Obrador, acusó que la apertura de la indagatoria es una supuesta revancha política. Pero otras personas, entre ellas una magistrada, un activista y dos periodistas afirmaron que también han documentado irregularidades y que en las mismas está implicado el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/7373/ y https://politica.expansion.mx/presidencia/2024/04/15/amlo-ve-venganza-en-denuncia-contra-zaldivar-tiene-todo-nuestro-apoyo 

Monto: No se detallan montos precisos en la nota.

Implicados: El exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; sus excolaboradores Carlos Alpizar Salazar y Netzaí Sandoval (este último actual integrante de la ponencia de la ministra Lenia Batres).

Impacto: Procesos relacionados con algunos de los casos de corrupción más importantes podrían haberse visto afectados por los múltiples hechos irregulares denunciados

Difusión: Más de 250 medios, noticieros y portales de todo tipo han dado seguimiento a esta información.

En la conferencia presidencial del 5 de abril un periodista reveló que, de forma aparentemente irregular, la administración de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, adjudicó un contrato para rehabilitar el Lago Tláhuac Xico a una empresa que concursó con otras del mismo grupo, y que están ligadas a un funcionario de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

De acuerdo con lo expuesto, este contrato que se dio al amparo de la crisis hídrica que se vive en zonas del dicho estado, asciende a un monto de 44 millones de pesos. Según lo señalado, el tráfico de influencias fue clave en su adjudicación.

En respuesta a ello el presidente se mostró a favor de que se investigue el tema, aunque defendió a la gobernadora mexiquense al subrayar que es una “mujer honesta”.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/04/05/amlo-defiende-a-delfina-gomez-tras-ser-senalada-de-corrupcion-en-la-mananera-es-una-mujer-honesta/#google_vignette 

Monto: 44 millones de pesos es el monto del contrato adjudicado de forma aparentemente irregular.

Implicados: La administración de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez.

Impacto: Se habrían malversado recursos destinados para atender la emergencia por falta de agua en zonas del Edomex.

Difusión: Por lo menos ocho medios retomaron esta arista de la conferencia matutina presidencial del 5 de abril.

7) Opacidad, sospechas y nula competencia en contratos del IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha adjudicado más del 75 por ciento de sus contratos sin realizar licitación alguna que garantice las mejores condiciones de calidad y precio en los servicios. Además, predominan la opacidad en los detalles y justificaciones detrás de la mayoría de los procesos de contratación.

El tema no es menor dado que un reportaje publicado por La Jornada encontró sospechas en algunos procedimientos. Por ejemplo, el IECM ha contratado a la misma persona física para que le venda desde servicios de transporte hasta paletas de sabor, o que efectúe trabajos de reparaciones en plantas de emergencia.

Incluso, detalla la nota, el IECM pagó por la instalación de una regadera en la oficina de la presidenta, sin que se conozca la justificación y detales detrás de este servicio.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/04/08/capital/031n1cap 

Monto: No se detalla en la nota.

Implicados: La administración de la presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

Impacto: Uso inadecuado de recursos en el instituto responsable de organizar elecciones en CDMX.

Difusión: Nota publicada en exclusiva en La Jornada.

8)Descubren becas duplicadas o entregadas a estudiantes muertos

Nuevas irregularidades y posibles desvíos en el programa de apoyos a estudiantes del gobierno federal conocido como Becas para el Bienestar:  una auditoría federal detectó que 23 becarios que recibieron pagos por más de 86 mil pesos en realidad ya habían fallecido.

No es todo. Los auditores encontraron que se pagaron de forma duplicada apoyos con becas por un monto total de un millón 144 mil pesos a personas que simultáneamente reciben apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, situación que viola las reglas de operación de estas estrategias.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asf-detecta-entrega-de-fondos-a-alumnos-fallecidos/ 

Monto: Las irregularidades detectadas son del orden de un millón 220 mil pesos.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables a cargo del programa Becas para el Bienestar.

Impacto: Los desvíos afectan el ejercicio de programas clave para el apoyo a estudiantes de bajos recursos.

Difusión: La información fue revelada en exclusiva por El Universal.

9) Cae exdiputado de San Luis Potosí por presunto desfalco millonario en red de transporte

Roberto Hervert Lara, exdiputado local y exsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púbicas de San Luis Potosí fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por un presunto desfalco en un proyecto de transporte de su estado.

De acuerdo con lo informado en medios, Hervert Lara está implicado en una trama de bienes y servicios pagados a costa de la llamada Red Metro que no fueron entregados en su totalidad o que de plano no existe, y que dejaron un daño superior. Los daños patrimoniales superarían los 360 millones de pesos.

Tras su detención en la capital del país, Hervert Lara fue trasladado ante el juez de control en San Luis Potosí quien, luego de analizar los argumentos de las partes, resolvió vincularlo a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Fuente: https://www.reforma.com/detienen-a-ex-diputado-de-slp-por-desvios/ar2783997 y https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/red-metro-fue-una-enorme-red-de-corrupcion-ricardo-gallardo-cardona-7903172.html 

Monto: Las irregularidades en torno al proyecto Red Metro superan los 360 millones de pesos.

Implicado: Roberto Hervert Lara, exdiputado local y exsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púbicas de San Luis Potosí, durante la gestión del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Impacto: Uso inadecuado de recursos destinados para el principal proyecto de transporte público en dicha entidad.

Difusión: Por lo menos quince medios locales y nacionales como Reforma reprodujeron la información de la detención de este exfuncionario.

El Universal reveló que, de forma irregular, el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) cerró diversas investigaciones por posibles hechos de corrupción interna en el referido organismo, entre los que se encontraba la exigencia de parte de su sueldo a empleados; el pago a personas que no laboran en el instituto; y diversos contratos irregulares.

Por este motivo la Auditoría Superior de la Federación ordenó la puesta en marcha de una auditoría de tipo forense al manejo de recursos en el organismo y solicitó formalmente que se reabran las indagatorias internas. El reportaje publicado indica que persisten las denuncias anónimas de malos manejos en el instituto.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/auditoria-revela-moches-y-aviadores-en-el-inai/ 

Monto: No precisó un monto exacto en el artículo publicado.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de las irregularidades y posible encubrimiento en el INAI, durante las gestiones de los comisionados presidentes Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra.

Impacto: Malos manejos en instituto responsable de velar justamente por la transparencia.

Difusión: La nota fue una exclusiva de El Universal.

El órgano Interno de control del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó ante la Cámara de Diputados el hallazgo de irregularidades por más de 400 millones de pesos en el ejercicio de recursos del instituto durante la gestión de Lorenzo Córdova, hechos por los cuales hay investigaciones administrativas en curso.

El titular del OIC, Luis Peralta Rivera, dijo que los detalles de cada caso se mantienen bajo sigilo pero aseguró que se procederá en contra de los responsables y habrá procedimientos resarcitorios. Grosso modo, dijo que hay opacidad y falta de justificación adecuada en diversos servicios.

En respuesta Córdova emitió un comunicado en el que sostuvo que se trata de observaciones que aún pueden ser solventadas, y acusó un uso político e irregular del contralor sobre esta información

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/contralor-del-ine-denuncia-en-san-lazaro-irregularidades-en-gestion-de-lorenzo-cordova-por-mas-de-400-mdp/ y https://animalpolitico.com/politica/lorenzo-cordova-contraloria-ine-irregularidades 

Monto: 400 millones de pesos es el monto de las irregularidades detectadas

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables durante la administración de Lorenzo Córdova.

Impacto: Uso inadecuado de recursos en el instituto responsable de organizar elecciones a nivel nacional.

Difusión: Por lo menos 25 medios entre ellos los principales diarios nacionales dieron seguimiento a esta información.

La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a perder dos casos relacionados con el fraude conocido como la Estafa Maestra sin llegar a juicio y sin recuperar los recursos perdidos.

Por un lado, un juez federal negó en definitiva la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. Lo anterior tras sendos amparos en los que se confirmó que la teoría del caso planteada por los fiscales carecía de congruencia y datos de prueba.

Mientras que, en otro proceso, un tribunal federal amparó a la exdirectora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Sedesol, Wendy Arrieta Camacho, a la que los fiscales acusaban del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Los magistrados consideraron que la acusación carecía de elementos para acreditar que la exfuncionaria, de forma intencional, actuó ilegalmente cuando firmó el anexo de un convenio que, a la postre, dejó daños por unos 23 millones de pesos.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/rechazan-nueva-orden-de-aprehension-para-rosario-robles y https://www.jornada.com.mx/2024/04/08/politica/016n1pol 

Monto: En los dos casos se imputaban daños patrimoniales superiores a los cien millones de pesos.

Implicados: Rosario Robles, extitular de la Sedesol y Sedatu en el gobierno de EPN; y Wendy Arrieta Camacho, la exdirectora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Sedesol.

Impacto: Las fallas en las investigaciones no han permitido recuperar millones de pesos que estaban destinados para fortalecer estrategias y programas sociales.

Difusión: Al menos 25 medios y espacios informativos dieron cuenta de estas resoluciones.

Por no promover a tiempo una apelación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un proceso que promovió en contra de tres exmandos de dicha dependencia que en el sexenio pasado otorgaron un contrato para el transporte de gas natural que dejó un posible daño patrimonial superior a los 36 millones de dólares.

Luego de que un juez y un tribunal federal resolvieron que no era procedente la vinculación a proceso de los implicados, la CFE que dirige Manuel Bartlett quiso presentar un amparo en contra de la determinación. Sin embargo, al revisar los antecedentes, el magistrado al que fue turnado el caso notó que la FGR apeló el fallo inicial pero la CFE no lo hizo, lo que significó una aprobación tácita de dicha determinación.

En ese contexto, el tribunal determinó desechar por improcedente el amparo promovido por la Comisión Federal de Electricidad.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/sufre-reves-cfe-en-caso-contra-tres-mandos-del-sexenio-pasado-CM11592044 

Monto: Los daños patrimoniales para CFE superaron los 558 millones de pesos al tipo de cambio del momento en que fue firmado el contrato.

Implicados: Los imputados eran Javier Gutiérrez Becerril, ex director de Operaciones de CFEnergía; Jorge Alberto Granados Monroy, ex jefe de la unidad de Control Administrativo de la dirección corporativa de Operaciones, y Francisco Edmundo Munguía Varela, ex gerente de operación financiera de la dirección corporativa de Finanzas. Mientras que la administración de Manuel Bartlett fue la responsable de no apelar a tiempo.

Difusión: La nota fue publicada por Reforma y retomada por al menos cuatro medios más.

Impacto: Los fallos dejaron impunes un daño significativo al patrimonio de la segunda mayor empresa productiva del Estado.

Nuevos audios dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan la posible participación de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la concesión de minas en el sur del país a favor de un empresario cercano.

Los implicados son Gonzalo López Beltrán, hijo del mandatario, y Amilcar Olcán quien, como se ha publicado en diversas notas registradas en El Corruptómetro, ha sido señalado de fungir como intermediario y beneficiario de los hijos del mandatario en diversos contratos y obras emblemáticas.

En respuesta a esta publicación el presidente López Obrador rechazó que su hijo esté involucrado en actividades ilícitas pero, en todo caso, pidió que se hagan públicas las pruebas relacionadas con la posible corrupción y tráfico de influencias.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/nuevo-audio-amilcar-olan-afirma-que-hijo-de-amlo-le-prometio-unas-minas-en-oaxaca/ 

Monto: No precisado en este caos.

Implicados: Gonzalo López Beltrán, hijo del empresario, y Amilcar Olcán, amigo y presunto intermediario.

Impacto: Presunta corrupción detrás de la explotación de un recurso clave del Estado.

Difusión: La nota original fue publicada en el portal de MCCI mientras que la reacción del presidente fue reproducida por más de 20 medios en distintas plataformas.

El gobierno de Samuel García en Nuevo León volvió a otorgar un contrato a la empresa Suministro MYR pese a que esta se encuentra implicada en un esquema de posible triangulación de recursos en donde terminó favorecida, justamente, una firma del propio gobernador.

En el Corruptómetro 69 se dio cuenta de la nota de Reforma que mostró que MYR ha sido una empresa ampliamente favorecida con contratos por casi mil millones de pesos. Sin embargo, dicha empresa a su vez le ha facturado más de 200 millones a un bufete jurídico en el que Samuel García y su padre son socios.

Tras la publicación de la nota el gobierno de Nuevo León aplazó en dos ocasiones el fallo de un concurso para surtir de alimentos a 11 planteles del colegios del estado, pero finalmente anunció que MYR era la ganadora del proceso por un monto de 28 millones de pesos. Todo ello sin que la posible trama de corrupción sea investigada.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/03/20/dan-otro-contrato-a-empresa-favorita-en-nuevo-leon-noreste/

Monto: El nuevo contrato es por 28 millones 855 mil pesos.

Implicado: La administración del gobernador Samuel García; el gobernador y su padre como socios del bufete jurídico favorecido, y el proveedor Suministro MYR.

Impacto: Posible contratación de empresa que no necesariamente garantiza las mejores condiciones de calidad y precio, sumado al riesgo de desvío de recursos.

Difusión: El seguimiento fue publicado por Reforma y retomado por, al menos, ocho medios más.]

7. Sedena “desaparece” más de cien millones para lujoso hotel en Calakmul

La Secretaría de la Defensa Nacional recibió más de mil millones de pesos desde 2021 para la construcción de un hotel con instalaciones de lujo en la zona de la biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche. Sin embargo, de lo entregado hay más de cien millones que no aparecen.

El portal Eme-equis reveló que de acuerdo con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación existe una diferencia de 105 millones de pesos entre lo reportado como ejercido por la Defensa y lo que se le autorizó y transfirió. Ello sin que a la fecha ese dinero haya sido justificado o devuelto.

Además, existen dudas de los auditores respecto a la pertinencia y justificación de este proyecto que, públicamente, se dijo que será una instalación para personal en tránsito. Sin embargo, documentos internos filtrados en el hackeo de Guacamaya Leaks evidencian que como parte del proyecto se construye un hotel con instalaciones que incluyen albercas jacuzzis, temazcales, entre otras amenidades.

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/sedena-desaparece-105-millones-en-la-construccion-de-un-hotel-en-calakmul/ 

Monto: Los recursos no justificados ascienden a poco más de 105 millones de pesos.

Implicados: La administración actual de la Defensa Nacional a cargo del general Cresencio Sandoval.

Impacto: Recursos para seguridad nacional posiblemente desviados o invertidos en una instalación no justificada de forma adecuada.

Difusión: Nota difundida de forma exclusiva por el portal Eme-equis.

8.Por extorsiones indagan a jefe y mando de estación migratoria en Tijuana 

Dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellos el que estaba a cargo de la estación migratoria de Tijuana y uno de sus mandos, se encuentran bajo investigación por su presunta participación en un esquema de posibles extorsiones a migrantes, entre otros hechos ilícitos.

Tras denuncias que implicaban a los funcionarios sospechosos las autoridades realizaron un cateo en un domicilio identificado como posible casa de seguridad. Ahí se encontraron desde un cuaderno con anotaciones de los posibles cobros a los migrantes, hasta más de un millón de pesos en efectivos, y diversas armas de fuego.

En el mismo domicilio fueron ubicados los dos sospechosos que inicialmente fueron detenidos. No obstante un juez ordenó su liberación al considerar que hubo algunas irregularidades de procedimiento en el arresto, pero las investigaciones continúan.

Fuente: https://www.forbes.com.mx/investigan-a-oficiales-de-migracion-en-tijuana-por-corrupcion-y-trata-de-personas/ 

Monto: En el domicilio cateado se ubicó 1 millón 90 mil peso y 27 mil dólares, posiblemente producto de extorsiones y hechos ilícitos.

Implicados: María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho, este último exjefe de la estación del INM en Tijuana, Baja California.

Impacto: Posibles hechos de corrupción a costa de la seguridad e integridad de personas migrantes.

Difusión: Al menos 15 medios nacionales y locales reprodujeron esta información da a conocer originalmente por el gobierno del Estado.

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano y policías municipales de Hermosillo, Sonora, se encuentran bajo investigación de la fiscalía estatal luego de que el propio artista exhibió en un video como les entregó un fajo de billetes a los uniformados a cambio de que le permitieran seguir manejando en exceso de velocidad un automóvil deportivo.

Tras su difusión en Instagram el video se viralizó y generó múltiples críticas tanto hacia los uniformados, así como al cantante por los hechos de corrupción. La fiscalía informó que los policías fueron identificados y suspendidos mientras se desarrolla la indagatoria, mientras que el cantante publicó luego un video disculpándose y diciendo que pagaría la multa correspondiente.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/03/30/natanael-cano-aclara-incidente-de-soborno-a-policias-de-hermosillo-quiero-hablar-con-el-comisario-personalmente/ 

Monto: Se presume que el pago fue de, al menos 50 mil pesos.

Implicados: El cantante Natanael Cano y policías municipales de Hermosillo, sonora. 

Impacto: La imagen del soborno a los agentes se viralizó casi de inmediato en redes sociales.

Difusión: Más de 50 medios entre locales, nacionales e internacionales como Univisión hicieron eco de esta información

De acuerdo con un artículo publicado en El Universal, el que fuera Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Adán Augusto López, Manuel Marcué Díaz, encabezó una presunta trama de extorsiones a empresarios de casinos con cobros mensuales a cambio de permisos para operar máquinas y mesas de apuestas.

Los pagos, de acuerdo con lo descrito por el periodista Claudio Ochoa, eran mensuales y se realizaban en efectivo. Por cada maquinita el costo era de mil pesos, y por mesa de cinco mil pesos. Dado que hay establecimientos con decenas o cientos de estos objetos, las ganancias se estiman millonarias.

El artículo añade que el esquema era implementado por Marcué con apoyo del empresario Amilcar Olán, presunto prestanombres de los hijos del presidente según otros reportajes. El dinero se habría lavado a través de supuestos hospitales privados propiedad de la familia política de Marcué.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/claudio-ochoa-huerta/el-plan-para-extorsionar-a-casineros/ 

Monto: No se precisa el total que se habría obtenido por estas extorsiones.

Implicado: Manuel Marcué Díaz. Exdirector de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y el empresario Amilcar Olán, presunto prestanombres de los hijos del presidente.

Impacto: Abuso de autoridad al amapro de puestos de supervisión en la Segib.

Difusión: La información fue difundida en exclusiva en El Universal y compartida en redes sociales.