La alcaldesa con licencia de Bahía de Banderas, Nayarit, Mirtha Villalvazo Amaya, quien busca reelegirse en el cargo por el partido Morena, se encuentra bajo investigación por un presunto fraude inmobiliario en el que, junto con otros funcionarios municipales y estatales, se habrían otorgado adjudicaciones ilegales de más de 70 terrenos en dos municipios.

La fiscalía estatal confirmó la existencia de la indagatoria en contra de la funcionaria por cinco posibles delitos, entre ellos ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito. Incluso se filtró en redes la posible existencia de una orden de aprehensión.

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/deportes/virtual-candidata-morena-vinculada-fraude-060000779.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANDDSbiKLRKiN38WpWAV7KkMEcIHNH-xIHSIk8Z-L1mCEI45w_P1Y2DeDvBM9XMvdclqJdp1KniT2t2CbrIjKyeShx85tE7zyDuwgphR5VRS9xsFuPqjSZBu5zvHqw7ecZQCn64SETZ_a3jEAx3T_q_W8uaM93JhuPBx9KEoW3mP

Monto: Toda la operación inmobiliaria irregular en la que se ha implicado la alcaldesa superaría los 21 mil millones de pesos.

Implicados: La alcaldesa con licencia de Bahía de Banderas, Nayarit, Mirtha Villalvazo Amaya, así como otros funcionarios de la administración del exgobernador Ney González.

Impacto: La corrupción habría ocasionado la pérdida de más de 70 terrenos naturales que eran bienes del Estado.

Difusión: El Universal y al menos otros 17 medios nacionales y locales dieron cuenta de esta información.

7. Basura millonaria: alcalde de Huixquilucan recibió “moches” en contratos de limpieza

Enrique Vargas del Villar, exalcalde de Huixquilucan y candidato al Senado por el PAN, se encuentra bajo investigación tras la revelación de que habría recibidos “moches” superiores a los dos millones y medios de pesos de empresas que, bajo su administración municipal, recibieron 12 contratos para la recolección de basura.

El diario Reforma reveló que el dinero recibió por Vargas fue triangulado a través de una operación en la que, los proveedores beneficiados, enviaron el recurso a otra compañía llamada Productions JEF S.A. de C,V, que, a su vez, envió el dinero a una cuenta de Vargas.

ÉL no fue el único beneficiado de acuerdo con la información difundida, pues otros dos funcionarios de su ayuntamiento también recibieron supuestos moches por más de cuatro millones de pesos por las mismas compañías favorecidas en los contratos.

Fuente: https://www.reforma.com/investigan-a-panista-enrique-vargas-moches-por-basura/ar2790123 

Monto: los presuntos muchos superan los 6 millones 800 mil pesos.

Implicados: Enrique Vargas del Villar, exalcalde de Huixquilucan y candidato al Senado por el PAN; Pablo Fernández de Cevallos González, ex Secretario del Ayuntamiento; Julio César Zepeda Montoya, exdirector de Servicios Públicos y Urbanos.

Impacto: Recursos destinados para contratos de limpieza desviados en forma de sobornos a funcionarios municipales.

Difusión: La nota fue dada a conocer en exclusiva por Reforma y retomada por seis medios más.

Fallas de las autoridades federales en el actual sexenio dieron al traste con otro proceso más abierto por el caso de la Estafa Maestra. Esta vez fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la cual “olvidó” promover una apelación en contra de una sentencia absolutoria dictada en favor de una universidad implicada en el caso.

El Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México desechó el amparo directo presentado por la Sedatu en contra de la absolución Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex Rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo, tras determinar que previamente cosintió dicha sentencia absolutoria al no haberla apelado.

Con ello el proceso iniciado en contra de Nochebuena Hernández queda, de forma definitiva, cerrado.

Fuente: https://busquedas.gruporeforma.com/reformav2/Documento/Impresa.aspx?id=6s8403505d&url=https://hemerotecalibre.reforma.com/20240415/interactiva/RNAC20240415-014.JPG&text=sedatu 

Monto: El convenio bajo sospecha en este caos era de 185.8 millones de pesos.

Implicados: En este proceso en particular Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex Rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo; y por el lado de las omisiones la administración de la Sedtau a cargo de Román Meyer Falcón.

Impacto: Fallas de las autoridades derivaron en la pérdida final de recursos presuntamente triangulados con empresas fachada.

Difusión: La nota fue revelada por Reforma.

En otro audio filtrado a la prensa, el empresario Amilcar Olán, presunto operador y prestanombres de los hijos del presidente López Obrador, refiere que tanto en el IMSS como en el desaparecido INSABI hay funcionarios que piden recursos a cambio de facilitar contratos.

En la llamada se hace mención a posibles contactos con funcionarios públicos para obtener, por ejemplo, 180 millones de pesos en contratos destinados para los hospitales de Oaxaca. Todo en el contexto de una visita del titular del IMSS, Zoé Robado, a dicho estado en julio de 2023.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/amigo-de-andy-confiesa-corrupcion-en-imss-bienestar-andan-pidiendo-toda-la-lana/ 

Monto: No fue precisada la cantidad a la que ascenderían los supuestos sobornos.

Implicados: Funcionarios del INSABI y del IMSS, así como empresas no mencionadas y el empresario Amilcar Olán, presunto operador y prestanombres de los hijos del presidente López Obrador.

Sigue la revelación de audios que evidencian una presunta red de corrupción y tráfico de influencias encabezada por los hijos del presidente López Obrador. Y esta vez la transa involucraría a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de obras emblemáticas como el Tren Maya.

De acuerdo con el reportaje publicado en LatinUs, el empresario Amilcar Olán, presunto operador y prestanombres de los hijos del mandatario, se reunió en varias ocasiones con el general Ricardo Gustavo Vallejo, cabeza del agrupamiento de ingenieros militares responsables de las obras para acordar de forma totalmente irregular e inflada el pago por diversos servicios.

No solo eso. En los audios se advierte de pagos arteros de sobornos a una ingeniera militar y a otros subordinados del mismo agrupamiento, a cambio de permitir la llegada o aprobación de ciertas cantidades de materiales. También se señala la selección de empresas que, a cambio, proporcionarían moches de diversos contratos.

Fuente: https://latinus.us/2024/04/10/los-militares-y-el-clan-la-corrupcion-de-los-hijos-de-amlo-alcanza-al-ejercito/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Del lado de la Defensa Nacional por lo menos ocho militares encabezados por el general Ricardo Gustavo Vallejo. Y por otro lado el empresario Amilcar Olán, presunto prestanombres y operador de los hijos del presidente, así como los hermanos Osterlen y Pedro Salazar Beltrán, sobrinos del mandatario.

Impacto: Posible manejo inadecuado de recursos etiquetados para obras prioritarias en el actual sexenio.

Difusión: LatinUs difundió la información exclusiva, que luego fue retomada por al menos ocho medios de comunicación.

El principal órgano auditor del país se encuentra en crisis. El que hasta el pasado 9 de abril fuera el auditor especial de desempeño de la ASF, Agustín Caso, denunció públicamente en una carta que la Auditoría ha dejado de censurar programas claves para no afectar al gobierno, e incluso ha frenado la entrega de resultados de auditorías ya practicadas.

Caso hizo públicas las irregularidades luego de que el titular de la ASF, David colmenares, lo echó del cargo bajo el argumento de “pérdida de confianza”. Cabe señalar que Cano fue el mismo auditor suspendido en 2019 luego de que advirtiera de los millonarios costos que traería la cancelación del aeropuerto en Texcoco, muy superiores a lo informado públicamente por el gobierno.

Previamente, en 2019, otro auditor especial (el de seguimiento) salió intempestivamente de la ASF tras evidenciar diversas disposiciones que buscaban alentar la presentación de denuncias.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2024-04-12/el-despido-de-un-inspector-incomodo-de-la-auditoria-superior-de-mexico-destapa-el-manejo-politico-de-la-institucion.html 

Monto: No aplica.

Implicados: El auditor general de la ASF, David Colmenares.

Impacto: La ASF ha dejado de auditar, informar y denunciar fallas o irregularidades graves en programas y obras clave del gobierno.

Difusión: Más de 50 medios internacionales, nacionales y locales dieron cuenta de esta información.

El exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y otros funcionarios y exfuncionarios judiciales se encuentran bajo investigación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por múltiples hechos de posible corrupción, desde tráfico de influencias hasta extorsiones y desvío de recursos.

Tras la recepción de una denuncia anónima la presidenta de la Corte autorizó la apertura de la investigación. Entre las pruebas que serán recabadas se encuentran declaraciones patrimoniales, testimonios de jueces y magistrados, registros de visitantes, expedientes de resoluciones, entre otros.

Zaldívar, secundado por el presidente López Obrador, acusó que la apertura de la indagatoria es una supuesta revancha política. Pero otras personas, entre ellas una magistrada, un activista y dos periodistas afirmaron que también han documentado irregularidades y que en las mismas está implicado el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/7373/ y https://politica.expansion.mx/presidencia/2024/04/15/amlo-ve-venganza-en-denuncia-contra-zaldivar-tiene-todo-nuestro-apoyo 

Monto: No se detallan montos precisos en la nota.

Implicados: El exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; sus excolaboradores Carlos Alpizar Salazar y Netzaí Sandoval (este último actual integrante de la ponencia de la ministra Lenia Batres).

Impacto: Procesos relacionados con algunos de los casos de corrupción más importantes podrían haberse visto afectados por los múltiples hechos irregulares denunciados

Difusión: Más de 250 medios, noticieros y portales de todo tipo han dado seguimiento a esta información.

En la conferencia presidencial del 5 de abril un periodista reveló que, de forma aparentemente irregular, la administración de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, adjudicó un contrato para rehabilitar el Lago Tláhuac Xico a una empresa que concursó con otras del mismo grupo, y que están ligadas a un funcionario de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

De acuerdo con lo expuesto, este contrato que se dio al amparo de la crisis hídrica que se vive en zonas del dicho estado, asciende a un monto de 44 millones de pesos. Según lo señalado, el tráfico de influencias fue clave en su adjudicación.

En respuesta a ello el presidente se mostró a favor de que se investigue el tema, aunque defendió a la gobernadora mexiquense al subrayar que es una “mujer honesta”.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2024/04/05/amlo-defiende-a-delfina-gomez-tras-ser-senalada-de-corrupcion-en-la-mananera-es-una-mujer-honesta/#google_vignette 

Monto: 44 millones de pesos es el monto del contrato adjudicado de forma aparentemente irregular.

Implicados: La administración de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez.

Impacto: Se habrían malversado recursos destinados para atender la emergencia por falta de agua en zonas del Edomex.

Difusión: Por lo menos ocho medios retomaron esta arista de la conferencia matutina presidencial del 5 de abril.

7) Opacidad, sospechas y nula competencia en contratos del IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha adjudicado más del 75 por ciento de sus contratos sin realizar licitación alguna que garantice las mejores condiciones de calidad y precio en los servicios. Además, predominan la opacidad en los detalles y justificaciones detrás de la mayoría de los procesos de contratación.

El tema no es menor dado que un reportaje publicado por La Jornada encontró sospechas en algunos procedimientos. Por ejemplo, el IECM ha contratado a la misma persona física para que le venda desde servicios de transporte hasta paletas de sabor, o que efectúe trabajos de reparaciones en plantas de emergencia.

Incluso, detalla la nota, el IECM pagó por la instalación de una regadera en la oficina de la presidenta, sin que se conozca la justificación y detales detrás de este servicio.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/04/08/capital/031n1cap 

Monto: No se detalla en la nota.

Implicados: La administración de la presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

Impacto: Uso inadecuado de recursos en el instituto responsable de organizar elecciones en CDMX.

Difusión: Nota publicada en exclusiva en La Jornada.

8)Descubren becas duplicadas o entregadas a estudiantes muertos

Nuevas irregularidades y posibles desvíos en el programa de apoyos a estudiantes del gobierno federal conocido como Becas para el Bienestar:  una auditoría federal detectó que 23 becarios que recibieron pagos por más de 86 mil pesos en realidad ya habían fallecido.

No es todo. Los auditores encontraron que se pagaron de forma duplicada apoyos con becas por un monto total de un millón 144 mil pesos a personas que simultáneamente reciben apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, situación que viola las reglas de operación de estas estrategias.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asf-detecta-entrega-de-fondos-a-alumnos-fallecidos/ 

Monto: Las irregularidades detectadas son del orden de un millón 220 mil pesos.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables a cargo del programa Becas para el Bienestar.

Impacto: Los desvíos afectan el ejercicio de programas clave para el apoyo a estudiantes de bajos recursos.

Difusión: La información fue revelada en exclusiva por El Universal.

9) Cae exdiputado de San Luis Potosí por presunto desfalco millonario en red de transporte

Roberto Hervert Lara, exdiputado local y exsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púbicas de San Luis Potosí fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por un presunto desfalco en un proyecto de transporte de su estado.

De acuerdo con lo informado en medios, Hervert Lara está implicado en una trama de bienes y servicios pagados a costa de la llamada Red Metro que no fueron entregados en su totalidad o que de plano no existe, y que dejaron un daño superior. Los daños patrimoniales superarían los 360 millones de pesos.

Tras su detención en la capital del país, Hervert Lara fue trasladado ante el juez de control en San Luis Potosí quien, luego de analizar los argumentos de las partes, resolvió vincularlo a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Fuente: https://www.reforma.com/detienen-a-ex-diputado-de-slp-por-desvios/ar2783997 y https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/red-metro-fue-una-enorme-red-de-corrupcion-ricardo-gallardo-cardona-7903172.html 

Monto: Las irregularidades en torno al proyecto Red Metro superan los 360 millones de pesos.

Implicado: Roberto Hervert Lara, exdiputado local y exsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Púbicas de San Luis Potosí, durante la gestión del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Impacto: Uso inadecuado de recursos destinados para el principal proyecto de transporte público en dicha entidad.

Difusión: Por lo menos quince medios locales y nacionales como Reforma reprodujeron la información de la detención de este exfuncionario.

El Universal reveló que, de forma irregular, el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) cerró diversas investigaciones por posibles hechos de corrupción interna en el referido organismo, entre los que se encontraba la exigencia de parte de su sueldo a empleados; el pago a personas que no laboran en el instituto; y diversos contratos irregulares.

Por este motivo la Auditoría Superior de la Federación ordenó la puesta en marcha de una auditoría de tipo forense al manejo de recursos en el organismo y solicitó formalmente que se reabran las indagatorias internas. El reportaje publicado indica que persisten las denuncias anónimas de malos manejos en el instituto.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/auditoria-revela-moches-y-aviadores-en-el-inai/ 

Monto: No precisó un monto exacto en el artículo publicado.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de las irregularidades y posible encubrimiento en el INAI, durante las gestiones de los comisionados presidentes Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra.

Impacto: Malos manejos en instituto responsable de velar justamente por la transparencia.

Difusión: La nota fue una exclusiva de El Universal.

El órgano Interno de control del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó ante la Cámara de Diputados el hallazgo de irregularidades por más de 400 millones de pesos en el ejercicio de recursos del instituto durante la gestión de Lorenzo Córdova, hechos por los cuales hay investigaciones administrativas en curso.

El titular del OIC, Luis Peralta Rivera, dijo que los detalles de cada caso se mantienen bajo sigilo pero aseguró que se procederá en contra de los responsables y habrá procedimientos resarcitorios. Grosso modo, dijo que hay opacidad y falta de justificación adecuada en diversos servicios.

En respuesta Córdova emitió un comunicado en el que sostuvo que se trata de observaciones que aún pueden ser solventadas, y acusó un uso político e irregular del contralor sobre esta información

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/contralor-del-ine-denuncia-en-san-lazaro-irregularidades-en-gestion-de-lorenzo-cordova-por-mas-de-400-mdp/ y https://animalpolitico.com/politica/lorenzo-cordova-contraloria-ine-irregularidades 

Monto: 400 millones de pesos es el monto de las irregularidades detectadas

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables durante la administración de Lorenzo Córdova.

Impacto: Uso inadecuado de recursos en el instituto responsable de organizar elecciones a nivel nacional.

Difusión: Por lo menos 25 medios entre ellos los principales diarios nacionales dieron seguimiento a esta información.

La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a perder dos casos relacionados con el fraude conocido como la Estafa Maestra sin llegar a juicio y sin recuperar los recursos perdidos.

Por un lado, un juez federal negó en definitiva la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. Lo anterior tras sendos amparos en los que se confirmó que la teoría del caso planteada por los fiscales carecía de congruencia y datos de prueba.

Mientras que, en otro proceso, un tribunal federal amparó a la exdirectora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Sedesol, Wendy Arrieta Camacho, a la que los fiscales acusaban del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Los magistrados consideraron que la acusación carecía de elementos para acreditar que la exfuncionaria, de forma intencional, actuó ilegalmente cuando firmó el anexo de un convenio que, a la postre, dejó daños por unos 23 millones de pesos.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/rechazan-nueva-orden-de-aprehension-para-rosario-robles y https://www.jornada.com.mx/2024/04/08/politica/016n1pol 

Monto: En los dos casos se imputaban daños patrimoniales superiores a los cien millones de pesos.

Implicados: Rosario Robles, extitular de la Sedesol y Sedatu en el gobierno de EPN; y Wendy Arrieta Camacho, la exdirectora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Sedesol.

Impacto: Las fallas en las investigaciones no han permitido recuperar millones de pesos que estaban destinados para fortalecer estrategias y programas sociales.

Difusión: Al menos 25 medios y espacios informativos dieron cuenta de estas resoluciones.