El exdirigente del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, fue detenido y presentado ante un juez por agentes ministeriales, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra. Al exdirigente se le investiga por diversos delitos entre ellos peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, entre otros.

De acuerdo con lo que se ha informado, Figueroa tiene ingresos en sus cuentas por más de 11 millones que no son acordes a sus percepciones legales, y que había escondido a través de su esposa. Con ese dinero, que se presume son recursos públicos malversados, se habría pagado, entre otras cosas, cinco vehículos u una motocicleta de lujo.

Además, los fiscales cuentan con testimonios en los que se acusa a Figueroa de haber exigido y cobrado hasta 200 mil pesos a cambio de entregar plazas para trabajar en los bomberos capitalinos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/02/15/capital/032n1cap 

Monto: Se presumen posibles desvíos de recursos superiores a los 11 millones de pesos en el H. Cuerpo de Bomberos de Ciudad de México.

Implicados: El exdirigente del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, su esposa, entre otros allegados.

Impacto: Los recursos malversados habrían afectado a una institución que, de por si, lidia con carencias y presupuestos insuficientes.

Difusión: Más de 50 medios capitalinos y nacionales replicaron la información relacionada con Figueroa.

7.Cartel Inmobiliario: Van vs 14 empresarios por presuntos sobornos a funcionario

Reforma dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia capitalina identificó a 14 empresarios que, presuntamente, habrían pagado sobornos a funcionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez para agilizar diversos proyectos inmobiliarios que, en algunos casos, no cumplían con los reglamentos de obras ni protección civil, o excedían el número de pisos permitidos.

La audiencia inicial en la que los fiscales solicitarán que los implicados sean procesados por el delito de asociación delictuosa se ha programado para junio próximo. Varios de los señalados informaron al diario que desconocen el detalle de la acusación, pero negaron que hayan sido cómplices de esquemas de corrupción.

Fuente: https://www.reforma.com/van-por-14-empresarios-por-cartel-inmobiliario/ar2756860 

Monto: Se tienen identificados pagos por supuestos sobornos de hasta de 30 millones de pesos.

Implicados: Empresarios entre los que figuran José Miguel, Carlos Emilio y Jorge Antonio Serio Canaan, así como Miguel Omar, Eduardo y Carlos Emilio Serio Sucar y Guillermo Arturo Serio Asaf.

Impacto: Se permitió la construcción de inmuebles que incumplen con normas de seguridad y son un potencial riesgo para inquilinos y vecinos.

Difusión: Por lo menos quince medios reprodujeron esta información.

Alerto Lamas, quien fuera jefe de asesores del fallecido Aristóteles Sandoval cuando este gobernó Jalisco, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en una trama de corrupción con la cual fueron desviados más de 150 millones de pesos de la Comisión Estatal de Agua del estado.

La orden se giró luego de que, de forma deliberada, Lamas se negó a presentarse en audiencia para enfrentar los cargos. Por este mismo caso ya fue detenido y procesado en su momento el funcionario que presidía la comisión de agua, mientras que otros seis más se encuentran bajo investigación por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Lo que la indagatoria oficial señala es que Lamas se coludió con autoridades de la Comisión Estatal de Agua para agendar contratos discrecionales relacionados con la comunicación y publicidad de programas de dicho organismo, y canalizar las ganancias a una agencia de publicidad que el manejaba paralelamente.

Fuente: https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/alberto-lamas-presentan-cargos-contra-el-exjefe-de-gabinete-de-jorge-aristoteles-sandoval-11459679.html 

Monto: Al menos 150 millones de pesos presuntamente desviados en beneficio de los implicados.

Implicados: Alerto Lamas, quien fuera jefe de asesores del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y otros siete funcionarios ligados a la Comisión Estatal del Agua de dicha entidad.

Impacto: Recursos desviados de una instancia local responsable del manejo de un insumo vital como es el agua.

Difusión: Más de 60 medios locales y nacionales, además de noticieros, dieron seguimiento a esta información. 

El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien tiene un proceso penal abierto en los Estados Unidos por haber invertido en ese país posibles recursos públicos desviados desde México, buscará convertirse en Senador – y con ello obtener un fuero constitucional – en las elecciones federales de este año.

Fue el propio Hernández quien dio a conocer que fue elegido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para buscar un lugar en el Senado por el estado de Tamaulipas. Argumentó que puede hacerlo ya que sus procesos en México, que lo llevaron a permanecer varios años en prisión preventiva, fueron cerrados.

Sin embargo, en el noticiero Así las Cosas PM se dio a conocer que en una corte federal en Texas existen dos acusaciones y un proceso penal abierto contra Hernández y su cuñado por haber introducido a sistema bancario de ese paíscasi 30 millones de dólares provenientes de presuntos hechos de corrupción. Ello dio paso a un procedimiento de extradición que, hasta la fecha, sigue bajo análisis en tribunales.

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/02/19/eugenio-hernandez-ex-gobernador-de-tamaulipas-si-tiene-ordenes-de-arresto-vigentes-en-eeuu-arturo-angel/ 

Implicados: Eugenio Hernández, exgobernador del estado de Tamaulipas.

Monto: Hasta 30 millones de dólares presuntamente desviados desde México e invertidos en los EU.

Impacto: De obtener el fuero federal el caso contra Hernández, y la posible reparación del daño, quedarían paralizados.

Difusión: AL menos 35 portales y noticieros dieron seguimiento a la información sobre la postulación de Hernández y W Radio al seguimiento exclusivo.

Trabajadores y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se presentaron ante el Senado para denunciar que, pese a las supuestas acciones y políticas implementadas, prevalece la corrupción en los nombramientos de delegados estatales y en los contratos de compra de medicamentos emergentes.

Acusaron que Javier Guerrero García, titular de la Dirección de Operaciones del IMSS, ha designado delegados estatales por amiguismos o cuotas. Funcionarios que, a su vez, han firmado contratos para la adquisición de insumos con sobreprecios o retrasos, generando un daño importante al patrimonio del instituto y afectaciones para los pacientes.

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/denuncian-senado-presunta-corrupci%C3%B3n-compra-075130628.html 

Monto: No precisado

Implicados: La administración del IMSS a cargo de Zoé Robledo; y específicamente Javier Guerrero García, titular de la Dirección de Operaciones.

Impacto: Posibles daños patrimoniales, así como afectaciones a derechohabientes por contratos para adquisición de medicamentos en condiciones inadecuadas.

Difusión: La nota fue publicada por al menos seis medios y plataformas como El Universal o Yahoo Noticias.

En un episodio más de la presunta red de tráfico de influencias que ha beneficiado a los hijos del presidente y sus cercanos, MCCI reveló que un contratista de Pemex vendió un terreno muy por debajo de su valor real a Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador.

Se trata de un terreno de mil metros cuadrados en Villahermosa, Tabasco, por el cual Olán pagó 1.5 millones de pesos que, según un avalúo, es un precio seis veces inferior al de su valor real. El vendedor fue Luis Carlos Vizcarra Millán, que con su empresa Perfolat ha obtenido contratos por más de 14 mil millones de pesos con Pemex.

Este no es el primer caso en el que se documenta que Amílcar Olán hace negocios con bienes por debajo de su valor con contratistas del gobierno. En diciembre pasado se reveló que adquirió un terreno infravalorado de manos de un contratista de Dos Bocas, así como otro predio también por debajo de su valor de la contratista de Pemex, Transportadora Nicole.

Monto: La empresa que vendió el terreno al amigo del hijo del presiente ha obtenido contratos por 14 mil millones de pesos.

Impacto: Posibles afectaciones al presupuesto de Pemex por favorecer a cercano de los hijos de AMLO.

Implicados: Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador; así como la compañía Perfolat, proveedora de Pemex.

Difusión: La historia fu publicada por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y retomada en al menos 12 espacios informativos, entre portales y noticieros de radio.

El Universal reveló un posible negocio ilícito con combustible de Pemex en aguas internacionales en el que, presuntamente, estarían implicados Ricardo Peralta, el primer administrador general de Aduanas en el actual sexenio, así como el empresario Amilcar Olán Aparicio, amigo y presunto prestanombres de los hijos del presidente López Obrador.

De acuerdo con el artículo Amilcar adquirió un barco privado en el que transportaba diesel a los Estados Unidos que Pemex le vendía, pero que en los registros aduanales se hacía pasar como aceite para burlar controles e impuestos, Ello gracias a la complicidad de Peralta en la trama. Tras llegar a aguas internacionales los documentos se modificaban para respaldar lo que sí era desde un inicio: diesel.

Con esta operación tanto Peralta y el empresario cercano a los hijos de AMLO obtuvieron, según el artículo, decenas de millones de pesos hasta que la entonces titular del SAT y hoy ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat, identificó las anomalías y removió del puesto a Peralta. No obstante, no se conoce que se haya iniciado investigación alguna.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/claudio-ochoa-huerta/el-barquito-de-amilcar-y-andy/ 

Monto: No se precisó el monto de las ganancias obtenidas con este mecanismo.

Implicados: Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador; y el extitular de la Administración General de Aduanas, Ricardo Peralta.

Impacto: Particulares ligados a funcionarios habrían obtenido ganancias ilícita con un recurso clave propiedad de una empresa del Estado, como es el diesel.

Difusión: La nota fue publicada en la columna “Miocardio” de El Universal y replicada en dos medios más.

En otro caso de adjudicaciones sospechosas, Eme-equis documentó que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó dos contratos por más de 800 millones de pesos para la adquisición y renta de camionetas de alta gama con el máximo nivel de blindaje a una compañía cuya dirección fiscal corresponde a una tienda de lonas.

En la nota se destaca que el contrato se entregó sin competencia pública de por medio, mientras que todos sus detalles se mantienen bajo estricta reserva con el argumento de “seguridad nacional”.

La empresa contratada llamada Grupo Empresarial Perrod es conocida como una “todóloga”, pues en su objeto social dice dedicarse a todo tipo de servicios, incluido la operación de moteles y representación de artistas. Fue la misma compañía que en 2019 recibió un contrato el IMSS para la compra de ventiladores respiratorios con aparente sobreprecio. 

Fuente: https://m-x.com.mx/investigaciones/pemex-paga-800-millones-por-renta-de-camionetas-a-tienda-de-lonas/ 

Implicados: Los funcionarios de Pemex ligados a estos contratos, así como la empresa con razón social Grupo Empresarial Perrod.

Monto: Los contratos adjudicados son por un monto de 832 millones de pesos.

Impacto: Posible uso inadecuado de recursos pertenecientes a la principal empresa productiva del Estado.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por el portal Eme-equis.

Por considerar que los fiscales no aportaron evidencia suficiente, un juez federal rechazó vincular a proceso a dos exjefes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los que la FGR acusó de haber emitido dos acuerdos presuntamente ilegales en 2018, que permitieron el desmantelamiento masivo de cuentas bancarias congeladas, algunas de ellas ligadas a capos de la droga.

Como ya se había reportado en El Corruptómetro 38, los fiscales acusaban al extitular de la UIF, Orlando Suárez López, y al exdirector de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena, de haber avalado el descongelamiento de 722 cuentas en los que estaban depositados más de mil millones de pesos.

Sin embargo, el juez Gerardo Alarcón estimó que el delito que los fiscales pretendían imputar (uso ilícito de atribuciones y facultades) solo aplica cuando el dinero que se involucra proviene del erario. Ello sumado a que no se acreditó la ilegalidad de los oficios firmados.

Fuente: https://www.reforma.com/ahora-tumban-caso-de-fgr-contra-ex-mandos-de-la-uif/ar2755909?v=3

Monto: Más de mil millones de pesos era el monto de los recursos liberados de forma ilícita según la FGR.

Implicados: El extitular de la UIF, Orlando Suárez López, y el exdirector de Procesos Legales de la UIF, Mauricio Moreno Balbuena.

Impacto: Se perdieron recursos decomisados que provenían de presuntas actividades del crimen organizado.

Difusión: La nota fue publicada por al menos seis portales y medios entre ellos Reforma.

En un abierto desacato a lo ordenado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Servicio de Administración Tributaria clasificó como información reservada los nombres de al menos medio centenar de servidores públicos que han sido denunciados ante la FGR por diversos hechos de corrupción perpetrados entre 2018 y 2023.

Según La Jornada, el SAT se opuso incluso a transparentar las identidades de aquellos que ya han sido procesados y sentenciados. En el Corruptómetro 42 se dio cuenta de al menos 26 exfuncionarios de dicha dependencia que ya recibieron sentencias condenatorias pero sus identidades no se han revelado.

Aunque el SAT argumenta la necesidad de preservar el sigilo de los casos, el pleno del INAI había concluido que se trataba de datos de interés público.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/02/12/economia/021n2eco?partner=rss 

Monto: Se ha reportado un perjuicio de al menos 3.9 millones de pesos por la actuación irregular de los funcionarios implicados.

Implicados: No se ha dado a conocer la identidad de los exfuncionarios implicados.

Impacto: No se han precisado detalles del daño.

Difusión: Esto fue dado a conocer de forma exclusiva por el diario La Jornada.

Un reportaje publicado por Proceso revela que la hoy senadora del Partido Verde, Nuria Mayorga Delgado, habría favorecido a su familia con moches derivados de contratos por más de 58 millones de pesos, cuando esta dirigía la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El trabajo periodístico revela el mecanismo de desvíos; la CDI a través de diversos delegaciones asignaba múltiples contratos a proveedores por montos relativamente bajos y estos, a su vez, transferían entre el 10 y 15% del total a una empresa llamada Desarrollos Integrales Flores, S.A. de C.V., la cual pertenece a los hijos de la propia titular de dicho organismo.

Con estos recursos la referida empresa habría adquirido, por lo menos, los departamentos 306 y 906 en la torre Citta San Jerónimo, un desarrollo inmobiliario ubicado cerca de la Universidad Anáhuac y de Santa Fe, en la Ciudad de México, por un monto total de siete millones 432 mil pesos.

El reportaje revela que al menos una de las obras contratadas por la CDI y subcontratadas a Desarrollo Integral Flores nunca fue terminada.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/2/12/nuvia-mayorga-negocios-millonarios-costa-de-los-mas-pobres-323799.html 

Monto: Más e 58 millones de pesos que terminaron en la empresa de la familia de Nuria Mayorga.

Implicados: La hoy senadora del Partido Verde, Nuria Mayorga Delgado, extitular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI; los hijos de esta Mario Alberto Gálvez Mayorga y Ana Karen Gálvez Mayorga; y la empresa Desarrollos Integrales Flores, S.A. de C.V.

Impacto: Recursos mal manejados y desviados que estaban destinadas para acciones y obras en apoyo de poblaciones indígenas del país.

Difusión: La nota fue documentada y publicada por Proceso, y replicada por al menos 6 medios y portales informativos más.

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