Durante casi seis años un funcionario del Tribunal Superior Agrario transfirió recursos del presupuesto de ese organismo hacia una cuenta bancaria controlada por él, sin que nadie lo descubriera. En total el implicado se depositó más de 6.5 millones de pesos a través de 138 transferencias ilícitas entre 2016 y 2022.

Fue hasta mediados de 2022 cuando la Dirección de Recursos Financieros identificó que de la cuenta destinada para el pago de servicios de tribunales agrarios estaban saliendo recursos a dos cuentas ajenas que, tras una auditoría, se descubrió que eran de Luis Ángel Reyes Hernández, quien ocupaba la subdirección de Operaciones y Control Presupuestal.

El caso fue denunciado ante la FGR y ya se inició un proceso penal en contra de Reyes Hernández por delitos de corrupción. La investigación continua pues se prevé que podría haber otros involucrados.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/ordeno-por-anos-al-tribunal-superior-agrario-sin-que-nadie-se-diera-cuenta-HA10671879 

Monto: 6 millones 556 mil 283 pesos es el monto total que se transfirió el implicado durante seis años.

Implicados: Luis Ángel Reyes Hernández, quien ocupaba la subdirección de Operaciones y Control Presupuestal del Tribunal Superior Agrario.

Impacto: Se afectó el pago de servicios en sedes del Tribunal Agrario de todo el pañis.

Difusión: La nota fue publicada el 8 de enero y reproducida en al menos ocho portales de información distintos.

El portal Emeequis publicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó un contrato de casi 85 millones de pesos para dar servicio de mantenimiento a un complejo de torres de comunicaciones a una compañía constituida en Mérida, Yucatán, cuya sede fiscal es en realidad una casa abandonada y en ruinas.

Se trata de la compañía Soluciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., constituida por Pedro Rubén Canto Sulub y Fátima del Rosario Rodríguez Interian. En distintos documentos la empresa figura con dos domicilios fiscales, pero en ninguno de ellos opera realmente pues el otro, además del de la estructura en ruinas, es de una casa de interés social.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/-cfe-da-contrato-de-84-mdp-a-empresa-con-domicilio-en-casa-abandonada 

Monto: 84 millones 543 mil 473 pesos es el monto máximo del contrato adjudicado.

Implicados: Los funcionarios de la CFE que adjudicaron la licitación CAS-CFE1000-0063-2023 a la empresa Soluciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., que es una posible compañía fachada.

Impacto: NA

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por el portal Emeequis

El año pasado El Corruptómetro reportó que gracias a una auditoría externa se detectaron malos manejos en Segalmex en 2022. El tema era grave porque se trataba del cuarto año consecutivo con fallas en los controles internos de ese organismo, ya no solo en la gestión de Ignacio Ovalle sino también en la de Leonel Cota.

La Jornada publicó ahora que las irregularidades superan los 700 millones de pesos en el referido ejercicio fiscal y que la Secretaría de la Función Pública ya tienen investigaciones en curso sobre estos hechos. Buena parte de los recursos están relacionados con supuestos transportes de granos y mercancías que haya comprobantes que acrediten que eso realmente ocurrió.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/serviciosjornada/microservicios/edicionpdf/LAJORNADAPDF_11641.pdf 

Monto: 700 millones de pesos es el momento de los posibles desvíos en Segalmex en 2022.

Implicados: La actual administración de Segalmex a cargo de Leonel Cota.

Impacto: Se acumulan los potenciales fraudes millonarios en este organismo que impactan directamente a la población vulnerable a la que debe abastecer de alimentos a precios accesibles.

Difusión: La nota fue portada de La Jornada en la edición del 8 de enero y retomada por al menos cuatro medios de comunicación más.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos penales en contra de cuatro exfuncionarios del estado de México y tres exdirectivos y directivos de la constructora OHL (hoy Aleática) por haber incurrido en presuntas trampas e irregularidades que le permitieron a dicha empresa construir y operar una autopista de cuota (el Viaducto bicentenario) sobre una vía federal, la carretera México-Querétaro.

Los implicados por el lado de los servidores públicos son Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno del estado de México; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas; y Jorge González, exdirector de la Junta de Caminos. Por el lado de la empresa los implicados son los exdirectivos José Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo Monroy, así como Rubén López, actual director de Aleática.

Pese a haber sido citados por el juez ninguno de los implicados se presentó a la audiencia inicial del pasado 4 de enero. Ante ello lo que sigue es que se giren ordenes de comparecencia para que las autoridades puedan presentarlos en la audiencia o, de no localizarlos, la emisión de órdenes de aprehensión en su contra.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/1/4/exfuncionarios-del-gobierno-del-edomex-evaden-audiencia-por-presunta-explotacion-ilegal-del-viaducto-bicentenario-321496.html 

Monto: Se estima que la empresa ha obtenido más de 7 mil millones de pesos gracias al cobro de peajes una concesión presuntamente irregular.

Implicados: Cuatro exfuncionarios de la administración estatal que encabezó Alfredo del Mazo, dos exdirectivos y un directivo actual de Aleática (antes OHL).

Impacto: La concesión, según las investigaciones, ha impedido al Estado recabar miles de millones de pesos por concepto de peajes que, a su vez, podrían haberse reinvertido en programas sociales o infraestructura pública.

Difusión: El País, Proceso, Aristegui Noticias, El Financiero y al menos ocho medios más reprodujeron esta información.

Fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron formalmente a Javier Aguilar, exoperador de la empresa VITOL, de haber sobornado con más de diez millones de pesos a dos exfuncionarios de una filial internacional de Pemex a cambio de información privilegiada que les permitiera ganar contratos públicos.

Los pagos, que ya se habían reportado en el Corruptómetro 41, fueron confirmados ahora por los fiscales en el arranque del juicio por jurado en contra de Aguilar ante una Corte Federal en Nueva York. A través de un complejo entramado de empresas fachada y utilizando nombres clave para los sobornos como “zapatos”, “cafés” o “medicinas”, los pagos fraudulentos fueron transferidos a los funcionarios entre el 2017 y el 2020, es decir, en las administraciones federales de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

En México, por otro lado, no se conoce de algún proceso iniciado en contra de los exfuncionarios mexicanos. Reuters informó que en septiembre pasado Pemex reactivó diversos negocios con VITOL.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/01/06/ventilan-sobornos-de-vitol-a-pemex-nacional/ y https://notitiacriminis.mx/escena/6797/

Monto: Más de 627 mil dólares pagados en sobornos que equivaldrían a poco más de 10 millones de pesos al tipo de cambio del periodo en que ocurrieron los hechos.

Implicados: Javier Aguilar Morales, exdirector de la empresa Vitol; Lion Poil y Zanza OPil, empresas fachada creadas en Curazao; Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, exgerente de compras de Pemex Procurement International (PPI); entre otros.

Impacto: NA.

Difusión: La nota fue difundida ampliamente en medios nacionales e internacionales, así como organizaciones que han dado seguimiento a estos casos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

En esta sección encontrarás contenido periodístico generado directamente por TOJIL con revelaciones de nuevos casos de corrupción, así como coberturas o seguimientos exclusivos de casos revelados previamente en otros medios. Las notas y reportajes que se publican en este apartado pueden entrar a los listados semanales de El Corruptómetro siempre que se ajusten a las variables ya establecidas para ello.

Como resultado de una investigación interna la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) informó de serias irregularidades en el manejo de recursos públicos en la institución, que van desde los pagos a 300 supuestos becarios que en realidad no estaban inscritos en la institución, hasta 600 trabajadores que cobraban dobles plazas simultaneas.

El rector Javier Saldaña Almazán informó que las auditorías internas se llevaron a cabo tras la recepción de varias denuncias por irregularidades, y aseguró que todos los resultados serán remitidos a la Contraloría del Gobierno estatal y a la del congreso para que inicien los procedimientos administrativos y de sanción que correspondan.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/12/31/estados/pagaba-universidad-de-guerrero-plazas-dobles-y-a-300-becarios-ficticios-8414 

Monto: No precisado.

Partido: No aplica

Implicados: Las autoridades d administración y recursos humanos de la Uagro que resulten responsables.

Impacto: Posible desvío del presupuesto destinado para el funcionamiento y mejoras de la principal institución pública de educación superior en Guerrero.

Difusión: Al menos doce portales y medios informativos, entre ellos La Jornada y Quadratin, dieron cobertura a esta información.

Construcciones o mantenimientos de caminos y puentes inexistentes; adjudicaciones directas a empresas fantasma; pagos por materiales con sobreprecios; construcciones con años de retraso; informes falsificados. Estas son algunas de las irregularidades detectadas en el presupuesto ejercido en obras a cargo de la Junta de Caminos del estado de México.

Tan solo en 2022, de acuerdo con reportes del órgano auditor local, hay 74 millones de pesos ejercidos de forma irregular en el referido organismo, tanto en operaciones simuladas, así como en pagos improcedentes o no justificados. Alcaldes de 33 municipios acusaron que los informes de las empresas constructoras contemplan obras que no están terminadas.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/edomex/denuncian-anomalias-en-gestion-de-obras/ 

Implicados: Por lo menos las dos últimas administraciones estatales que estuvieron a cargo de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, y las empresas contratistas no detalladas en la nota.

Monto: 74 millones de pesos es el monto de irregularidades tan solo en 2022.

Impacto: Como se reporta en el artículo, además del daño patrimonial hay afectaciones directas a la población por puentes y caminos que son urgentes para disminuir tiempos de traslado.

Difusión: Información publicada en exclusiva en El Universal.

La FGR logró que un juez iniciara otro proceso más en contra del exjefe de administración de dicho organismo, René Gavira, por haber recibido un presunto soborno de 4 millones de pesos a través de una empresa fantasma constituida en Jalisco, a cambio de la aprobación de contratos por más de 200 millones. Este ya es la sexta acusación presentada en contra de dicho exfuncionario en tribunales.

Por este mismo caso dos exfuncionarios fueron liberados tras permanecer en prisión luego de que lograron que jueces federales cancelaran las prisiones preventivas que se les habían impuesto. No obstante, los procesos en su contra continúan abiertos. Se trata de Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de la Dirección Comercial, y Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén, ambos de Diconsa.

Fuente: https://diario.mx/nacional/acusan-a-rene-gavira-por-moche-de-4-mdp-20231225-2134618.html y https://lucesdelsiglo.com/2023/12/22/libran-prision-dos-en-caso-segalmex-nacional/ 

Monto: En el caso específico de la nueva acusación contra Gavira el “moche” fue de cuatro millones de pesos según la FGR.

Implicados: Múltiples funcionarios de la administración de Segalmex en el periodo de Ignacio Ovalle. Destaca el exsecretario de Administración René Gavira; la empresa fachada Film & Marketing 18k; así como Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de la Dirección Comercial, y Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén, ambos de Diconsa.

Impacto: Se perdieron o desviaron recursos que debían destinarse directamente para llevar alimentos e insumos y otros apoyos a sectores vulnerables.

Difusión: Por lo menos 20 diarios y espacios informativos, entre ellos Reforma y Luces del Siglo, reprodujeron esta información.

Tres personas cercanas al exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, fueron detenidas en las últimas dos semanas por su presunta participación en el caso del lavado de más 5 mil millones de pesos desviados con contratos irregulares a empresas ligadas al exfuncionario.

Se trata de su hermana, Gloria García Luna, y su sobrino Edgar Rodríguez, aprehendidos en México y ya vinculados a proceso. El otro es el empresario Jonathan Alexis Weinberg, detenido con fines de extradición en España. Este último, según las investigaciones, habría fungido como uno de sus principales prestanombres para la adquisición de propiedades.

Al mismo tiempo se reveló que la FGR decidió suspender los procesos en contra de cuatro altos exfuncionarios del periodo de García Luna, implicados en la misma trama criminal, a cambio de su cooperación como testigos colaboradores. Entre ellos destaca el caso de José Alberto Rodríguez Calderón, quien justamente era el jefe del órgano a cargo de los penales federales en esa administración.

Fuentes: https://www.lavanguardia.com/vida/20231221/9466347/hermana-sobrino-garcia-luna-son-procesados-delincuencia-organizada-lavado-agenciaslv20231221.html y https://www.nmas.com.mx/nacional/seguridad/detienen-jonathan-w-presunto-complice-genaro-garcia-luna-espana/ y https://www.heraldo.mx/hace-fgr-testigo-a-ex-jefe-de-penales/ 

Monto: A más de cinco mil millones de pesos ascienden los recursos presuntamente desviados.

Implicados: En este caso más de 60 personas implicadas. Los detenidos son la hermana y sobrino de García Luna. Los exfuncionarios “perdonados” son Mayela Almonte Solís, ex directora de los Penales Federales de Puente Grande, Tepic y Papantla; Mara Thelma Vega Pozos, ex asesora de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y María Mercedes Muñoz.

Impacto: Los recursos afectados en esta trama estaban ligados directamente con el presupuesto de seguridad pública.

Difusión: Más de 45 medios y noticieros reprodujeron esta información.

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