Un documento oficial publicado por el diario El País muestra que el extitular de Seguridad Alimentaria (Segalmex), Ignacio Ovalle, autorizó una fallida e ilegal inversión en bonos en la bolsa con recursos de dicho organismo, que de acuerdo con la FGR derivó en el desvío y pérdida de más de 900 millones de pesos.

Sin embargo, la FGR no ha procedido hasta ahora en contra de Ovalle, y el gobierno federal tampoco lo ha denunciado. En cambio, solo se le cambió de puesto hace unos años y, de acuerdo con otra nota periodística, ahora da cursos de disciplina financiera en los que participa como oyente el auditor Superior de la Federación, David Colmenares.

En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que Ovalle es inocente y que fue un exceso de confianza lo que provocó los millonarios desvíos en su administración.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2023-12-15/el-fraude-de-los-bonos-basura-de-segalmex-rene-gavira-basa-su-defensa-en-un-oficio-firmado-por-ignacio-ovalle.html 

https://www.m-x.com.mx/secretos/ignacio-ovalle-exdirector-de-segalmex-ahora-da-cursos-de-disciplina-financiera 

Monto: En este caso en específico fueron 900 millones de pesos invertidos en bonos basura en la bolsa.

Implicados: Ignacio Ovalle, extitular de Segalmex; René Gavira, exjefe de administración del organismo; entre otros.

Impacto: Se perdieron recursos que debían destinarse directamente para llevar alimentos e insumos y otros apoyos a sectores vulnerables.

Difusión: El País y Emeequis revelaron seguimientos exclusivos sobre el tema Segalmex y, por lo menos, 20 espacios dieron seguimiento o replicaron estos contenidos.

Una investigación periodística documentó que elementos de la Guardia Nacional asignados a los puntos de revisión fiscal de los puentes fronterizos en Reynosa, Tamaulipas manipulan el sistema de semáforos que debería ser aleatorio, para detener sin justificación vehículos y realizar revisiones que, de acuerdo con múltiples quejas, terminan en extorsiones.

La nota destaca que los agentes de forma totalmente discrecional determinan que un vehículo trae mercancía superior a los 300 dólares para exigir un cobro extra. Al ser cuestionados sobre el uso manual de los semáforos los guardias respondieron que lo hacen porque el sistema falla, pero dicha información fue negada por fuentes aduanales.

Fuente: https://www.reforma.com/manipula-guardia-nacional-el-semaforo-fiscal/ar2724590 

Monto: No precisado

Implicados: Elementos de la Guardia Nacional asignados a puntos de revisión fiscal en Tamaulipas.

Impacto: NA

Difusión: La nota fue publicada en Reforma y retomada en al menos seis medios más.

7) En Tamaulipas: indagan a fiscal anticorrupción por contratar a su propio despacho

Medios en Tamaulipas dieron a conocer que el fiscal anticorrupción de la entidad, Raúl Ramírez Castañeda, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado (UIFE) por la presunta asignación de un contrato a un despacho asociado a él mismo en el sexenio pasado.

Se trata de un contrato que corresponde al periodo del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, cuando Ramírez Castañeda se desempeñaba como titular de la UIFE. El gobierno estatal pagó cerca de 9 millones de pesos por servicios jurídicos para la UIFE a un proveedor con razón social “Ramírez Castañeda & Abogados”, S.C., el cual justamente pertenece a Ramírez Castañeda.

Además, se indaga si los servicios no habrían sido simulados ya que el referido proveedor se localiza en un domicilio en el municipio de San Pedro Garza, en Nuevo León, en el que coinciden varias empresas presuntamente fachada o factureras.

Fuente: https://elefanteblanco.mx/2023/12/11/fiscal-anticorrupcion-de-tamaulipas-investigado-en-nuevo-leon/ 

Monto: 9 millones de pesos es el monto del contrato bajo sospecha.

Implicado: Raúl Ramírez Castañeda, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE) y actual titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad. Así como la empresa con razón social “Ramírez Castañeda & Abogados”, S.C.

Impacto: NA

Difusión: Al menos cuatro medios, entre ellos Elefante Blanco, reprodujeron la información de última hora dada a conocer este 11 de diciembre.

El nuevo comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, enfrenta varias denuncias internas relacionadas con malos manejos de recursos y violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que van desde el uso de tarjetas corporativas de la institución para gastos personales, hasta posibles sobrecostos en algunas contrataciones y la recepción de regalos de subalternos.

Una de las comisionadas del INAI, Norma Julieta del Río, incluso cuestionó públicamente la calidad ética y moral de Alcalá para asumir la dirigencia del INAI ante las investigaciones y denuncias en su contra. En respuesta a todo ello Alcalá negó las irregularidades, y dijo que todas las denuncias serán atendidas para que los hechos se esclarezcan.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/denuncian-a-comisionado-presidente-del-inai-por-recibir-regalos-de-sus-subalternos-CL10393122 

Monto: No precisado

Implicados: El nuevo comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá.

Impacto: No aplica.

Difusión: Más de 40 medios y espacios informativos han hecho eco de las distintas denuncias relacionadas con Alcalá.

René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex) se entregó a las autoridades tras meses de haber permanecido prófugo por múltiples órdenes de aprehensión giradas en su contra relacionado con los desvíos en ese organismo que se estiman entre los 15 y 20 mil millones de pesos.

De acuerdo con lo publicado por algunos medios, Gavira hizo lo anterior porque busca volverse un testigo colaborador o protegido a cambio de beneficios legales como penas reducidas. Gavira ha insistido en todas sus comparecencias que fue su entonces jefe, Ignacio Ovalle, es quien autorizó todos lo movimientos ilegales. 

Hasta ahora el referido Ovalle no ha sido imputado de ningún delito por la FGR y sigue colaborando con el gobierno federal en otro puesto distinto.

Fuente: https://www.heraldo.mx/ahora-gavira-busca-ser-testigo-de-fgr/ 

Monto: de 15 a 20 mil millones de pesos es el monto al que ascienden los presuntos desvíos en Segalmex.

Implicados: René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria (Segalmex).

Difusión: Más de 50 medios y noticieros reportaron la entrega del exfuncionario federal en la FGR.

Un tribunal federal confirmó la cancelación del proceso penal iniciado dese hace más de cuatro años en contra de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, por supuestas omisiones que habrían facilitado el desvío de casi cinco mil millones de pesos con el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”.

Tanto la FGR como la Auditoría Suprior de la Federación fallaron en su intento por mantener el caso vivo con una apelación. Los jueces que lo analizaron decidieron que si la responsabilidad de Robles se reducía a omisiones ese era un tema que debería resolverse por la vía administrativa.

Y aunque está corroborado que el dinero fue desviado, la FGR no presentó una acusación en contra de la exfuncionaria por ese desvío. En su momento obtuvo una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada relacionada con un caso en específico, pero tampoco la ejecutó y el caso se perdió. 

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/caso-cerrado-tribunal-federal-confirma-absolucion-de-rosario-robles-por-la-estafa-maestra 

Monto: Hasta cinco mil millones de pesos es el monto del daño que se registró en Sedesol y Sedatu.

Implicada: La exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga.

Impacto: Los recursos afectados correspondían a programas sociales clave del sexenio pasado, como la llamada cruzada contra el hambre.

Difusión: La primicia con la resolución del tribunal colegiado fue publicada en Emeeqquis y retomada por más 45 portales y noticieros distintos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un artículo que documenta que 490 millones de pesos del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (INDABI) terminaron en una empresa llamada Romedic SA de CV, de reciente creación, que no cumple con la regulación sanitaria, pero que pertenece a Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente.

Los recursos federales primero fueron canalizados hacia dos estados gobernados por Morena (Quintana Roo y Tabasco) y desde ahí adjudicados vía contratos para compra de medicamentos a Romedic. El dueño de la empresa también tiene relaciones de negocios con el hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, quien justamente fue coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI.

De acuerdo con el reportaje la empresa Romedic SA de CV no opera en su domicilio fiscal pues en ese sitio solo se encuentra una tienda de cerámica y una gasolinera.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/del-insabi-a-gobiernos-morenistas-asi-beneficiaron-recursos-federales-a-empresa-de-amigo-de-andy-lopez-beltran/ 

Monto: 490 millones de pesos es el monto de los contratos asignados a Romedic entre 2020 y 2022

Implicados: Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente; la empresa con razón social Romedic SA de CV; y los gobiernos estatales de Quintana Roo y Tabasco

Impacto: Posibles retrasos o riesgos en la distribución de medicamentos al habérsele asignado a una empresa sin el mejor perfil ni experiencia para ello.

Difusión: La información fue publicada por MCCI y LatinUs, y retomada en más de 20 espacios informativos distintos.

TOJIL reveló una investigación que prueba la existencia de una mega red de al menos 84 compañías, varias de ellas fantasma, que han recibido, triangulado y desviado más de 3 mil 300 millones de pesos durante del erario durante más de una década. Recursos que estaban destinados, principalmente, para el sector salud y la adquisición de insumos y medicinas.

A través del análisis de actas de las empresas, contratos y operaciones financieras se documenta el vínculo en esta red de un exfuncionario del ISSSTE que ahora es jefe de administración del IPN, Javier Tapia Santoyo.  También se involucra al coordinador de imagen del IPN, Marco Antonio Ramírez Urbina, que en 2019 constituyó una compañía con un capital mínimo, la cual en 3 años ha recibido más de 130 millones de pesos.

El informe muestra que además del daño al erario los contratos incumplidos han afectado directamente a la población. Por ejemplo, el Hospital el Niño en el estado de México padeció en 2019 de problemas de abasto de medicamentos oncológicos. Hasta la fecha el flujo de esos y otros insumos no se ha regularizado.

Fuente: https://tojil.org/2023/12/06/administrador-y-vocero-del-ipn-implicados-en-red-de-presuntos-desvios-en-salud-y-enriquecimiento-ilicito/ 

Monto: 3 mil 300 millones de pesos en contratos adjudicados a toda la red empresarial.

Implicados: Una red de al menos 84 compañías de las cuales 9 son fantasma, lideradas por Interacción Biomédica S.A. de C.V. Del lado de los funcionarios el actual secretario de Administración de IPN, Javier Tapia Santoyo, y el coordinador de imagen institucional, Marco Antonio Ramírez Urbina.

Impacto: En el caso de los contratos de salud se ha documentado ya un impacto directo a pacientes. Por ejemplo, niños con padecimientos oncológicos que no tuvieron el acceso oportuno a sus medicamentos. Eso sumado a las afectaciones al erario en otros sectores como el educativo o el de Defensa Nacional.

Difusión: La investigación de TOJIL fue publicada en la portada de Reforma y medios del gruò, reproducida en portales como Infobae, la Silla Rota, Grupo Fórmula, La Otra Opinión, Expansión y múltiples espacios en informativos como Aristegui Noticias, Radio Fórmula, El Heraldo Radio, entre otros.

 Las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el gobierno que encabezó Alejandro Murat en Oaxaca tuvieron un avance importante luego de que la fiscalía del estado logró la detención y vinculación a proceso del que fuera su secretario de Obras e Infraestructura, Javier Lazcano Vargas.

Al exfuncionario se le acusó de haber autorizado pagos indebidos hasta por 50 millones de pesos por trabajos de ampliación y modernización de la carretera troncal 157. Por estos mismos hechos ya fueron detenidos y vinculados a proceso tres exfuncionarios más, y las indagatorias continúan pues se presume que habría un mayor número de involucrados.

Fuente: https://www.milenio.com/estados/vinculan-proceso-javier-lazcano-ex-secretario-obras-murat 

Monto: 50 millones de pesos es el monto de los pagos irregulares.

Implicados: Al menos cuatro exfuncionarios de la administración em Oaxaca del exgobernador Alejandro Murat, quien recientemente anunció su incorporación al equipo de la precandidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.

Impacto: Recursos desviados que estaban destinados  a obras de mejoramiento carretera en un estado que es el más atrasado en cuanto a este tipo de infraestructura del país.

Difusión: Al menos 16 medios locales y nacionales difundieron esta información.

En El Corruptómetro pasado se dio cuenta de malos manejos millonarios detectados por auditorías federales en universidades públicas. Pero no solo pasa en el nivel superior. A nivel medio, y concretamente en los Colegios de Bachilleres que dependen de la SEP, también se detectaron irregularidades por más de 238 millones de pesos.

Las irregularidades se concentran en los planteles de once estados. Hay desde pagos en exceso a trabajadores, hasta sueldos a personas que ya no laboran en los institutos, o por prestaciones no autorizadas. Destaca el caso del Colegio de Bachilleres en Tamaulipas con irregularidades de más de 40 millones, y que incluye la adquisición de vales de gasolina no autorizados.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/bachilleres-de-11-estados-238-millones-en-pagos-por-aclarar 

Monto: 238 millones 815 mil 121 pesos es el monto observado por los auditores.

Implicados: Las autoridades de los colegios de Bachilleres de once entidades.

Impacto: Hay planteles de Bachilleres con serias deficiencias de infraestructura o problemas de salario perjudicados por el uso inadecuado de recursos.

Difusión: La nota fue publicada en Emeequis.

Campesinos del ejido María Andrea, en la localidad de Venustiano Carranza, Puebla, denunciaron que funcionarios federales del programa Sembrando Vida les venden las semillas y plantas que deberían ser gratuitas. Y los amenazan con que si no las pagan los dejarán fuera de los beneficios que otorga este programa.

En un escrito que también entregaron en Palacio Nacional las víctimas identificaron a las personas implicadas en estos hechos de posible corrupción que, dicen, podría estarse replicando a lo largo de la entidad y afectar hasta a 16 mil beneficiarios de este programa, uno de los coyunturales del actual sexenio.

Fuente: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/brota-escandalo-de-corrupcion-en-sembrando-vida-en-puebla/ 

Monto: A 20 millones de pesos podrían ascender las ganancias ilícitas que logran estos funcionarios.

Implicados: Isabel Martínez Hernández, quien es facilitadora de Sembrando Vida; Gabriela Hernández de la Cruz, que se desempeña como técnica social; con la presunta anuencia de Hugo Raúl Paulín Hernández, quien es el Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar

Impacto: Estos mecanismos extorsivos estarían afectando a por lo menos 16 mil beneficiarios de 103 municipios, para los cuales es clave mantener los apoyos de este programa

Difusión: Por lo menos ocho medios principalmente de Puebla reprodujeron esta información.

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