Más de 60 mil millones de pesos de fondos federales fueron desviados de las cuentas oficiales en Veracruz durante la administración del entonces gobernador Javier Duarte. Hay denuncias, hay procesos y hay confesiones. Sin embargo y a casi siete años de que concluyó dicha administración local, no se ha conseguido una sola condena.

La semana pasada y derivado de un amparo fue pospuesto indefinidamente el inicio del juicio oral en contra del exsecretario de Finanzas del Estado, Tomás Ruiz. Se trata del proceso más avanzado y en el que FGR ha perdido en su contra 14 años de cárcel. De acuerdo con datos a los que TOJIL tuvo acceso hay, por lo menos, otros cinco procesos en curso contra otros exfuncionarios atorados en fases iniciales o intermedias.

Una prueba clave en estos casos es el testimonio de Tarek Abdalá, extesorero del estado y testigo colaborador de FGR quien, sin embargo, hoy está prófugo por otras órdenes giradas en su contra. Javier Duarte, por su parte, sigue preso por un caso distinto de lavado de dinero con empresas fantasma.

Fuente: TOJIL y https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=8272498|InfodexTextos 

Monto: Más de 60 mil millones de recursos federales que siguen desaparecidos en Veracruz.

Implicados: Al menos seis exfuncionarios de la secretaría de Finanzas de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, entre ellos Tomas Ruiz quien fuera secretario de finanzas, y Tarek Abdalá quien fungió como tesorero.

Impacto: Los recursos malversados estaban destinados para aspectos prioritarios como salud, educación y obras de infraestructura básica.

Difusión: El retraso en el juicio de Tomás Ruiz fue publicado en Reforma. Su proceso ha tenido seguimiento de varios medios principalmente del estado.

La agencia de noticias del estado Mexicano Notimex, que lleva tres años en paro, ha recibido desde 2020 más de 450 millones de pesos del erario por concepto de sueldos y vales de despensa que, sin embargo, no han llegado a las manos de la mayoría de los trabajadores de la agencia.

Un reportaje publicado por El Universal destaca que, del total referido, 435.5 millones de pesos estaban etiquetados en el concepto de sueldos y salarios, mientras que 22 millones 440 mil pesos se destinaron a la firma de cinco contratos por vales de despensa. Aunque en las cuentas públicas el recurso aparece como ejercido, los trabajadores sindicalizados no han recibido nada pues la huelga prevalece.

Además, en el artículo se detallan que hay otros contratos firmados en estos años por la administración que encabeza Sanjuana Martínez que se mantienen en total opacidad pues sus detalles no aparecen en Compranet.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/a-donde-se-fue-el-dinero-de-notimex/ 

Monto: 457.9 millones de pesos es el monto de los recursos ejercidos que los trabajadores no han recibido.

Implicados: La administración de Notimex que encabeza Sanjuana Martínez.

Impacto: NA

Difusión: Información exclusiva publicada por El Universal y retomada por Vanguardia y dos medios más.

La investigación del mecanismo de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra sigue atrapada en procesos que se inician, que a veces avanzan, y que nunca se ganan. La semana pasada un tribunal federal absolvió en definitiva a Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Francisco I. Madero de Hidalgo, tras considerar que los desvíos en que estaría coludido dicho plantel obedecen a negligencias de carácter administrativo y no penal.

Casi de forma paralela un juez federal vinculó a proceso a Ramón Sosamontes, exjefe de oficina de Sedesol en la época de Rosario Robles, por un presunto desvío de más de 353 millones de pesos adjudicados vía convenios al sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. La vinculación del exfuncionario se consiguió luego de un fallido primer intento por procesarlo por otro convenio en el que también habrían existido irregularidades.

Hasta la fecha ninguno de los procesos que la Fiscalía ha impulsado por este caso ha terminado con una sentencia condenatoria y la respectiva reparación del daño. La exfuncionaria de mayor rango que se consiguió procesar en su momento, Rosario Robles, terminó absuelta tras verificarse varias irregularidades en el proceso. Mientras que en contra del que fuera oficial Mayor Emilio Zebadúa, pieza clave en los desvíos, no se ha iniciado proceso alguno.

Fuente: https://www.reforma.com/dan-reves-a-fgr-en-estafa-maestra/ar2691420 y https://www.reforma.com/vinculan-a-proceso-a-sosamontes-por-caso-estafa-maestra/ar2692516 

Monto: Hasta cinco mil millones de pesos son los recursos desviados con este mecanismo desde la Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Implicados: El funcionario absuelto fue Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Francisco I. Madero de Hidalgo; el funcionario procesado es Ramón Sosamontes, exjefe de oficina de Sedesol en la época de Rosario Robles.

Impacto: Los recursos malversados estaban destinados a distintas acciones vinculadas a programas sociales clave en el sexenio de EPN, incluyendo la Cruzada contra el Hambre.

Difusión: Reforma adelantó la información sobre estos dos procesos que luego fue replicada en una decena de portales más.

La Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República investigan posibles irregularidades en la adquisición de 4 mil 500 patrullas de la Guardia Nacional por las cuales la Secretaría de la Defensa Nacional habría pagado un presunto sobreprecio superior a los 2 mil 565 millones de pesos.

Reforma publicó que las investigaciones iniciaron a partir de una denuncia que incluye fichas técnicas, anexos y documentos de licitaciones, en los que se establece que la empresa proveedora – filial de Grupo Andrade – vendió cada patrulla en 1 millóm 274 mil pesos, pese a que en un contrato anterior el precio del mismo vehículo fue de 705 mil pesos. La identidad de los denunciantes no fue revelada.

La nota destaca que en la licitación de estos contratos se solicita a los proveedores un nivel de experiencia con el que solo cuenta Grupo Andrade, situación que le permite ofertar precios por encima de sus competidores. En respuesta a esto, la empresa contestó que 

los contratos fueron ganados de forma lícita y sin trampas.

Fuente: https://www.reforma.com/acusan-sobreprecio-en-patrullas-de-gn/ar2692995 

Implicados: Los funcionarios responsables del proceso de adjudicación de la Sedena y la empresa Grupo Andrade y sus filiales.

Monto: El presunto sobreprecio denunciado superaría los 2 mil 565 millones 260 mil pesos.

Impacto: Mal manejo de un presupuesto como el de Sedena que, de por sí, se ha incrementado de forma considerable en el actual sexenio.

Difusión: La nota fue publicada en la primera plana de reforma y retomada por 15 medios hasta el cierre de este reporte.

(Título alternativo: Noquea al erario hermano de El Canelo, lo indagan por desvío de más de 2 millones)

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Gonzalo Álvarez Barragán, hermano del boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y alcalde de Zapotlanejo, ha usado dinero del erario para hospedarse en hoteles cinco estrellas, pagar restaurantes de lujo, costear viajes, adquirir ropa en tiendas departamentales, y hacer compras en línea en tiendas como iShop, Mercado Pago y MixUp, entre otras cosas.

En total son más de 2 millones de pesos los que el hermano del famoso boxeador mexicano presuntamente gastó de forma indebida con el apoyo del tesorero del ayuntamiento, Luis Alberto García Neri. 

Tras ser notificado que los pagos eran ilegales el funcionario dijo que, supuestamente, regresó el dinero. No obstante, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado ya inició una carpeta de investigación por estos hechos.

Fuentes: https://www.infobae.com/mexico/2023/10/07/hermano-del-canelo-alvarez-es-senalado-de-gastar-dinero-del-erario-publico-ya-es-investigado/ y https://www.reforma.com/noquea-al-erario-edil-morenista-hermano-del-canelo/ar2688011 

Monto: 2 millones de pesos en recursos del ayuntamiento posiblemente desviados.

Implicados: Gonzalo Álvarez Barragán, hermano del boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y alcalde de Zapotlanejo, y el tesorero Luis Alberto García Neri.

Impacto: Recursos destinados a necesidades básicas del municipio que habrían sido afectados para los gustos del alcalde.

Difusión: Por lo menos diez medios y portales nacionales además de medios locales reprodujeron esta información.

7) Alcaldes de Guadalajara y Zapopan enviaron más de 300 millones a banco “quebrado”

Dos alcaldes de Jalisco fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos hechos de corrupción luego de que decidieron invertir más de 300 millones de pesos en un banco digital el cual se encuentra en proceso de liquidación al no tener capacidad operativa para seguir funcionado.

Los alcaldes implicados son Pablo Lemus Navarro de Guadalajara, y Juan José Frangie de Zapopan. Lemus intentó justificar estos hechos señalando que desconocía estas operaciones y que fue el tesorero quien tenía la responsabilidad de disponer de los recursos provenientes de fondos federales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR inició la indagatoria en contra de dichos alcaldes por el delito de peculado.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/denuncian-ante-la-fgr-por-peculado-a-alcaldes-de-guadalajara-y-zapopan/ 

Monto: Al menos 303 millones de pesos.

Implicados: Los alcaldes implicados son Pablo Lemus Navarro de Guadalajara, y Juan José Frangie de Zapopan.

Impacto: Los recursos presuntamente malversados provenían de fondos federales destinados para infraestructura primaria,

Difusión: Al menos 15 medios locales y nacionales como El Universal dan cobertura a este caso.

8) Tijuana: en pleno recorrido la fiscal general cacha a funcionaria pidiendo soborno

Una auxiliar de un agente del Ministerio Público de Tijuana, Baja California, fue sorprendida cobrando un soborno justo en el momento en que la fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez realizaba un recorrido de supervisión en la delegación de “La Mesa”.

Fue un grupo de personas quien se acercó a la funcionaria para indicarles que la auxiliar, cuyo nombre no se ha revelado, les acababa de pedir dinero a cambio de recibir su denuncia. La fiscal ordenó ahí mismo la suspensión inmediata de dicha funcionaria y que se abriera la indagatoria correspondiente.

Fuente: https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/suspende-fiscalia-general-a-funcionaria-de-la-fiscalia-senalada-de-corrupcion-10801763.html 

Monto: no revelado

Implicado: Auxiliar del MP en Tijuana cuyo nombre no fue revelado.

Impacto: NA

Difusión: Cinco medios locales reprodujeron esta información.

(Título alternativo. Cuate de Sheinbaum crea empresas de la nada y gana millones del erario con ellas)

Armando Alonso Beltrán, un empresario que ha colaborado desde hace varios años con la hoy potencial candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ganó más de 330 millones de pesos durante la gestión de esta como jefa de gobierno con dos empresas que apenas había creado, sin ningún tipo de experiencia y que no fueron localizadas en sus domicilios fiscales.

A través de adjudicaciones directas y algunas licitaciones las compañías de Beltrán fueron favorecidas por el gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo diversas obras, entre las que se encuentra la construcción de la nueva cineteca nacional y el llamado Proyecto Chapultepec.

Las compañías implicadas, Desarrollo Sustentable  Arro y Supsus Ingenería se constituyeron el mismo día en 2018 y unos medes después ya comenzaron a recibir sus primeros contratos. Supus tiene como domicilio fiscal una casa abandonada y clausurada, mientras que el domicilio de Arro es otra casa donde no hay indicio o anuncio de que ahí opere la compañía.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/proyecto-chapultepec-da-337-mdp-a-contratista-con-irregularidades-que-sirvio-a-sheinbaum/ 

Monto: 337 millones de pesos es el monto de los contratos entregados a estas empresas para varias obras en la capital del país.

Implicados: Armando Alonso Beltrán, empresario cercano a la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; las empresas Desarrollo Sustentable Arro y Supsus Ingeniería; y la Secretaría de Obras de CDMX.

Impacto: NA.

Una auditoría interna reveló posibles hechos de corrupción en Cepropie, la productora oficial del gobierno federal. Destaca la renta de vehículos sin que haya un respaldo de las actividades de trabajo para los que supuestamente se utilizaron, y que el uso autorizado de más de la mitad de los tickets de gasolina no pudo ser comprobado.

A lo anterior se suma que 15 de los vehículos que fueron arrendados incumplen con las normas de austeridad que fijó la propia administración de López Obrador. Y aunque se argumentó que el alto costo de los vehículos era porque se adoptaron para traslado de equipo, en la verificación se comprobó que casi todos son para transporte de personas.

La Secretaría de la Función Pública estudiará los resultados de esta auditoría para determinar posibles sanciones administrativas e incluso denuncias.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/productora-de-amlo-autos-sin-registro-tickets-de-combustible-ilegibles-y-fechas-erroneas- 

Monto: No precisado.

Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de la actúa administración de Cepropie y la empresa Lumo Financiera.

Impacto: NA

Difusión: Nota difundida en exclusiva por el portal Eme-equis y retomada en El Heraldo Radio.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvo órdenes de aprehensión en contra de dos policías capitalinos a los que investiga por haber recibido un presunto soborno a cambio de ocultar el feminicidio de la joven Monserrat N, ocurrido el pasado 22 de septiembre en un domicilio de la alcaldía Migue Hidalgo.

Las autoridades informaron que los dos agentes, uno preventivo y uno auxiliar, habrían recibido el dinero para mentir en su informe policial sobre el caso. En el mismo consignaron que no había rastros de violencia y que los hechos ya habían sido reportados ante el Ministerio Público, lo cual era falso. Los uniformados además contactaron a un supuesto médico para obtener un certificado de defunción que luego mostraron a una funeraria.

También fueron suspendidos y se encuentran bajo investigación dos agentes del MP que recibieron el cuerpo de la víctima Monserrat “N” luego de que la funeraria lo devolviera tras no recibir el original del certificado de defunción. Pese a esto los fiscales no hicieron mayores indagatorias ni informaron a sus superiores.

Fuente: https://www.reforma.com/cobraron-policias-por-ocultar-caso-de-feminicidio/ar2686641 

Monto: No revelado.

Implicados: Dos policías capitalinos, Fredy “N” y René “N”, en contra de los que se giraron órdenes de aprehensión. Bajo investigación dos agentes del MP, Karen “N” y Gabriela “N”.

Impacto: Retraso en el esclarecimiento de este feminicidio, que pudo haber dejado impune el caso.

Difusión: Más de 40 medios capitalinos y nacionales difundieron esta información, además de que el caso ha sido ampliamente comentado en redes sociales.

Diez años no le bastaron a los gobiernos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo en el estado de México para concluir ni remotamente con la construcción de una decena de hospitales en los que se invirtieron casi mil millones de pesos. Se trata de centros de salud que ya deberían estar funcionando en zonas de alta marginación.

Los hospitales fueron prometidos por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y encomendados como “obras prioritarias” a la administración estatal. Con recursos federales se realizaron las inversiones iniciales y luego continuaron las inversiones locales. Sin embargo, aunque el dinero sí salió de las arcas los hospitales siguen en obra negra.

El reportaje publicado advierte que Eruviel Ávila mintió arteramente en sus informes sobre el supuesto avance en la construcción de los hospitales. Mientras que Del Mazo argumentó que los terrenos donde deben estar los hospitales no están regularizados lo que afectó las obras. Y empresas implicadas dijeron que ha habido incumplimiento de pagos o retrasos.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/politica/hospitales-edomex-abandono-diez-del-mazo-eruviel 

Monto: 997 millones de pesos invertidos en hospitales que no estar terminados ni funcionan.

Implicados: Las administraciones de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo en el estado de México, así como múltiples empresas contratistas.

Impacto: Miles de personas en alta marginalidad que siguen sin acceso a servicios de salud de segundo y tercer nivel.

Difusión: Reportaje publicado por Animal Político y reproducido en al menos diez espacios de noticias y otros medios digitales hasta el cierre de este report

Una jueza en Florida ordenó la entrega al Gobierno de México de 2.5 millones de dólares provenientes de la posesión y venta de cuatro departamentos que, según la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron adquiridos por la esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

Se trata de una fracción de los 600 millones de dólares que México litiga para que sean devueltos a nuestro país, bajo el argumento de que se trata de recursos públicos que García Luna – junto con su esposa y varios prestanombres – obtuvieron con contrataciones irregulares.

En contraste, en México la FGR sufrió un revés luego de que un juez y luego un tribunal federal confirmaron la anulación de una orden de aprehensión en contra de García Luna por un presunto enriquecimiento ilícito que superaba los 27 millones de pesos. Aunque tiene otros casos en contra del exfuncionario, el revés es significativo pues este fue el primer caso iniciado en su contra y por el que originalmente se había pedido su extradición a los Estados Unidos.

Fuente: https://www.univision.com/noticias/america-latina/gobierno-de-mexico-recupera-2-5-millones-de-empresas-de-genaro-garcia-luna y https://elpais.com/mexico/2023-10-04/la-fiscalia-pierde-un-caso-contra-genaro-garcia-luna-por-enriquecimiento-ilicito-en-mexico.html 

Monto: Lo recuperado en EU asciende a USD 2,524,050.00 (46 millones de pesos al tipo de cambio actual). Por otro lado, el caso perdido en México era por una suma de 27 millones de pesos. 

Implicados: El exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, así como su esposa y más de 40 personas entre presuntos prestabombres y empresarios. Ello sumado una decena de empresas supuestamente fachada.

Impacto: NA

Difusión: Más de cien medios locales y nacionales en México, e internacionales como El País o Univisión dieron cobertura a esta información.

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