Un juez federal determinó desechar por completo un proceso penal abierto en contra de un empresario implicado en un presunto entramado delictivo a través del cual se habrían desviado y lavado más de 33 millones de pesos provenientes del erario en beneficio del
exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
Se trata del empresario Baltazar Higinio Reséndiz Cantú, quien fue detenido desde junio de 2021 en cumplimiento de una orden de aprehensión. Pero tras permanecer un año y 8 meses preso fue liberado.
La decisión del juez se da luego de que Reséndiz obtuvo un amparo en el que se concluyó que los fiscales no habían fundamentado correctamente lo acusación pues, aunque probaron que el empresario ganó contratos públicos del gobierno de Cabeza de Vaca y que después éste le transfirió dinero a un tercero que a su vez le compró un departamento al exgobernador, no se estableció que en la operación inmobiliaria estuvieran implicados recursos públicos.
La FGR anunció que impugnará la decisión del juez pues considera que la trama de corrupción y lavado está documentada de forma adecuada por lo menos en esta fase inicial.
Fuente: https://elefanteblanco.mx/2023/04/05/liberan-a-supuesto-prestanombres-de-cabeza-de-vaca/
Implicado: El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; y el empresario Baltazar Higinio Reséndiz Cantú.
Monto: 33 millones de pesos es el valor de la casa que el amigo del empresario compró a Cabeza de Vaca.
Impacto: Posible desvío de recursos públicos y riesgo de impunidad.
Difusión: Más de 25 medios de comunicación nacionales y de Tamaulipas replicaron la información.
7) Muere operador clave en desvíos millonarios de Cesar Duarte; dicen que se aventó de un puente
Antonio Tarín García, operador financiero del exgobernador de Chihuahua Cesar Duarte y pieza clave en el entramado de desvío de recursos públicos en esa administración de acuerdo con diversas investigaciones oficiales y periodísticas, murió el pasado 7 de abril luego de que – según la versión oficial de la fiscalía estatal – el mismo se arrojó de un puente para quitarse la vida.
La muerte de Tarín, quien se desempeñó como Director de Adquisiciones en el gobierno duartista, deja inconcluso un proceso penal que estaba abierto en su contra por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones, derivado del presunto desvío de más de 250 millones de pesos de las arcas del estadio hacia el PRI. Dicho desvío se enmarca en la trama de corrupción conocida como Operación Safiro, documentada también dentro del libro El Cado Viuda Negra.
Dos semanas antes de su aparente suicidio Tarín había perdido un recurso judicial para que su caso fuera desestimado. Además, tenía múltiples procesos penales más en curso.
Cabe señalar que por estos mismos desvíos también existen investigaciones abiertas en contra de Cesar Duarte, De acuerdo con autoridades, Tarín podría haber fungido como un testigo importante en ese caso a cambio de algún beneficio legal. Pero eso ya no será posible.
Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/04/07/excolaborador-del-gobierno-de-cesar-duarte-se-suicida-en-chihuahua/
Implicados: Antonio Tarín García, Director de Adquisiciones en el gobierno de Cesar Duarte.
Monto: Más de 250 millones de pesos presuntamente desviados, tan solo desde Chihuahua, hacia el PRI.
Impacto: La muerte de otro exfuncionario clave en esta trama de corrupción complica su esclarecimiento.
Difusión: Más de 50 medios de comunicación replicaron esta información.
8) Buscan enjuiciar a dos excolaboradoras de Murillo Karam por posibles desvíos de 250 millones
La FGR imputará ante un juez a dos exfuncionarias de la anterior Procuraduría General de la República (PGR) por haber incurrido en presuntos abusos de autoridad y hechos de corrupción al haber firmado contratos por 250 millones de pesos de tecnologías de espionaje.
El problema, a partir de los pocos detalles que se conocen del caso, es que no está claro que esos servicios realmente se hayan proporcionado a través de los proveedores contratados, o por lo menos no legalmente.
Una de las exfuncionarias implicadas en esta trama, según Reforma, ya enfrenta por lo menos otros tres procesos penales relacionados con casos de abusos de autoridad y ejercicio ilícitos de atribuciones.
Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2023/04/10/buscan-sancionar-espionaje-de-murillo-nacional/
Implicadas: Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, y Débora Schlam Epelstein, ex directora General de Programación y Presupuesto de la PGR, ambas en la gestión de Murillo Karam. Así como a la empresa Duritz Holdings Limited
Monto: Más de 250 millones de pesos es el monto de los contratos sospechosos.
Impacto: Mal ejercicio de recurso que pudieron desviarse para otros fines o, en su defecto, invertirse en tecnologías de espionaje usadas ilegalmente.
Difusión: En su primer día de publicación la nota fue retomada por, al menos, una decena de medios además de los de Grupo Reforma que la dieron a conocer primero.
9) Desvían 140 millones etiquetados para sistema antihackeo en Hidalgo; cae exfuncionario
El exsubsecretario de Educación Pública de Hidalgo, Pablo Moreno Calva, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. Esto durante la administración del entonces gobernador priísta Omar Fayad Meneses.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estatal son en total 140 millones de pesos los que se etiquetaron y pagaron por un software cuya finalidad era prevenir y reparar los daños causados por un hackeo al sistema digital de información de la dependencia. Sin embargo, no hay evidencia de que realmente se cuenta con dicho servicio.
Fuente: https://latinus.us/2023/04/05/detienen-por-peculado-a-pablo-moreno-exfuncionario-de-la-sep-durante-el-gobierno-de-fayad-en-hidalgo/
Monto: 140 millones de pesos.
Implicados: El exsubsecretario de Educación Pública de Hidalgo, Pablo Moreno Calva
Impacto: Escuelas e instancias educativas locales que se quedaron sin recibir recursos por una inversión que resultó fantasma.
Difusión: Al menos 20 medios nacionales y estatales replicaron la información sobre esta detención.
10) Magistrado acusado de corrupción logra retrasar otra vez audiencia; caso lleva dos años y medio atorado
El exmagistrado federal José Ángel Mattar Oliva logró posponer una vez más la audiencia en la que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR pretendía imputarle los delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Esto en relación con pagos que recibió de forma injustificada, y que estarían relacionados con resoluciones en varios casos.
Desde agosto de 2020 la Fiscalía ha intentado en al menos seis ocasiones que se lleve a cabo la audiencia inicial, pero en todas se ha terminado cancelando o reprogramando. En algunas ocasiones porque los propios jueces se excusan alegando que conocen o tienen nexos con el magistrado, y en otras por recursos promovidos por la defensa.
Esta es la primera indagatoria que la Fiscalía anticorrupción de FGR integró luego de su creación en 2019 y, sin embargo, el caso no ha podido prosperar.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/04/06/politica/010n2pol
Implicado: El exmagistrado del Poder Judicial de la Federación, José Ángel Mattar Oliva.
Monto: No precisado.
Impacto: NA
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/04/06/politica/010n2pol
11) Empresa fachada implicada en fraude a Segalmex también recibió pagos de CDMX
La empresa fachada implicada en los desvíos millonarios de Segalmex también recibió más de 9 millones de pesos provenientes del erario capitalino de parte del gobierno de la Ciudad de México.
Se trata de la compañía denominada Servicios Carregin que, según una acusación de la FGR, fue a la que Segalmex le asignó un contrato de más de 142 millones para la compra de toneladas de azúcar que nunca se entregaron.
La nota publicada por Reforma no detalla las fechas ni dependencias del gobierno capitalino de las que vendría el pago, peor confirma que los pagos fueron facturados de acuerdo con información del SAT.
También se reveló que de acuerdo con las investigaciones Carregin es una empresa que está controlada por una persona de nombre Fernando Hiram Zurita Jiménez, quien fue exdirector de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar. Zurita ya fue detenido y vinculado a proceso por cargos de delincuencia
Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/paga-cdmx-9-mdp-a-firma-de-segalmex/ar2580761?v=5
Implicados: Más de 20 exfuncionarios de Segalmex incluyendo a los exjefes de finanzas y asuntos jurídicos; los funcionarios que resulten responsables del gobierno de CDMX; la empresa Servicios Carregin; Fernando Hiram Zurita Jiménez, quien fue exdirector de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar; entre otros.
Monto: La empresa está implicada en un desvío superior a los 142 millones de pesos a nivel federal, y recibió de CDMX unos 10 millones de pesos.
Impacto: Los recursos perdidos afectan programas destinados para favorecer con alimentos a precios accesibles a sectores vulnerables de la población.
Difusión: La nota de los pagos de CDMX a Carregin fue publicada en primera plana de Reforma. Los fraudes en Segalmex han sido seguidos o reportados por todos los medios de comunicación nacionales y varios internacionales.
12) Indagan a funcionarios por robo de piezas en INDEP, pero ocultan resultados
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación en contra de funcionarios y particulares que resulten responsables por la desaparición de piezas y bienes decomisados dentro del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) dependencia de la Secretaría de Hacienda.
Los hechos de corrupción fueron dados a conocer públicamente por el extitular del INDEP, Jaime Cárdenas, cuando presentó su renuncia en septiembre de 2020 a solo tres meses de haber asumido el cargo. Una de las razones fue justamente las graves irregularidades encontradas en la operación de este organismo, conocido previamente como el SAE.
El Sol de México logró a través de solicitudes de información conocer que hay una indagatoria ministerial en curso. Sin embargo, ni el Indep ni la FGR quisieron detallar los avances en torno al caso, y tampoco lo han hecho públicamente.
Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/fgr-investiga-desde-el-ano-pasado-robos-en-el-indep-9893358.html
Implicados: No se han revelado.
Monto: No se ha precisado.
Impacto: Pérdida de recursos que se obtendrían de la subasta o venta de bienes decomisados en actividades ilegales y cuyas ganancias se usan, entre otras cosas, para programas sociales.
Difusión: información revelada en exclusiva por El Sol de México el 10 de abril.
